Były dyrektor BitMEX czeka nawet pięć lat w więzieniu po przyznaniu się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej

Wysoki rangą pracownik BitMEX przyznaje się do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej, ostatniej z serii niepowodzeń prawnych dla ogarniętej walką giełdy kryptograficznej.

W swoim apelu Gregory Dwyer przyznał się do „świadomego niepowodzenia w ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymaniu programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w BitMEX”, zgodnie z nowym komunikat prasowy z Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku.

Dwyer, pochodzący z Australii i Bermudów, grozi kara do pięciu lat więzienia. Zgodził się również zapłacić grzywnę w wysokości 150,000 XNUMX USD.

W marcu były dyrektor generalny giełdy Arthur Hayes i jego koledzy współzałożyciele BitMEX, Benjamin Delo i Samuel Reed również przyznał się do winy do ustawy o tajemnicy bankowej, która wymaga od instytucji finansowych pomocy rządowi w wykrywaniu i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) twierdził, że trio celowo nie przestrzegało protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy i czerpało zyski z transakcji klientów z USA, pomimo twierdzenia, że ​​BitMEX nie obsługuje osób w USA.

W maju sędzia skazany Hayes do sześciu miesięcy aresztu domowego i dwóch lat w zawieszeniu. Były prezes zgodził się również zapłacić grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów.

Delo i Reed byli podobno skazany na 30 i 18 miesięcy staż, Odpowiednio.

Mówi amerykański prokurator Damian Williams o niedawnym apelu Dwyera,

„Dzięki tej prośbie to biuro uzyskało teraz wyroki skazujące przeciwko wszystkim trzem założycielom, a także wysokiemu pracownikowi BitMEX, za umyślne łamanie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy. Dzisiejszy zarzut odzwierciedla fakt, że pracownicy posiadający uprawnienia zarządzające giełdami kryptowalut, nie mniej niż założyciele takich giełd, nie mogą świadomie lekceważyć swoich obowiązków wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej.”

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus