Fałszywy miliarder Justin Costello, współoskarżony, rozstrzyga skargę SEC

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zgodziła się rozstrzygnąć pozew cywilny przeciwko mężczyźnie oskarżonemu o pięć odrębnych programów typu pump-and-dump, jak ujawniono w piątek w sądzie.

Mężczyzna, David Ferraro, jest oskarżony o wykorzystanie swojego bogatego konta na Twitterze, aby pomóc drugiemu pozwanemu, byłemu uciekinierowi federalnemu, Justinowi Costello, w sprawie akcji giełdowych. SEC powiedział, że duet rzekomo zarobił prawie 800,000 XNUMX dolarów w nielegalnych zyskach w tych wysiłkach.

Costello, lat 42, jest oskarżony zarówno w skardze cywilnej SEC, jak i w powiązanym federalnym oskarżeniu karnym o udawanie miliardera, absolwenta Harvardu MBA i dwukrotnie rannego weterana wojennego Iraku Sił Specjalnych o oszukanie inwestorów i innych osób z 35 milionów dolarów.

Ferraro, 44-letni mieszkaniec Radford w stanie Wirginia, nie został oskarżony w sprawie karnej przeciwko Costello, która podobnie jak pozew SEC został złożony kilka tygodni temu w amerykańskim sądzie okręgowym w Zachodnim Dystrykcie Stanu Waszyngton.

Ale akt oskarżenia odnosi się do niezidentyfikowanego, nieoskarżonego współspiskowca Costello z inicjałami Ferraro, angażującego się w to samo zachowanie, co twierdzi skarga SEC.

Ferraro zgodził się rozstrzygnąć sprawę SEC bez przyznania lub zaprzeczania zarzutów. Sędzia nadal musi podpisać proponowaną przez SEC zgodę na zamknięcie sprawy, co nie stosuje się do Costello.

Umowa na stałe zabroniłaby Ferraro udziału w jakiejkolwiek ofercie akcji groszowych.

W wyroku stwierdzono również, że sędzia określi, czy właściwe jest, aby Ferraro, oskarżony o naruszenie ustawy o papierach wartościowych i ustawy o giełdach, wyrzucił wszelkie „nieuczciwie uzyskane zyski” z jego planów, a także wszelkie kary cywilne.

Rzecznik SEC powiedział CNBC: „Nie mamy żadnych komentarzy poza publicznymi zgłoszeniami”.

Adwokat Ferraro, Jeffrey Cox z Boca Raton na Florydzie, odmówił skomentowania wniosku o wydanie orzeczenia, zauważając, że sędzia jeszcze go nie podpisał.

Cox odmówił również wyjaśnienia, czy Ferraro współpracował z prokuratorami federalnymi w sprawie przeciwko Costello, który nie przyznał się do winy.

Adwokat cywilny Costello nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.

Costello został aresztowany na początku tego miesiąca przez zespół FBI SWAT w odległym rejonie poza San Diego kilka dni po tym, jak nie poddał się w obliczu zarzutów związanych z papierami wartościowymi i oszustwami pieniężnymi, jak się umówił. Niósł dziesiątki tysięcy dolarów w walucie amerykańskiej i meksykańskiej, fałszywy dowód osobisty, sztabki złota i wiele kart bankowych i książeczek czekowych, mówią prokuratorzy.

Został skazany na zatrzymanie bez kaucji w oczekiwaniu na proces, i kazał wysłać do stanu Waszyngton.

Skarga SEC mówi, że Costello spotkał się z Ferraro w połowie 2019 r., kiedy Ferraro był inwestorem w spółce Costello, notowanej na giełdzie korporacji GRN Holding, i publikował informacje o firmie na różnych forach dyskusyjnych dla inwestorów.

Ferraro był częstym użytkownikiem Twittera pod szyldem @computebux, który miał ponad 10,000 90 obserwujących. SEC twierdzi, że prawie 13,000 procent z prawie 2019 2020 tweetów opublikowanych przez Ferraro od XNUMX r. do połowy XNUMX r. odnosiło się do określonej akcji lub akcji.

„W każdym programie promocji akcji Ferraro polecał pensowe akcje, które on i/lub Costello posiadali, obserwującym Ferraro na Twitterze i opinii publicznej” – czytamy w skardze SEC.

Ferraro zrozumiał, że jego tweety „spowodują… wzrost ceny akcji”, zgodnie ze skargą.

„W swoich promocyjnych tweetach Ferraro nie ujawnił, że on i/lub Costello zamierzali sprzedać własne pakiety tych akcji na zawyżonym rynku, który pomogły stworzyć tweety Ferraro. Ferraro nie ujawnił również, że Costello zgodził się zapłacić Ferraro część zysków Costello z niektórych programów promocji akcji” – twierdzi SEC.

Akcje promowane w programie obejmowały Canal Capital Corp., Eksploracja Pogórza, Holdingi REMSleep, Clancy Systems International, a także dwie firmy, które się połączyły, Hempstract i Riverdale Oil and Gas Corp.

„Dzięki tym domniemanym programom Costello i Ferraro razem zarobili około 792,000 XNUMX dolarów z nielegalnego handlu”, podała SEC w komunikacie prasowym na początku tego miesiąca.

W skardze stwierdzono, że w 2019 i 2020 roku Ferraro oddzielnie prowadziło programy promocji akcji obejmujące akcje groszowe Powerdyne International i South Beach Spirits.