Dyrektor generalny EminiFX przyznaje się do winy za program o wartości 240 mln USD mający na celu oszukanie inwestorów

• Dyrektor generalny platformy kryptograficznej i forex przyznaje się do oszustwa o wartości 248 milionów dolarów.
• Dyrektorowi generalnemu EminiFX grozi nawet dziesięć lat więzienia za udział w oszukańczym przedsięwzięciu.

Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), Eddy Alexandre, lider rzekomej platformy handlu kryptowalutami i walutami („forex”) o nazwie EminiFX, przyznaje się do winy. Po złożeniu fałszywych oświadczeń w związku ze swoją platformą transakcyjną zażądał inwestycji o wartości ponad 248 milionów USD od dziesiątek tysięcy inwestorów indywidualnych.

Prokurator Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku, Damian Williams, ogłosił to 10 lutego 2023 r. Podczas gdy sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych, John P. Cronan, przyjął przyznanie się Alexandre'a do winy.

Prokurator USA powiedział, że „Eddy Alexandre przyznał się dzisiaj do zwabienia inwestorów do swojego oszustwa inwestycyjnego w kryptowaluty poprzez fabrykowanie tygodniowych zwrotów w wysokości co najmniej 5%. W rzeczywistości nie zainwestował znacznej części pieniędzy tych inwestorów, a nawet wykorzystał część środków na zakupy osobiste. Jego oszustwo spowodowało, że inwestorzy stracili miliony dolarów”.

Williams dodał dalej, że „ta sprawa powinna służyć jako kolejne ostrzeżenie dla dyrektorów kryptowalut, że Southern District of New York uważnie obserwuje i jest gotowy do ścigania wszelkich wykroczeń w Crypto rynków.”

Zarzuty związane z oszustwami kryptowalutowymi

Zgodnie z zarzutami, około września 2021 r. do maja 2022 r. Alexandre zarządzał EminiFX, Inc., rzekomą platformą inwestycyjną, którą założył Alexandre i dla której pozyskał ponad 248 milionów dolarów inwestycji od dziesiątek tysięcy inwestorów indywidualnych.

Dyrektor generalny EminiFX reklamował swoją firmę jako platformę inwestycyjną, dzięki której inwestorzy mogliby uzyskiwać pasywny dochód dzięki automatycznym inwestycjom w kryptowaluty i handel na rynku Forex. Zaoferował swoim inwestorom „gwarantowane” wysokie zwroty z inwestycji przy użyciu nowej technologii, która, jak twierdził, była „tajna”.

W szczególności Alexandre „fałszywie oświadczał inwestorom, że podwoją swoje pieniądze w ciągu pięciu miesięcy od zainwestowania, zarabiając co najmniej 5% tygodniowych zwrotów z inwestycji przy użyciu„ konta z pomocą Robo-Advisor Assisted ”do prowadzenia handlu”. Odniósł się do tej technologii jako do swojej „tajemnicy handlowej” i odmówił poinformowania inwestorów, czym jest ta technologia. Ponadto „co tydzień strona internetowa EminiFX fałszywie informowała inwestorów, że zarobili co najmniej 5% na swojej inwestycji, którą mogli wypłacić lub ponownie zainwestować”.

Jednak w rzeczywistości, jak dobrze wiedział Alexandre, jego platforma handlowa „nie przynosiła swoim inwestorom 5% tygodniowych zwrotów”. Nie zainwestował nawet znacznej części powierzonych mu środków inwestorskich. Alexandre poniósł straty w wysokości milionów dolarów na ograniczonej części funduszy, które zainwestował, których nie ujawnił swoim inwestorom.

Zamiast wykorzystać fundusze inwestorów, tak jak obiecał, Alexandre przelał również co najmniej około 14.7 miliona dolarów na swoje osobiste konto bankowe. Ponieważ wykorzystał 155,000 13,000 USD z funduszy inwestorów na zakup samochodu BMW dla siebie i wydał dodatkowe XNUMX XNUMX USD ze środków inwestorów na płatności za samochód, w tym na rzecz Mercedes Benz.

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)