FTX Digital Markets pomieszał fundusze klientów, mówią likwidatorzy z Bahamów

Zgodnie z raportem złożonym w sądzie na początku tego miesiąca, FTX Digital Markets, bahamski podmiot należący do giełdy kryptowalut, połączył fundusze klientów i firm.

Wspólni tymczasowi likwidatorzy likwidujący upadłość FTX na Bahamach złożyli długi pozew raport 8 lutego stwierdził, że firma ma „ograniczone” zapisy księgowe i „niewiele rozróżnia, co reprezentuje potencjalnie pieniądze klientów i fundusze korporacyjne”. 

Nowy dyrektor generalny FTX, John Ray, wysunął podobne twierdzenia na temat braku dokumentacji finansowej w ponad 100 podmiotach firmy. Tymczasem były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, nie przyznał się do zarzutów karnych związanych między innymi z niewłaściwym obchodzeniem się z funduszami klientów. Dwóch byłych dyrektorów przyznało się do zarzutów karnych.

Likwidatorzy powiedzieli, że FTX Digital Markets ma około 219.5 miliona dolarów na wielu rachunkach bankowych, ale nie jest jasne, które fundusze były przechowywane na rzecz klientów FTX Digital Markets. 

„Wygląda na to, że pieniądze klientów zostały pomieszane w taki sposób, że może nie być możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie kwot, które stanowią pieniądze klientów w przeciwieństwie do ogólnych funduszy korporacyjnych” – czytamy w raporcie. 

Miliony klientów

Raport został złożony w sądzie przez Kevina Cambridge, partnera w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers na Bahamach, który został wyznaczony jako łączny tymczasowy likwidator w sprawie upadłościowej. Mówi się, że FTX Digital Markets może mieć ponad 2.4 miliona klientów w ponad 230 jurysdykcjach na całym świecie, w tym 10,500 XNUMX klientów instytucjonalnych. 

Według raportu likwidatorzy zidentyfikowali również długi wewnątrzgrupowe o wartości 276.2 mln USD. Obejmuje to 256.3 miliona dolarów należnych od FTX Property, które „wydaje się reprezentować środki przekazane przez FTX Digital w celu sfinansowania nabycia nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych” na Bahamach. 

Zastrzeżenie: Począwszy od 2021 roku, Michael McCaffrey, były dyrektor generalny i większościowy właściciel The Block, wziął serię pożyczek od założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX i Alameda, Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey zrezygnował z pracy w firmie w grudniu 2022 roku po nieujawnieniu tych transakcji.