Agent FBI zaangażowany w sprawy J.Belforta, B. Madoffa wyjaśnia, jak ścigać Bankmana-Frieda

Gregory Coleman, emerytowany agent Federalnego Biura Śledczego (FBI), który był zaangażowany w sprawy Bernie Madoff Schemat Ponziego i ściganie Jordan Belfort, powszechnie znany jako „Wilk z Wall Street”, szczegółowo opisał najlepszy sposób, w jaki prokuratorzy mogą sobie z tym poradzić Giełda kryptowalut FTX sytuacja.

Według Colemana ściganie założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF) jest proste, a śledczy muszą jedynie śledzić pieniądze i traktować sytuację jako złą sytuację handlową. powiedziany w wywiadzie z Majątek w grudniu 21. 

„W sprawie o przestępstwo finansowe pieniądze zawsze doprowadzą cię do przestępców” – powiedział. 

W tym przypadku były agent podzielił się hipotezą i zauważył, że śledczy muszą spojrzeć na Alameda Research jako podmiot, który prawdopodobnie nie zarabiał pieniędzy i otrzymał aktywa od FTX na pokrycie zakładów. Warto zauważyć, że Alameda Research jest siostrzaną firmą FTX, obie założone przez Bankmana-Frieda. 

„SBF jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy”

Po ekstradycji Bankmana-Frieda do Stanów Zjednoczonych Coleman zwrócił również uwagę, że były szef FTX jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. 

„[SBF] dopiero zaczyna rozumieć powagę tego, przed czym stoi i potencjalne konsekwencje. Wszyscy są uważani za niewinnych, dopóki nie udowodni się im winy, ale fakty nie wyglądają dla niego dobrze” – powiedział Coleman.

Co ciekawe, Coleman ostrzegł, że posiadacze FTX mogą nie otrzymać części swoich pieniędzy, nawet jeśli wierzyciele będą pracować nad odzyskaniem aktywów. Stwierdził, że większość pieniędzy prawdopodobnie pochodziłaby z likwidacji aktywów zakupionych za pomocą wpływów z FTX. 

Według emerytowanego agenta, jeśli nieruchomości zostały zakupione przez aktywa cyfrowe, można je prześledzić. Przyznał jednak, że śledzenie zasobów cyfrowych jest nieco skomplikowane. 

Rzeczywiście, Coleman pomógł przejąć aktywa związane ze skandalem Berniego Madoffa, sprawcy największego indywidualnego schematu Ponziego. W tym samym czasie przyczynił się do obalenia Belfort, a jego śledzenie akcji ujawniło, że „Wilk z Wall Street” brał udział w programach „pompuj i zrzuć”, które sztucznie zawyżały cenę akcji.

Porównania Madoffa, Belforta i SBF

Ponadto Coleman porównał również trzy przypadki, zauważając, że Madoff, Belfort i SBF prawdopodobnie prali dochody ze swojej zbrodni. 

Zauważył jednak, że przypadek Madoffa był schematem Ponzi, podczas gdy Bankman-Fried można utożsamiać z defraudacją, a Belfort był zaangażowany w oszustwa i manipulacje papierami wartościowymi. 

W międzyczasie oczekuje się, że SBF stanie przed sądem w Stanach Zjednoczonych, a doniesienia wskazują, że byli dyrektorzy FTX współpracują z władzami.