- Sam Bankman-Fried został wydany 22 grudnia 2022 roku.
Założyciel FTX, Sam Bankman Fried, i kilku innych dyrektorów giełd kryptograficznych otrzymało tajne pożyczki od firmy inwestycyjnej i handlowej Alameda Research, zgodnie z oświadczeniami byłego dyrektora generalnego firm.
Była dyrektor generalna Alameda Research, Caroline Ellison, zauważyła, że zgodziła się z Bankman-fried, aby ukryć przed inwestorami, pożyczkodawcami i klientami FTX, że fundusze hedgingowe mogą pożyczać nieograniczone sumy z giełdy. 19 grudnia.
Zgodnie z transkrypcją Ellison powiedział amerykańskiemu sędziemu okręgowemu Ronniemu Abramsowi w sądzie federalnym na Manhattanie, że „przygotowaliśmy pewne kwartalne bilanse, które ukrywały zakres pożyczek Alamedy i miliardy dolarów pożyczek, które Alameda udzieliła kierownictwu FTX i stronom powiązanym”.
Współzałożyciel FTX, Gary Wang i Ellison, przyznali się do winy i współpracują z prokuratorami w ramach ich ugody. Ich złożone pod przysięgą oświadczenie daje zapowiedź tego, jak dwaj czołowi Sam mogą zeznawać na rozprawie przeciwko niemu jako świadkowie oskarżenia.
Według ET w osobnym apelu z 19 grudnia Gary Wang powiedział, że został poinstruowany, aby wprowadzić zmiany w kodzie FTX, aby nadać Alameda Special przywileje na platformie transakcyjnej. Mając świadomość, że inni mówili inwestorom i klientom, że Alameda nie ma takich przywilejów.
Chociaż nie jest jeszcze jasne, Wang również nie uzasadnił, kto mu to zlecił.
Prokurator Nicolas Roos powiedział w czwartkowym oświadczeniu sądowym, że proces Bankmana-Frieda będzie obejmował zeznania „wielu współpracujących świadków”. Ross dodał, że Sam dokonał „oszustwa na epicką skalę”, które doprowadziło do utraty miliardów oszczędności życia funduszy klientów i inwestorów.
Sam Bankman-Fried został zwolniony 22 grudnia za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów, chociaż rzecznik nie odpowiedział na komentarze do oświadczeń Ellisona i Wanga.
Ellison powiedziała, że „Naprawdę mi przykro z powodu tego, co zrobiłam”, dodała ponadto, że pomaga odzyskać użytkownikom i inwestorom utracone fundusze.
Wang przyznał, że wiedział, że to, co robi, jest złe.
Opłaty nałożone na założyciela FTX nie kończą się tutaj, ponieważ obejmowały również oszustwa związane z papierami wartościowymi i towarami. Każdy spisek w celu popełnienia oszustwa towarowego i papierów wartościowych może również sprawić, że były handlarz będzie świadkiem po pięć lat więzienia. Wysiłki zmierzające do oszukania rządu i popełnienia naruszeń finansowania kampanii również obejmowałyby to samo. Wszystko to jednak wciąż wymagało udowodnienia, a SBF musiał zostać skazany.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/