FBI znalazło złoto, gotówkę na fałszywego miliardera, zbiega Justina Costello

Prokuratorzy we wtorek poprosili kalifornijskiego sędziego federalnego o aresztowanie bez kaucji niedawnego zbiega oskarżonego o bezczelne oszustwo o wartości 35 milionów dolarów, w które fałszywie opowiadał inwestorom był miliarderem, absolwentem studiów MBA na Harvardzie i weteranem sił specjalnych, który został dwukrotnie ranny w Iraku.

Zespół FBI SWAT złapał zbiega, Justina Costello, w odległym rejonie w pobliżu San Diego 4 października. Niósł plecak z sześcioma jednouncjowymi sztabkami złota o wartości 12,000 60,000 USD, w amerykańskiej walucie o wartości 10,000 XNUMX USD, XNUMX XNUMX w meksykańskich peso i bankowości karty i książeczki czekowe, powiedzieli prokuratorzy we wniosku sądowym.

Costello, lat 42, miał również w plecaku pokwitowanie na przedpłacony numer telefonu wraz z prawem jazdy ze swoim zdjęciem pod nazwiskiem „Christian Bolter”, ujawniono w zgłoszeniu.

Biuro prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Kalifornii powołało się na zawartość plecaka i inne czynniki w zgłoszeniu, wzywając sędziego do aresztowania Costello w oczekiwaniu na proces. Prokuratorzy argumentowali, że stanowi on „poważne ryzyko ucieczki i zagrożenie dla społeczności”.

Zauważyli, że Costello nie poddał się w biurze FBI w San Diego, jak uzgodnił to za pośrednictwem swojego prawnika 29 września. Został poinformowany, że czeka go nowy akt oskarżenia w sądzie federalnym w stanie Waszyngton w związku do programów obejmujących akcje groszowe, firmy-przykrywki i firmy zajmujące się konopiami indyjskimi.

Zamiast tego „stał się zbiegiem”, napisali prokuratorzy.

„FBI próbowało namierzyć Costello według jego znanych numerów telefonów komórkowych, ale bezskutecznie” – napisali prokuratorzy. „Uważa się, że Costello podjął środki kontrnadzoru, aby zapobiec śledzeniu na urządzeniach zarejestrowanych pod tymi numerami”.

FBI w końcu „było w stanie śledzić Costello dzięki informacjom o lokalizacji otrzymanym od usługi odzyskiwania kradzieży samochodu Alfa Romeo, którym jechał”, ujawniono w zgłoszeniu.

Zespół SWAT wyśledził ten samochód w odległym rejonie El Cajon w Kalifornii, gdzie widzieli go idącego w plecaku.

Kiedy agenci go aresztowali, Costello „powiedział, że był zaskoczony, że agenci go znaleźli, ponieważ wyłączył telefon”.

Powiedział również agentom, których nie poddał się zgodnie z ustaleniami, „ponieważ niedawno miał udar i musiał wyzdrowieć”.

„Costello powiedział, że mógłby prześcignąć agentów SWAT, gdyby nie udar”, napisano. „Costello przyznał, że był osobą oskarżoną w akcie oskarżenia i zachęcał agentów do „Google” go, aby przeczytali o sprawie” – kontynuował.

„Costello prawdopodobnie odnosił się do bardzo znaczącego przekazu medialnego zarówno o jego oskarżeniach karnych, jak i późniejszej ucieczce z oskarżenia” – napisali prokuratorzy w przypisie, który odsyła do Artykuł CNBC o nim opublikowany w zeszłym tygodniu.

Prokuratorzy powiedzieli, że FBI wkrótce dowiedziało się, że złoto w plecaku było częścią większej ilości złota o wartości 94,000 XNUMX dolarów, które Costello kupił w kwietniu „za pieniądze, które ukradł klientowi bankowemu”.

Śledczy ustalili, że od połowy września oskarżony przestał korzystać ze swojego jedynego znanego osobistego konta bankowego do celów osobistych, a zamiast tego używał wielu kont firmowych, najwyraźniej starając się zatrzeć ślady w Internecie, powiedzieli prokuratorzy.

„Waga dowodów” przeciwko Costello w toczącej się sprawie – w której oskarżono go o oszustwa związane z przelewami bankowymi i papierami wartościowymi – „jest mocna i mocno udokumentowana” – dodali.

Costello, który ma powiązania z La Jollą w Kalifornii i Las Vegas, jest oskarżony o oszukanie tysięcy inwestorów i innych osób z milionów dolarów poprzez fałszywe twierdzenia, że ​​kontrolowane przez niego firmy planują kupić 10 innych firm.

Oskarża się go również o wykorzystanie jednej z firm, Pacific Banking Corp., do przekierowania co najmniej 3.6 miliona dolarów z trzech firm zajmujących się marihuaną, które były klientami, z korzyścią dla siebie i innych firm, których był właścicielem.

Prokuratorzy powiedzieli, że Costello wykorzystał około 42,000 007 dolarów z pieniędzy rzekomo wyłudzonych od inwestorów, aby pokryć koszty związane z jego ślubem. Wydarzenie obejmowało tort i rzeźbę lodową z kultowym logo filmu James Bond XNUMX, a także taniec brzucha w wykonaniu jego narzeczonej.

Costello rzekomo oszukał inwestorów swoimi opowieściami o byciu miliarderem, absolwentem Ivy League i weteranem Iraku, powiedzieli prokuratorzy. Zauważyli, że żadne z twierdzeń nie było prawdziwe.

On również „fałszywie twierdził, że dwaj „[l]lokalni tytani” biznesu z Seattle „wspierają” go”, napisali prokuratorzy w swoich aktach sądowych. Nie zidentyfikowali tych liderów biznesu z imienia i nazwiska.

Costello ma stawić się we wtorek w sądzie federalnym w San Diego. Oczekuje się, że wkrótce zostanie przeniesiony do stanu Waszyngton, aby stanąć w obliczu aktu oskarżenia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu.

Adwokat, który reprezentuje go w postępowaniu cywilnym przez jedną z oskarżonych o oszustwa firm marihuanowych, nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.

Costello również stoi przed pozwem cywilnym złożonym przez SEC w tym samym dniu, w którym ogłoszono przeciwko niemu zarzuty karne. Ten pozew w dużej mierze śledzi roszczenia w akcie oskarżenia.