Były funkcjonariusz FBI oskarżony o naruszenie rosyjskich sankcji, aby pomóc oligarsze Olegowi Deripasce

Topline

Były agent FBI, który kiedyś kierował kontrwywiadem w nowojorskim biurze biura, został oskarżony o pranie pieniędzy i naruszenie sankcji na rzecz rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski, prokuratorów na Manhattanie ogłosił poniedziałek, lata po tym, jak miliarder Deripaska został dotknięty amerykańskimi sankcjami za długą listę oskarżeń, w tym o pranie brudnych pieniędzy i grożenie rywalom biznesowym.

Kluczowe fakty

Biuro prokuratora USA dla południowego dystryktu Nowego Jorku oskarżyło Charlesa McGonigala i Siergieja Szestakowa, byłego rosyjskiego dyplomatę, który został tłumaczem, o świadczenie usług na rzecz sankcjonowanej przez Stany Zjednoczone Deripaski, w tym prowadzenie śledztwa w sprawie rywala Deripaski za pieniądze i próby pomocy Deripasce wykreślić z listy sankcji USA.

Obaj mężczyźni zostali oskarżeni o naruszenie amerykańskiego prawa sankcji, spiskowanie w celu naruszenia i uchylenia się od sankcji USA, spiskowanie w celu popełnienia prania pieniędzy i prania brudnych pieniędzy, a Szestakow został również oskarżony o składanie fałszywych zeznań w wywiadzie FBI.

Według prokuratorów, dwaj oskarżeni rzekomo podjęli nieudane starania w imieniu Deripaski o zniesienie sankcji w 2019 r., którzy powiedzieli również, że podczas swojej kadencji w FBI McGonigal otrzymał wówczas tajne informacje o dodaniu Deripaski do „listy oligarchowie rozważali sankcje w ramach procesu, który doprowadził do nałożenia sankcji na Deripaskę” (McGonigal przeszedł na emeryturę w 2018 r.).

Prokuratorzy twierdzą, że McGonigal, Szestakow i nienazwana osoba trzecia ukrywali udział Deripaski w ich planie, nie wymieniając go w wiadomościach (odnosząc się do niego w wiadomościach tekstowych jako „wiesz kogo” i „wielkiego faceta”) oraz wykorzystując firmę fasadową do wysyłać i odbierać płatności od Deripaski.

McGonigal został zatrzymany po powrocie z Bliskiego Wschodu w sobotę na lotnisku JFK w Nowym Jorku, Zgłoszono wiadomości NBC.

Według prokuratury obaj oskarżeni pojawią się w sądzie w poniedziałek po południu.

Adwokaci McGonigala czy Szestakowa nie odpowiedzieli od razu na prośby o komentarz.

Czego nie wiemy

Jak długo mężczyźni mogą spędzić za kratkami, jeśli zostaną skazani. Każdy z zarzutów wobec McGonigala i Szestakowa grozi maksymalny wyrok 20 lat więzienia, podczas gdy oskarżenie Szestakowa o fałszywe zeznanie grozi maksymalnym wyrokiem pięciu lat więzienia.

Styczna

Przed przejściem na emeryturę McGonigal prowadził dochodzenia w sprawie rosyjskich oligarchów, w tym Deripaski, w ramach swojej pracy kierowania wydziałem kontrwywiadu FBI w Nowym Jorku, powiedzieli prokuratorzy. Według prokuratorów Szestakow, który wcześniej był rosyjskim dyplomatą, pracował jako rosyjski tłumacz dla sądów i urzędów. Biorąc pod uwagę ich wcześniejsze doświadczenia, prokuratorzy twierdzą, że McGonigal i Szestakow wiedzieli, że pomagając Deripasce, łamali sankcje USA.

Duża liczba

3 miliardy dolarów. Tyle warta jest Deripaska według Forbes" Obliczenia.

Kluczowe tło

Założyciel rosyjskiej grupy przemysłowej Basic Element, Deripaka przejął kontrolę państwowych aktywów aluminiowych po upadku Związku Radzieckiego. Departament Skarbu USA usankcjonowana Deripaska w 2018 roku za działanie lub podejrzenie działania „w imieniu, bezpośrednio lub pośrednio, wysokiego urzędnika Rządu Federacji Rosyjskiej oraz za prowadzenie działalności w sektorze energetycznym gospodarki Federacji Rosyjskiej”. Wśród oskarżeń rząd USA twierdzi, że Deripaska wyprał pieniądze, przekupił urzędnika państwowego, groził rywalom biznesowym i zlecił zabójstwo biznesmena. Kiedy został ukarany w 2018 roku, Deripaska opisał sankcje jako „bezpodstawne, śmieszne i absurdalne” w e-mailu do Forbes. Później przegrał proces o zniesienie sankcji. We wrześniu, Deripaska został oskarżony wraz z trzema współpracownikami za rzekome naruszenie sankcji. Wśród zarzutów był rzekomy plan, aby dziewczyna Deripaski urodziła w USA, aby dziecko było obywatelem USA, prokuratorzy powiedzieli.

Zaskakujący fakt

Deripaska, sojusznik prezydenta Rosji Władimira Putina, jest jednym z nielicznych rosyjskich oligarchów, którzy mają otwarcie krytykowany Inwazja Putina na Ukrainę. Deripaska nazwał pomysł zniszczenia Ukrainy „kolosalnym błędem” w zeszłym roku i przyznał, że zachodnie sankcje wywołane inwazją zaszkodziły rosyjskiej gospodarce.

Inne dokumenty

Departament Sprawiedliwości oskarża rosyjskiego miliardera Deripaską o naruszenie sankcji i planowanie, aby jego dziecko urodziło się w USA (Forbes)

„Kolosalny błąd”: rosyjski miliarder Deripaska podwoił krytykę wojenną Ukrainy (Forbes)

Oleg Deripaska: „Faworyta” Putina z silnymi powiązaniami z brytyjską polityką (Opiekun)

Rosyjski miliarder vs. Rząd Stanów Zjednoczonych: spojrzenie na zagadkowy proces Olega Deripaski (Forbes)