Holenderski bank centralny (DNB) nałożył grzywnę w wysokości 3.3 miliona euro (3.6 miliona dolarów) na giełdę kryptowalut z siedzibą w USA Coinbase za świadczenie usług w Holandii bez odpowiedniej rejestracji.
DNB zauważył, że uważa Coinbase za jedną z największych giełd kryptograficznych na świecie i ma ogromną bazę klientów w kraju. Według DNB stwierdzono, że Coinbase nie spełnia wymogów między listopadem 2020 r. a sierpniem 2022 r.
Od 21 maja 2020 r. holenderski bank centralny nakazał rejestrację dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP) zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Istotne jest, aby wiedzieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy władze rządowe oznaczyły operacje Coinbase. Coinbase niedawno osiągnął porozumienie w wysokości 100 milionów dolarów z nowojorskim Departamentem Usług Finansowych (DFS). Umowa, która obejmuje również grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów, położyła kres dochodzeniu DFS w sprawie zgodności Coinbase z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Według DFS, Coinbase nie przeprowadziła odpowiednich kontroli przeszłości swoich klientów i po prostu potraktowała wymagania dotyczące wdrożenia jako proste ćwiczenie typu „check-the-box”. Po osiągnięciu ugody z DFS, Paul Grewal – dyrektor prawny Coinbase – ogłosił, że podjęli szeroko zakrojone działania w celu naprawienia wcześniejszych rozbieżności.
Coinbase inwestuje dodatkowe 50 milionów dolarów, aby wzmocnić swoje inicjatywy w zakresie zgodności, aby uniemożliwić przestępcom wykorzystywanie giełdy. Ponadto platforma kryptograficzna będzie współpracować z zewnętrznym monitorem w celu dalszego zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/