Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty w wysokości ponad 8 miliardów dolarów w związku z domniemanym oszustwem w związku z Covid Relief

Topline

Departament Sprawiedliwości oświadczył w czwartek, że wszczął postępowania cywilne i karne dotyczące domniemanych oszustw o wartości 8 miliardów dolarów wynikających z uchwalonej w marcu 2 r. przez Kongres ustawy o pomocy w związku z koronawirusem o wartości 2020 bilionów dolarów oraz mianował dyrektora ds. egzekwowania prawa dotyczącego oszustw związanych z Covid-19.

Widok na wykład przed prokuratorem generalnym USA Williamem Barrem, który organizuje konferencję prasową na temat: … [+] publikacja Raportu Muellera w Departamencie Sprawiedliwości 18 kwietnia 2019 r. w Waszyngtonie. – Końcowy raport z czwartkowego śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Muellera w sprawie Rosji może pozostawić większość opinii publicznej niezadowolonym, ponieważ może zostać mocno zredagowany, pozbawiony znaczących dowodów i zeznań zebranych przez śledczych. Prokurator generalny Bill Barr dał jasno do zrozumienia, że usunie duże fragmenty 400-stronicowego raportu końcowego Muellera na temat śledztwa w sprawie prezydenta Donalda Trumpa i ingerencji Rosji w wybory. (Zdjęcie: Brendan Smialowski / AFP) (Zdjęcie: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP za pośrednictwem Getty Images)

AFP przez Getty Images

Kluczowe fakty

Zastępca prokuratora generalnego Kevin Chambers będzie kierować grupą zadaniową ds. egzekwowania prawa dotyczącą nadużyć finansowych w związku z Covid-19, która została powołana w maju 2021 r., podał Departament Sprawiedliwości w komunikacie.

Około 6 miliardów dolarów roszczeń o oszustwa wynika z setek dochodzeń cywilnych dotyczących pożyczek dla fikcyjnych firm lub zasiłków dla bezrobotnych, o które ubiegano się na podstawie skradzionej tożsamości.

Prezydent Joe Biden obiecał tę nominację w swoim orędziu o stanie Unii w zeszłym tygodniu: „Ścigamy przestępców, którzy ukradli miliardowe pieniądze z pomocy przeznaczonej dla małych przedsiębiorstw i milionów Amerykanów” – powiedział.

Kluczowe tło

W ciągu ostatnich dwóch lat osoby fizyczne i przedsiębiorstwa przestępcze na dużą skalę zgłaszały oszukańcze roszczenia dotyczące kilku programów pożyczkowych ustanowionych na mocy ustawy pomocowej, w tym programu ochrony wypłat (PPP), programu pożyczek na wypadek szkód gospodarczych (EIDL) i zwiększonego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia programy. W zeszłym miesiącu trzej mężczyźni otrzymali wyroki od 60 do 72 miesięcy więzienia za program oszustwa o wartości 2.7 mln dolarów w związku z pandemią Covid-19, w ramach którego rekrutowali osoby do ubiegania się o fałszywe pożyczki w ramach programów PPP i EIDL oraz do składania fałszywych zeznań podatkowych i bankowych przed skorzystaniem z pożyczek do wypłat gotówki i luksusowych zakupów.

Czego nie wiemy

Łączna kwota oszustw. Nadal rozpatrywane są roszczenia warte dziesiątki miliardów dolarów.

Pełny zasięg i aktualizacje na żywo na Coronavirus

Źródło: https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-brought-charges-over-8-billion-in-alleged-fraud-from-covid-relief/