Wkrótce po tym, jak Bitbuy otrzymał regulacje dotyczące rynku i ograniczonego dealera korzystającego z Eventus Systems Inc. do nadzoru handlu, Eventus mianował nowego dyrektora ds. przychodów (OCR), Jeffa Bolke.
Bolke pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego ds. sprzedaży w firmie Planview Inc. od 2017 r. Bolke przyczynił się do sukcesu firmy do czasu jej sprzedaży firmom TPG i TA Partners w listopadzie 2020 r.
Dyrektor generalny Eventus, Travis Schwab, powiedział: „W ciągu ostatnich kilku lat rozwijaliśmy się w tak szybkim tempie, że ta ważna nowa rola jest naturalnym kolejnym krokiem w naszej ekspansji w miarę dojrzewania jako organizacji. Jeff ma rozległe doświadczenie w pomaganiu firmom zajmującym się oprogramowaniem na naszym etapie w globalnej skali i wykorzystaniu ich potencjału, a jego wiedza technologiczna i inżynieryjna będzie wielkim atutem”.
Bolke powiedział: „Eventus osiągnął ogromne kwoty w krótkim czasie, przy rosnącej liczbie klientów namiotowych ze wszystkich klas aktywów i typów uczestników rynku. Będziemy nadal rozwijać się w przemyślany i inteligentny sposób – z właściwymi ludźmi, dyscypliną i procesami, aby mieć pewność, że budujemy jeszcze głębsze relacje z naszymi klientami i odgrywamy coraz większą rolę w spełnianiu zmieniających się wymagań regulacyjnych i
spełnienie
Zobowiązania
W finansach, bankowości, inwestycjach i ubezpieczeniach zgodność z przepisami odnosi się do przestrzegania zasad lub nakazów ustanowionych przez rządowy organ regulacyjny, zarówno jako świadczenie usługi, jak i przetwarzanie transakcji. Zgodność w zakresie finansów byłaby również stanem przestrzegania ustalonych wytycznych lub specyfikacji. To oznaczenie może również obejmować wysiłki mające na celu zapewnienie, że organizacje przestrzegają zarówno przepisów branżowych, jak i przepisów rządowych. Zrozumienie ZgodnościZgodność to system kontroli i sald, który zapobiega oszustwom i nieefektywności. Ponadto zapewnia to również współpracę z federalnymi przepisami finansowymi, której ostatecznym celem jest ochrona społeczeństwa i dostarczanie potrzebnych informacji agencjom rządowym w celu powstrzymania oszustw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu . Zgodność w branży finansowej zapewnia stabilność rynkom i służy ochronie klientów, pracowników i podatników przed zagrożeniami etycznymi, które są dziedziczone w indywidualnych decyzjach. Wiele organizacji jest również zobowiązanych do śledzenia i przechowywania danych dotyczących zgodności. Obejmuje to wszystkie dane, które są istotne lub należą do firmy, domu maklerskiego itp., które można wykorzystać do celów wdrożenia lub weryfikacji zgodności lub raportowania regulacyjnego. Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy i znaczenie zgodności, coraz częściej stosuje się zaawansowane oprogramowanie wdrożone, aby pomóc firmom efektywniej zarządzać danymi dotyczącymi zgodności. Ta pamięć podręczna obejmuje obliczenia, transfery danych i ścieżki audytu. Finanse są globalnie ujednoliconą koncepcją, jednak zgodność nie jest. Zgodność z przepisami różni się w zależności od branży i jurysdykcji. Na przykład, finansowe struktury regulacyjne jednego kraju mogą nie mieć lub być różne w innym. Warto zauważyć, że najbardziej ściśle regulowane jurysdykcje pod względem zgodności w branży forex obejmują Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię lub większość krajów Unii Europejskiej, Australię, Nową Zelandię, Kanadę i inne.
W finansach, bankowości, inwestycjach i ubezpieczeniach zgodność z przepisami odnosi się do przestrzegania zasad lub nakazów ustanowionych przez rządowy organ regulacyjny, zarówno jako świadczenie usługi, jak i przetwarzanie transakcji. Zgodność w zakresie finansów byłaby również stanem przestrzegania ustalonych wytycznych lub specyfikacji. To oznaczenie może również obejmować wysiłki mające na celu zapewnienie, że organizacje przestrzegają zarówno przepisów branżowych, jak i przepisów rządowych. Zrozumienie ZgodnościZgodność to system kontroli i sald, który zapobiega oszustwom i nieefektywności. Ponadto zapewnia to również współpracę z federalnymi przepisami finansowymi, której ostatecznym celem jest ochrona społeczeństwa i dostarczanie potrzebnych informacji agencjom rządowym w celu powstrzymania oszustw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu . Zgodność w branży finansowej zapewnia stabilność rynkom i służy ochronie klientów, pracowników i podatników przed zagrożeniami etycznymi, które są dziedziczone w indywidualnych decyzjach. Wiele organizacji jest również zobowiązanych do śledzenia i przechowywania danych dotyczących zgodności. Obejmuje to wszystkie dane, które są istotne lub należą do firmy, domu maklerskiego itp., które można wykorzystać do celów wdrożenia lub weryfikacji zgodności lub raportowania regulacyjnego. Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy i znaczenie zgodności, coraz częściej stosuje się zaawansowane oprogramowanie wdrożone, aby pomóc firmom efektywniej zarządzać danymi dotyczącymi zgodności. Ta pamięć podręczna obejmuje obliczenia, transfery danych i ścieżki audytu. Finanse są globalnie ujednoliconą koncepcją, jednak zgodność nie jest. Zgodność z przepisami różni się w zależności od branży i jurysdykcji. Na przykład, finansowe struktury regulacyjne jednego kraju mogą nie mieć lub być różne w innym. Warto zauważyć, że najbardziej ściśle regulowane jurysdykcje pod względem zgodności w branży forex obejmują Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię lub większość krajów Unii Europejskiej, Australię, Nową Zelandię, Kanadę i inne.
Przeczytaj ten termin wyzwania, przed którymi stoją.”
Projekt Eventus TEN
Eventus specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu nadzoru handlu i ryzyka. We wrześniu 2021 r. Eventus Systems Inc. zabezpieczyła 30 mln dolarów w rundzie finansowania serii B. W 2022 roku firma jest przygotowana na wejście w nowe regiony geograficzne. W finansowaniu uczestniczyły CMT Digital i Jump Capital.
TRM Labs i Notabene połączyły siły z Eventusem, aby stworzyć „Protect TEN”. Project to kompleksowe rozwiązanie dla kryptowalut
przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to termin opisujący przepisy, procesy i regulacje, które mają zapobiegać ukrywaniu nielegalnie uzyskanych środków jako dochodu uzyskanego w legalny sposób. Podstawowym celem przepisów AML jest pomoc w ochronie, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań, w tym przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, takich jak oszustwa związane z papierami wartościowymi i manipulacje na rynku. Większość giełd posiada środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują weryfikację tożsamości (Know-Your -Kontrola klientów) i boty monitorujące podejrzaną działalność handlową. Obowiązujące przepisy AML Przepisy AML mają wyraźny cel w walce z korupcją, uchylaniem się od płacenia podatków, manipulacją na rynku i handlem nielegalnymi towarami. Duża część ich nacisku skupia się również na ujawnieniu wysiłków, jakie osoby lub podmioty podejmują w celu ukrycia tych przestępstw. Zasadniczo procedury AML mają na celu utrudnienie przestępcom „ukrywania łupów”. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy często próbują ukryć swoje nielegalnie uzyskane środki, przekazując je za pośrednictwem legalnej firmy oferującej gotówkę, takiej jak regulowana giełda kryptowalut. Dlatego też do przedsiębiorstw należy dopilnowanie, aby nie brały niechcący udziału w programie prania pieniędzy. Jednym z najczęstszych problemów, które należy zwalczać, jest pranie pieniędzy, które polega na przepływie pieniędzy za pośrednictwem legalnej firmy opartej na gotówce, której właścicielem jest przestępca. organizacji lub jej współpracowników. Pozornie legalna firma może następnie zdeponować pieniądze, które przestępcy mogą następnie wypłacić. Osoby piorące mogą również wybierać konta zagraniczne, aby je zdeponować, deponując gotówkę poniżej kilku progów regulacyjnych, które nie budzą podejrzeń. Na przykład w USA wiele przelewów lub płatności gotówkowych poniżej 10,000 XNUMX dolarów raczej nie zwróci uwagi organów regulacyjnych. Ponadto osoby piorące pieniądze mogą przekazywać gotówkę nieuczciwym brokerom, którzy są skłonni zignorować istniejące przepisy w zamian za wysokie prowizje.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to termin opisujący przepisy, procesy i regulacje, które mają zapobiegać ukrywaniu nielegalnie uzyskanych środków jako dochodu uzyskanego w legalny sposób. Podstawowym celem przepisów AML jest pomoc w ochronie, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań, w tym przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, takich jak oszustwa związane z papierami wartościowymi i manipulacje na rynku. Większość giełd posiada środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują weryfikację tożsamości (Know-Your -Kontrola klientów) i boty monitorujące podejrzaną działalność handlową. Obowiązujące przepisy AML Przepisy AML mają wyraźny cel w walce z korupcją, uchylaniem się od płacenia podatków, manipulacją na rynku i handlem nielegalnymi towarami. Duża część ich nacisku skupia się również na ujawnieniu wysiłków, jakie osoby lub podmioty podejmują w celu ukrycia tych przestępstw. Zasadniczo procedury AML mają na celu utrudnienie przestępcom „ukrywania łupów”. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy często próbują ukryć swoje nielegalnie uzyskane środki, przekazując je za pośrednictwem legalnej firmy oferującej gotówkę, takiej jak regulowana giełda kryptowalut. Dlatego też do przedsiębiorstw należy dopilnowanie, aby nie brały niechcący udziału w programie prania pieniędzy. Jednym z najczęstszych problemów, które należy zwalczać, jest pranie pieniędzy, które polega na przepływie pieniędzy za pośrednictwem legalnej firmy opartej na gotówce, której właścicielem jest przestępca. organizacji lub jej współpracowników. Pozornie legalna firma może następnie zdeponować pieniądze, które przestępcy mogą następnie wypłacić. Osoby piorące mogą również wybierać konta zagraniczne, aby je zdeponować, deponując gotówkę poniżej kilku progów regulacyjnych, które nie budzą podejrzeń. Na przykład w USA wiele przelewów lub płatności gotówkowych poniżej 10,000 XNUMX dolarów raczej nie zwróci uwagi organów regulacyjnych. Ponadto osoby piorące pieniądze mogą przekazywać gotówkę nieuczciwym brokerom, którzy są skłonni zignorować istniejące przepisy w zamian za wysokie prowizje.
Przeczytaj ten termin), nadzoru handlowego i zgodności z przepisami dotyczącymi podróży w przypadku dostawców usług dotyczących aktywów wirtualnych (VASP).
W 10 r. Eventus zdobył 2021 nagród, w tym nagrodę RegTech Insight Award APAC za najlepsze rozwiązanie w zakresie nadzoru handlu.
Ponadto FTX US korzysta z usług Eventus Systems Inc. w zakresie nadzoru nad ryzykiem i handlem. Eventus obsługuje obecnie ponad 10,000 130 klientów w ponad XNUMX krajach.
Wkrótce po tym, jak Bitbuy otrzymał regulacje dotyczące rynku i ograniczonego dealera korzystającego z Eventus Systems Inc. do nadzoru handlu, Eventus mianował nowego dyrektora ds. przychodów (OCR), Jeffa Bolke.
Bolke pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego ds. sprzedaży w firmie Planview Inc. od 2017 r. Bolke przyczynił się do sukcesu firmy do czasu jej sprzedaży firmom TPG i TA Partners w listopadzie 2020 r.
Dyrektor generalny Eventus, Travis Schwab, powiedział: „W ciągu ostatnich kilku lat rozwijaliśmy się w tak szybkim tempie, że ta ważna nowa rola jest naturalnym kolejnym krokiem w naszej ekspansji w miarę dojrzewania jako organizacji. Jeff ma rozległe doświadczenie w pomaganiu firmom zajmującym się oprogramowaniem na naszym etapie w globalnej skali i wykorzystaniu ich potencjału, a jego wiedza technologiczna i inżynieryjna będzie wielkim atutem”.
Bolke powiedział: „Eventus osiągnął ogromne kwoty w krótkim czasie, przy rosnącej liczbie klientów namiotowych ze wszystkich klas aktywów i typów uczestników rynku. Będziemy nadal rozwijać się w przemyślany i inteligentny sposób – z właściwymi ludźmi, dyscypliną i procesami, aby mieć pewność, że budujemy jeszcze głębsze relacje z naszymi klientami i odgrywamy coraz większą rolę w spełnianiu zmieniających się wymagań regulacyjnych i
spełnienie
Zobowiązania
W finansach, bankowości, inwestycjach i ubezpieczeniach zgodność z przepisami odnosi się do przestrzegania zasad lub nakazów ustanowionych przez rządowy organ regulacyjny, zarówno jako świadczenie usługi, jak i przetwarzanie transakcji. Zgodność w zakresie finansów byłaby również stanem przestrzegania ustalonych wytycznych lub specyfikacji. To oznaczenie może również obejmować wysiłki mające na celu zapewnienie, że organizacje przestrzegają zarówno przepisów branżowych, jak i przepisów rządowych. Zrozumienie ZgodnościZgodność to system kontroli i sald, który zapobiega oszustwom i nieefektywności. Ponadto zapewnia to również współpracę z federalnymi przepisami finansowymi, której ostatecznym celem jest ochrona społeczeństwa i dostarczanie potrzebnych informacji agencjom rządowym w celu powstrzymania oszustw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu . Zgodność w branży finansowej zapewnia stabilność rynkom i służy ochronie klientów, pracowników i podatników przed zagrożeniami etycznymi, które są dziedziczone w indywidualnych decyzjach. Wiele organizacji jest również zobowiązanych do śledzenia i przechowywania danych dotyczących zgodności. Obejmuje to wszystkie dane, które są istotne lub należą do firmy, domu maklerskiego itp., które można wykorzystać do celów wdrożenia lub weryfikacji zgodności lub raportowania regulacyjnego. Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy i znaczenie zgodności, coraz częściej stosuje się zaawansowane oprogramowanie wdrożone, aby pomóc firmom efektywniej zarządzać danymi dotyczącymi zgodności. Ta pamięć podręczna obejmuje obliczenia, transfery danych i ścieżki audytu. Finanse są globalnie ujednoliconą koncepcją, jednak zgodność nie jest. Zgodność z przepisami różni się w zależności od branży i jurysdykcji. Na przykład, finansowe struktury regulacyjne jednego kraju mogą nie mieć lub być różne w innym. Warto zauważyć, że najbardziej ściśle regulowane jurysdykcje pod względem zgodności w branży forex obejmują Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię lub większość krajów Unii Europejskiej, Australię, Nową Zelandię, Kanadę i inne.
W finansach, bankowości, inwestycjach i ubezpieczeniach zgodność z przepisami odnosi się do przestrzegania zasad lub nakazów ustanowionych przez rządowy organ regulacyjny, zarówno jako świadczenie usługi, jak i przetwarzanie transakcji. Zgodność w zakresie finansów byłaby również stanem przestrzegania ustalonych wytycznych lub specyfikacji. To oznaczenie może również obejmować wysiłki mające na celu zapewnienie, że organizacje przestrzegają zarówno przepisów branżowych, jak i przepisów rządowych. Zrozumienie ZgodnościZgodność to system kontroli i sald, który zapobiega oszustwom i nieefektywności. Ponadto zapewnia to również współpracę z federalnymi przepisami finansowymi, której ostatecznym celem jest ochrona społeczeństwa i dostarczanie potrzebnych informacji agencjom rządowym w celu powstrzymania oszustw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu . Zgodność w branży finansowej zapewnia stabilność rynkom i służy ochronie klientów, pracowników i podatników przed zagrożeniami etycznymi, które są dziedziczone w indywidualnych decyzjach. Wiele organizacji jest również zobowiązanych do śledzenia i przechowywania danych dotyczących zgodności. Obejmuje to wszystkie dane, które są istotne lub należą do firmy, domu maklerskiego itp., które można wykorzystać do celów wdrożenia lub weryfikacji zgodności lub raportowania regulacyjnego. Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy i znaczenie zgodności, coraz częściej stosuje się zaawansowane oprogramowanie wdrożone, aby pomóc firmom efektywniej zarządzać danymi dotyczącymi zgodności. Ta pamięć podręczna obejmuje obliczenia, transfery danych i ścieżki audytu. Finanse są globalnie ujednoliconą koncepcją, jednak zgodność nie jest. Zgodność z przepisami różni się w zależności od branży i jurysdykcji. Na przykład, finansowe struktury regulacyjne jednego kraju mogą nie mieć lub być różne w innym. Warto zauważyć, że najbardziej ściśle regulowane jurysdykcje pod względem zgodności w branży forex obejmują Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię lub większość krajów Unii Europejskiej, Australię, Nową Zelandię, Kanadę i inne.
Przeczytaj ten termin wyzwania, przed którymi stoją.”
Projekt Eventus TEN
Eventus specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu nadzoru handlu i ryzyka. We wrześniu 2021 r. Eventus Systems Inc. zabezpieczyła 30 mln dolarów w rundzie finansowania serii B. W 2022 roku firma jest przygotowana na wejście w nowe regiony geograficzne. W finansowaniu uczestniczyły CMT Digital i Jump Capital.
TRM Labs i Notabene połączyły siły z Eventusem, aby stworzyć „Protect TEN”. Project to kompleksowe rozwiązanie dla kryptowalut
przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to termin opisujący przepisy, procesy i regulacje, które mają zapobiegać ukrywaniu nielegalnie uzyskanych środków jako dochodu uzyskanego w legalny sposób. Podstawowym celem przepisów AML jest pomoc w ochronie, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań, w tym przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, takich jak oszustwa związane z papierami wartościowymi i manipulacje na rynku. Większość giełd posiada środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują weryfikację tożsamości (Know-Your -Kontrola klientów) i boty monitorujące podejrzaną działalność handlową. Obowiązujące przepisy AML Przepisy AML mają wyraźny cel w walce z korupcją, uchylaniem się od płacenia podatków, manipulacją na rynku i handlem nielegalnymi towarami. Duża część ich nacisku skupia się również na ujawnieniu wysiłków, jakie osoby lub podmioty podejmują w celu ukrycia tych przestępstw. Zasadniczo procedury AML mają na celu utrudnienie przestępcom „ukrywania łupów”. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy często próbują ukryć swoje nielegalnie uzyskane środki, przekazując je za pośrednictwem legalnej firmy oferującej gotówkę, takiej jak regulowana giełda kryptowalut. Dlatego też do przedsiębiorstw należy dopilnowanie, aby nie brały niechcący udziału w programie prania pieniędzy. Jednym z najczęstszych problemów, które należy zwalczać, jest pranie pieniędzy, które polega na przepływie pieniędzy za pośrednictwem legalnej firmy opartej na gotówce, której właścicielem jest przestępca. organizacji lub jej współpracowników. Pozornie legalna firma może następnie zdeponować pieniądze, które przestępcy mogą następnie wypłacić. Osoby piorące mogą również wybierać konta zagraniczne, aby je zdeponować, deponując gotówkę poniżej kilku progów regulacyjnych, które nie budzą podejrzeń. Na przykład w USA wiele przelewów lub płatności gotówkowych poniżej 10,000 XNUMX dolarów raczej nie zwróci uwagi organów regulacyjnych. Ponadto osoby piorące pieniądze mogą przekazywać gotówkę nieuczciwym brokerom, którzy są skłonni zignorować istniejące przepisy w zamian za wysokie prowizje.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to termin opisujący przepisy, procesy i regulacje, które mają zapobiegać ukrywaniu nielegalnie uzyskanych środków jako dochodu uzyskanego w legalny sposób. Podstawowym celem przepisów AML jest pomoc w ochronie, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań, w tym przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, takich jak oszustwa związane z papierami wartościowymi i manipulacje na rynku. Większość giełd posiada środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują weryfikację tożsamości (Know-Your -Kontrola klientów) i boty monitorujące podejrzaną działalność handlową. Obowiązujące przepisy AML Przepisy AML mają wyraźny cel w walce z korupcją, uchylaniem się od płacenia podatków, manipulacją na rynku i handlem nielegalnymi towarami. Duża część ich nacisku skupia się również na ujawnieniu wysiłków, jakie osoby lub podmioty podejmują w celu ukrycia tych przestępstw. Zasadniczo procedury AML mają na celu utrudnienie przestępcom „ukrywania łupów”. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy często próbują ukryć swoje nielegalnie uzyskane środki, przekazując je za pośrednictwem legalnej firmy oferującej gotówkę, takiej jak regulowana giełda kryptowalut. Dlatego też do przedsiębiorstw należy dopilnowanie, aby nie brały niechcący udziału w programie prania pieniędzy. Jednym z najczęstszych problemów, które należy zwalczać, jest pranie pieniędzy, które polega na przepływie pieniędzy za pośrednictwem legalnej firmy opartej na gotówce, której właścicielem jest przestępca. organizacji lub jej współpracowników. Pozornie legalna firma może następnie zdeponować pieniądze, które przestępcy mogą następnie wypłacić. Osoby piorące mogą również wybierać konta zagraniczne, aby je zdeponować, deponując gotówkę poniżej kilku progów regulacyjnych, które nie budzą podejrzeń. Na przykład w USA wiele przelewów lub płatności gotówkowych poniżej 10,000 XNUMX dolarów raczej nie zwróci uwagi organów regulacyjnych. Ponadto osoby piorące pieniądze mogą przekazywać gotówkę nieuczciwym brokerom, którzy są skłonni zignorować istniejące przepisy w zamian za wysokie prowizje.
Przeczytaj ten termin), nadzoru handlowego i zgodności z przepisami dotyczącymi podróży w przypadku dostawców usług dotyczących aktywów wirtualnych (VASP).
W 10 r. Eventus zdobył 2021 nagród, w tym nagrodę RegTech Insight Award APAC za najlepsze rozwiązanie w zakresie nadzoru handlu.
Ponadto FTX US korzysta z usług Eventus Systems Inc. w zakresie nadzoru nad ryzykiem i handlem. Eventus obsługuje obecnie ponad 10,000 130 klientów w ponad XNUMX krajach.
Źródło: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/