SBF — 8 znaków
12月 12 日 に バハマ 警察 によって 逮捕 さ れ た 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 ftx の 前 前 前 米 南部 連邦 ・ （（Samuel-Fried ： Sbf） 氏 の 起訴 内容 を 、 米 ニューヨーク 南部 が が 13 XNUMX XNUMX日に公開した。
連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件で起訴され
起訴状の容疑は「被告の広範囲にわたる計画により、被告が設立した国際暗号通貨取引所であるFTXに預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTXおよび同じく被告が設立した暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ（Alameda Research）への投資家や貸し手を欺いた」とされて
またSBF氏はFTXの顧客資産をアラメダリサーチの数十億ドルの債務の返済や連邦政治家候補や委員会への政治献金として流用し、これらの献金が企業からの資金を使って支払われたという事実を隠していたとのこと。
なお 詐欺 による 6 件 の 起訴 の うち 、 1 件 は 「証券 詐欺 共 謀」 として 米国 証券 取引 委員会 （sec） が 起訴 し 、 1 件 は 「商品 詐欺 の 共 謀 謀」 として 米国 商品 先 取引 委員会 起訴 （、 もう XNUMX 件 は 「商品 詐欺 の 共 謀」 」として 米国 先 取引 委員会 （（し もう XNUMX 件 は「 商品 詐欺 の 共 謀 」」 取引 委員会 （（ CFTC）が起訴している。
SEC, SBF, SBF, 非公開, FTX, 顧客 資産, ア ラ メ ダ, 流用, 「非公開, 非公開, ア ラメダ, 無制限の信用枠を提供」「アラメダがFTX関連トークンを大量に保有することによるリスクの非開示」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ。
CFTCの訴状では、SBF氏による「アラメダに無制限の信用枠を設けるためのコード作成の指示」 FTXの顧客資産の私的な用途 (不動産購入やプライベートジェッなど)が商品取引法に違反するとしている。
詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。
なお sbf 氏 は 13 日 に 米下 院 サービス 委員会 の 公聴 会 に 出席 する 予定 だっ た が 、 バハマ 警察 に 逮捕 さ れ た ため 出席 は は 実現 し なかっ た。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
そ の公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ (John Ray)
レイ氏によると、FTX、アラメダ、その他の関連団体は実質的に同一の組織として運営されており、幹部はFTXの顧客データに自由にアクセスできる状態にあったとのこと。またFTXは数十億ドル 規模 の 会計 を 中 小 企業 用 の 会計 ソフト で 処理 し て おり 、 取引 情報 など の 記録 は ほとんど 残さ れ て い た と と の こと だ。
レイ氏はSBF氏の一連の行為について「本当に時代遅れの横領です」とコメントしている.
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obrazy: Reuters
Źródło: https://www.neweconomy.jp/posts/282974