Nishad Singh, dyrektor wykonawczy FTX, przyznaje się do winy w śledztwie w sprawie oszustwa

Topline

Współzałożyciel zbankrutowanej firmy kryptowalutowej FTX, Nishad Singh, przyznał się we wtorek do sześciu zarzutów oszustwa kryminalnego za swoją rolę w planie oszukiwania inwestorów, stając się trzecim dyrektorem firmy, który przyznał się do winy w ramach federalnego śledztwa w sprawie kryptońskiego giganta po jego głośnym upadku i upadku jego oblężonego byłego przywódcy, Sama Bankmana Frieda.

Kluczowe fakty

Singh przyznał się w federalnym sądzie okręgowym w Nowym Jorku do trzech zarzutów spisku w celu popełnienia oszustwa, jednego oszustwa elektronicznego, jednego spisku mającego na celu pranie brudnych pieniędzy i jednego spisku mającego na celu naruszenie federalnych przepisów dotyczących finansowania kampanii.

Singh jest trzecim dyrektorem FTX, który przyznał się do winy: była dyrektor generalna Alameda Caroline Ellison i trzeci współzałożyciel FTX, Gary Wang, mieli jedno i drugie przyznał się do winy i zgodził się na współpracę z prokuratorami w grudniu.

Wszyscy trzej współpracują z federalnym dochodzeniem w sprawie domniemanego planu Bankmana-Frieda, mającego na celu skierowanie miliardów dolarów funduszy klientów FTX na pokrycie wydatków w siostrzanej firmie handlowej Alameda Research.

Singh, który pełnił również funkcję dyrektora technicznego giganta kryptograficznego, przyznał się do fałszowania przychodów firmy i dokonywania nielegalnych datków na rzecz kandydatów politycznych z funduszy kierowanych z FTX do Alameda, przyznając, że dowiedział się zeszłego lata, że ​​Alameda wykorzystywała fundusze klientów FTX i sfałszowała dochody FTX na prośbę Bankman-Fried, aby wydawał się bardziej atrakcyjny dla inwestorów.

27-letni Singh zgodził się również współpracować z prokuratorami federalnymi w ramach ugody i powiedział, że planuje utracić wpływy z programu.

Duża liczba

75 lat. To maksymalna liczba lat więzienia, jakie Singh może spotkać w wyniku postawionych mu zarzutów, chociaż jego ugoda prawdopodobnie znacznie zmniejszy ten wyrok.

Kluczowy cytat

Przemawiając w federalnym sądzie okręgowym na Manhattanie, Singh powiedział sędziemu okręgowemu Lewisowi Kaplanowi, że „niewiarygodnie mi przykro z powodu mojej roli w tym wszystkim i szkód, jakie wyrządziła”. Wall Street Journal zgłaszane.

Kluczowe tło

Bankman-Fried, były szef miliardera FTX, znalazł się pod obserwacją, odkąd FTX ogłosił upadłość w listopadzie ubiegłego roku, kiedy rywal Binance nagle wycofał się z planu zakupu FTX i sprzedał swoje tokeny FTX. On nie przyznał się do winy w zeszłym miesiącu do osiem zarzutów karnych, w tym popełnianie oszustw elektronicznych i spisek w celu prania brudnych pieniędzy, po nim ekstradowane z więzienia w Nassau na Bahamach do Stanów Zjednoczonych w grudniu ubiegłego roku. Prokuratorzy sprowadzili dodatkowe Opłaty przeciwko Bankmanowi-Friedowi w innym akcie oskarżenia, który został otwarty w zeszłym tygodniu na Manhattanie, twierdząc, że spiskował w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszukania Federalnej Komisji Wyborczej i naruszenia przepisów dotyczących finansowania kampanii, próbując kupić wpływy w Kongresie poprzez nielegalne darowizny polityczne za pieniądze klientów FTX. Bankman-Fried, który wcześniej odmówiono „niewłaściwego wykorzystania” funduszy klientów, twierdząc, że nie znał szczegółów i że firmie brakowało „właściwego nadzoru”, ma stanąć przed sądem w październiku.

Styczna

Połączenia Papierów Wartościowych i Giełd i Commodity Futures Trading Komisji we wtorek złożył również skargi cywilne przeciwko Singhowi, twierdząc, że stworzył kod oprogramowania, który umożliwił przekierowanie funduszy klientów do Alameda Research. Według skargi SEC, Singh był „aktywnym uczestnikiem” programu i wycofał około 6 milionów dolarów z FTX na „użytek osobisty i wydatki”, w tym na dom wart wiele milionów dolarów. SEC twierdzi również, że Singh „wiedział lub powinien był wiedzieć”, że zapewnienia inwestorów od Bankman-Fried, że FTX jest „bezpieczną platformą do handlu aktywami kryptograficznymi z wyrafinowanymi środkami ograniczania ryzyka w celu ochrony aktywów klientów”, były mylące. Adwokaci Singha nie odpowiedzieli natychmiast na a Forbes prośba o komentarz, chociaż powiedzieli New York Times Singh „głęboko żałuje swojej roli w tej sprawie i przyjął odpowiedzialność za swoje czyny”.

Inne dokumenty

Dyrektorzy FTX i Alameda przyznają się do oszustwa, gdy Sam Bankman-Fried zostaje wydany USA (Forbes)

Singh z FTX przyznaje się do winy, gdy na Bankmana-Frieda rośnie presja (Reuters)

Współzałożyciel FTX, Nishad Singh, przyznaje się do zarzutów oszustwa (Dziennik "Wall Street)