Władze aresztowały CEO Crypto Exchange Bitzlato za przestępstwa związane z oszukańczymi działaniami. W opublikowanym oświadczenie, dyrektor generalny giełdy pełni również funkcję dyrektora ds. sprzedaży i dyrektora firmy. Raport twierdzi, że podczas operacji żądła między kilkoma krajami zatrzymano sześć osób. Oprócz amerykańskich organów ścigania w operacji uczestniczyli również funkcjonariusze z Francji i Cypru. Ponadto przestępcy mieli być obywatelami Ukrainy i Rosji.
Policja przejmuje kryptowaluty i inne przedmioty z giełdy
Hiszpański regulator wspomniał, że anonimowy charakter platformy pozycjonuje ją jako doskonałe narzędzie do prania brudnych pieniędzy. Dzięki temu kilku przestępców na całym świecie wybrało go do prowadzenia swoich nielegalnych działań. Hiszpańska policja wspomniała również, że od prezesa giełdy odzyskano między innymi kryptowaluty o wartości około 19 milionów dolarów i gotówkę.
W rezultacie władze zamknęły około 100 kont giełdowych związanych ze śledztwem, które nabrało tempa. Ta aktualizacja wynika z niedawnego oświadczenia dyrektora generalnego giełdy, który zapewnił użytkowników, że mogą wycofać swoje aktywa, jeśli władze zwrócą je na giełdę. Ponadto prezes giełdy wspomniał również, że firma przenosi swoją siedzibę do Rosji, gdzie może działać bez ingerencji regulatorów w ich sprawy.
Bitzlato pomógł Hydrze przetwarzać nielegalne fundusze
W zeszłym miesiącu władze Stanów Zjednoczonych zapowiedziały dochodzenie w sprawie działań prowadzonych na Bitzlato. Według władz firma odmówiła wprowadzenia funkcji AML i KYC zgodnie z ich zaleceniami. Z braku tego złośliwi aktorzy wykorzystywali platformę do wykonywania złośliwych działań. Władze twierdziły, że ponad 700 milionów dolarów zostało przetworzonych nielegalnie za pomocą giełdy kryptograficznej. Po ogłoszeniu władze zamknęły oficjalną stronę internetową firmy, zabierając część środków zdeponowanych w gorących portfelach przez klientów.
W trakcie śledztwa policja poinformowała o zatrzymaniu prezesa Giełdy i jej współzałożyciela Anatolija Legkodymowa. Jedną z niewielu nielegalnych stron internetowych, które korzystały z platformy, jest Hydra Darknet. Mówi się, że giełda zarobiła ponad 15 milionów dolarów prowizji, zanim władze wybrały i zamknęły giełdę. Władze twierdzą, że to dopiero początek rozprawy z platformami pomagającymi nielegalny aktorzy przetwarzają swoje fundusze.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/