Kompletny przewodnik po kryptowalutach: wszystko, co musisz wiedzieć

• Rug pulls to jedne z najczęstszych oszustw kryptograficznych.
• Aby uchronić się przed tymi oszustami, programiści powinni znać trzy główne kategorie.

Rozwój branży kryptowalut przyciągnął wielu oszustów, którzy chcą szybko zarobić. Rug pulls stały się powszechne w Web3, pomimo faktu, że niektóre oszustwa związane z kryptowalutami wykorzystują konwencjonalne strategie oszustw, takie jak schematy Ponziego. Oszuści często wykorzystują złośliwe inteligentne kontrakty, oszukując inwestorów detalicznych na miliony dolarów.

Każdy, kto bierze udział w branży kryptowalut, musi zdawać sobie sprawę z tego, jak nie paść ofiarą tego oszustwa.

Istnieją trzy główne kategorie: 

1. Kradzież płynności, która ma miejsce, gdy twórcy tokenów zabierają pieniądze z puli płynności. Kilka zdecentralizowanych giełd (DEX) i platform kryptograficznych jest zależnych od pul płynności. Każdy może dodać kryptowalutę do tych pul za pomocą inteligentnych kontraktów, aby zwiększyć łączną wartość zablokowaną (TVL) w protokole Web3. Deweloperzy mogą wypłacić pieniądze z protokołu do swoich portfeli i przerwać pracę nad projektem, jeśli nie uwzględnią przejrzystych środków blokujących w swoim kodzie.

2. Ograniczanie zleceń sprzedaży: gdy twórcy programują tokeny tak, aby byli jedynymi, którzy mogą je sprzedać, i likwidują swoje pozycje, gdy pojawi się wystarczająca liczba dodatnich cen, pozostawiając token, który jest bezwartościowy. 

3. Dumping, w którym programiści w pośpiechu wyprzedają dużą ilość tokenów, obniżając cenę monety. Inna nazwa tego schematu to pompa i zrzut.

Niektóre godne uwagi wtyczki do dywanów

thodeks: Turecka giełda kryptowalut o nazwie Thodex zniknęła w kwietniu 2021 r. z około 2 miliardami dolarów w gotówce inwestorów. 

Znacząca suma kryptowaluta była przechowywana na rachunkach kilku ich inwestorów. Kaan Savukduran, dealer, ma prawie 12,000 150,000 dolarów Dogecoin przechowywanych na Thodex. Siedmiu inwestorów reprezentował Mertcan Bayraktar, inny dealer, z którego jeden miał trzy bitcoiny (XNUMX XNUMX USD) zamknięte w Thodex.

Żeton ciągnięcia dywanu SQUID: Jednym z najbardziej szkodliwych naciągnięć dywanów ograniczających sprzedaż jest naciąg dywanów Squid Game. Niezidentyfikowana grupa wprowadziła SQUID kryptowaluta wkrótce po tym, jak „Squid Game” Netflixa zyskał światową sławę. Ten token był rzekomo przeznaczony do wykorzystania w grze typu „graj, aby zarobić” opartej na serialu Netflix. Token SQUID osiągnął wysoki poziom prawie 3,000 USD za token, kiedy po raz pierwszy został uruchomiony pod koniec 2021 r., po czym spadł do zera.

Finanse uranu: W kwietniu 2021 r. Uranium Finance napisał na Twitterze, że skradziono 50 milionów dolarów funduszy inwestorów. Igor Igamberdiev z The Block Research twierdzi, że protokół uranowy został pozbawiony wielu monet, w tym eteru i bitcoinów.

Dywan Frosties NFT: Ethan Nguyen i Andre Llacuna zostali zatrzymani przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w marcu 2022 r. za udział w fikcyjnym projekcie NFT (non-fungible token) znanym jako „Frosties”. 

Według szacunków para zarobiła około 1.1 miliona dolarów na sprzedaży tych animowanych NFT. Nguyen i Llacuna nagle zamknęli oficjalne konto Frosties na Twitterze i serwer Discord po wybiciu NFT. Porzucenie projektu Frosties przez głównych programistów było oczywiste dla społeczności NFT.

Wydajność Luny: Luna Yield był ekologicznym projektem farmowania płynności zbudowanym na platformie Solana (SOL). Projekt SOL rozwijał się szybko, gdy zniknęła Luna Yield, osiągając 2 miliardy dolarów całkowitej zablokowanej wartości (TVL). Twórcy inicjatywy szybko usunęli swoje adresy z Twittera, Telegramu i strony internetowej oraz przejęli ponad 10 milionów dolarów w gotówce. 

Inwestorzy w Luna Yield próbowali, ale nie byli w stanie wypłacić swoich nieobstawionych środków z powodu ujemnej wartości puli po usunięciu stron mediów społecznościowych. Drugie dochodzenie doprowadziło społeczność Luna Yield do odkrycia, że ​​transakcje, które doprowadziły do ​​​​wyciągnięcia dywanu, były powiązane z adresem dewelopera projektu.

AnubisDAO: 28 października 2021 r. wystartował AnubisDAO, odgałęzienie OlympusDAO. Zdecentralizowana waluta cyfrowa o nazwie OlympusDAO jest wspierana przez sprzedaż obligacji i opłaty od dostawców płynności. 

Przed uruchomieniem twórcy tokena założyli konto na Twitterze i serwer na discordzie, na którym będą dostarczać aktualizacje. 

ICO, które dałoby im tokeny ANKH jako rekompensatę, przyciągnęło prawie 60 milionów dolarów inwestycji pomimo braku platformy. Ktoś przeniósł całą płynność z puli do nowego portfela, podczas gdy wyprzedaż była aktywna przez 20 godzin. Wielu inwestorów wierzyło, że token stanie się popularny wśród ogółu społeczeństwa w taki sam sposób, jak inne monety z psimi motywami.

Wnioski 

Lista pociągnięć za dywan kryptowaluty jest długa. Te, które zostały opisane powyżej, to tylko niewielka próbka z długiej listy oszustw i oszustw związanych z kryptowalutami. Fakt, że niektóre znane osoby padły ofiarą tych przestępstw, pokazuje, że nikt nie jest od nich wolny. Jednym z przykładów jest popularny miliarder Mark Cuban. 

Kilka znanych osób, w tym Kim Kardashian, Snoop Dogg, Lil Uzi i Logan Paul, zostało oskarżonych o wspieranie programów. 

Dogłębne badania rynku i analizy projektów są niezbędne, aby inwestorzy mogli uniknąć oszustw i innych złych zdarzeń.

Steve Anderson jest australijskim entuzjastą kryptowalut. Jest specjalistą w zakresie zarządzania i handlu od ponad 5 lat. Steve pracował jako trader kryptowalut, uwielbia uczyć się o decentralizacji, rozumiejąc prawdziwy potencjał blockchain.

Najnowsze posty Steve'a Anderrsona (zobacz wszystkie)