Od upadku jego imperium kryptograficznego 11 listopada prawie wszystko zostało powiedziane o Samie Bankmanie-Fried.
Jego krypto bracia nazwali go „przestępcą”. Oskarżyli go o okłamywanie klientów i inwestorów jego firm FTX i Alameda Research, a fundusze hedgingowe która działa również jako platforma handlowa.
"Kłamali. FTX kłamał. Myślę, że Sam okłamywał swoich pracowników, użytkowników, akcjonariuszy, organy regulacyjne na całym świecie i wszystkich użytkowników”, Changpeng Zhao, założyciel i dyrektor generalny Binance, powiedziany podczas wydarzenia na Twitterze 14 listopada. „Więc tak, powinien wziąć na siebie większość winy”.
Binance to największa na świecie giełda kryptowalut.
Dochodzenie wszczęły organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych i na Bahamach, gdzie mieszka Bankman-Fried i gdzie znajduje się główna siedziba FTX. Został przesłuchany przez bahamską policję 12 listopada, ale pozostaje wolnym człowiekiem. Kongres planuje przesłuchanie go w grudniu, ale nie ustalono jeszcze daty.
„Bałbym się” Reżim Bankmana-Frieda został ostro skrytykowany przez nowego dyrektora generalnego FTX odpowiedzialnego za restrukturyzację, Johna Raya, który powiedział, że były trader i jego dwaj współpracownicy zawiedli na każdym poziomie.
„Nigdy w mojej karierze nie widziałem tak kompletnej porażki kontroli korporacyjnej i takiego całkowitego braku wiarygodnych informacji finansowych, jak tutaj” napisał John Ray, w 30-stronicowym dokumencie złożonym w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych w Dystrykcie Delaware.
„Od naruszonej integralności systemów i wadliwego nadzoru regulacyjnego za granicą, po koncentrację kontroli w rękach bardzo małej grupy niedoświadczonych, nieskomplikowanych i potencjalnie zagrożonych osób, ta sytuacja jest bezprecedensowa”.
Niewypłacalność FTX była spowodowana m.in płynność niedobór, gdy klienci próbowali wypłacić środki z platformy. Wydaje się, że niedobór był wynikiem rzekomego przeniesienia przez założyciela FTX 10 miliardów dolarów funduszy klientów z FTX do Alameda Research.
Bankman-Fried pozostaje na razie wolny. Nie postawiono mu żadnych zarzutów, pomimo faktu, że 50 największych wierzycieli FTX domaga się 3 miliardów dolarów od giełdy, a miliony inwestorów detalicznych mogą nigdy nie odzyskać swoich inwestycji.
Ale dla miliardera Marka Cubana Bankman-Fried powinien skończyć w więzieniu. Właśnie to powiedział TMZ. Twierdził, że więzienie jest bliskie dla byłego króla kryptowalut.
„Nie znam wszystkich szczegółów, ale gdybym był nim, bałbym się pójścia do więzienia na długi czas” – powiedział właściciel Dallas Maverick. powiedziany . „Rozmawiałem z facetem i pomyślałem, że jest mądry”.
„Nie miałem pojęcia, że weźmie pieniądze innych ludzi i wykorzysta je na własny użytek”.
Pożyczki osobiste Według Raya Bankman-Fried otrzymał osobistą pożyczkę w wysokości 1 miliarda dolarów od Alameda. Firma udzieliła również pożyczki osobistej w wysokości 543 milionów dolarów Nishadowi Singhowi, dyrektorowi ds.
„Rozumiem, że wydaje się, że nie ma dokumentacji dotyczącej niektórych z tych transakcji jako pożyczek, a niektóre nieruchomości zostały zarejestrowane na nazwiska tych pracowników i doradców w rejestrach Bahamów” – powiedział likwidator.
Napisał dalej, że aby otrzymać zwrot kosztów służbowych, pracownicy musieli jedynie złożyć wniosek na czacie, a przełożony natychmiast zatwierdziłby go za pomocą spersonalizowanego emotikonu.
Jako giełda kryptowalut FTX wykonywała zlecenia dla swoich klientów, pobierając od nich gotówkę i kupując kryptowaluty w ich imieniu. FTX działał jako powiernik, przechowując kryptowaluty klientów.
FTX wykorzystał następnie aktywa kryptograficzne swoich klientów, za pośrednictwem ramienia handlowego Alameda Research swojej siostrzanej firmy, do generowania gotówki poprzez pożyczanie lub animację rynku. Gotówka pożyczona przez FTX została wykorzystana do ratowania innych instytucji kryptograficznych latem 2022 roku.
W tym samym czasie FTX wykorzystywał emitowaną przez siebie kryptowalutę FTT jako zabezpieczenie swoich bilans . Stanowiło to istotną ekspozycję, ze względu na ryzyko koncentracji oraz ryzyko zmienność FTT.
Źródło: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo