Federalni odkrywają rzekomy program Ponzi o wartości 340 milionów dolarów DeFi

Scentralizowanym giełdom grozi nagana ze strony organów regulacyjnych w USA. Kiedy wydawało się, że ograniczy się to do sektora giełdowego, okazało się, że inny sektor szykuje się na poważny zarzut: zdecentralizowane finanse (DeFi).

W świetle ostatnich wydarzeń Fed USA oskarżył czterech Rosjan o prowadzenie schematu Ponziego na blockchainach BNB, Ethereum i Tron. Szacunkowa wartość oszustwa, jeśli wierzyć doniesieniom, wynosi około 340 milionów dolarów. Działał na prostym, przypominającym piramidę procesie.

Inwestorów zachęca się do pozyskiwania większej liczby wynalazców, a następnie fundusze od nowych inwestorów są wykorzystywane do spłacania starych inwestorów. Prokuratorzy powiedzieli, że jest to systematyczna piramida Ponziego, że czterech Rosjan celowo zakodowało i wdrożyło taki inteligentny kontrakt. Wymieniono ich nazwiska: Olena Oblamska, Władimir Okhotnikow, Siergiej Masłakow i Michaił Siergiejew.

Ujawniono również, że 80% inwestorów Forsage otrzymało mniej ETH, a 50% nigdy nie otrzymało ani jednej wypłaty. Tymczasem, zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości USA, oskarżeni zostali oskarżeni o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego.

Departament uważa, że ​​prawie cały fundusz został skierowany do członków, których projekty są obarczone zerowym ryzykiem, pomimo promowania platformy jako legalnej i obarczonej niskim ryzykiem.

Wszystko zaczęłoby się od zakupu przez użytkowników bloku w smart kontrakcie dla Forsage. Po tym automatycznie nastąpi przekierowanie funduszy do innych inwestorów, sygnalizując klasyczny model piramid Ponziego.

To tylko dało departamentowi szansę na dalsze poszerzenie dochodzenia w kryptosferze. Ich ręce były już pełne scentralizowanych giełd, takich jak FTX, a teraz DeFi jest dodatkowym kłopotliwym segmentem. Upadek FTX przyniósł w rzeczywistości wiele problemów globalnej przestrzeni kryptograficznej. Organy regulacyjne wzmacniają kontrolę nad branżą, aby zapewnić klientom zabezpieczenie środków na wypadek, gdyby platformy zaczęły zgłaszać spadek ich działalności.

Ponadto rozszerzają zasięg, aby partnerstwa w branży były niezawodne, zamiast być tam dla samego bycia.

Oszustwo warte 340 milionów dolarów rodzi więcej pytań o to, jak zdecentralizowane powinny być te platformy lub ile swobody należy im dać. Nadzór staje się obecnie niezbędny do ochrony interesów inwestorów detalicznych.
Twierdzono, że założyciele Forsage prowadzili piramidę Ponziego. Gdyby to się potwierdziło, platforma straciłaby swoją pozycję w społeczności i zdolność do współpracy z rządem. Federalna wielka ława przysięgłych w Oregonie zajmuje się teraz sprawą.
Zdecentralizowana sieć kryptowalut jest oskarżana o oszukiwanie swoich inwestorów, a wraz z rozwojem sprawy sytuacja będzie się tylko pogarszać.