Coinbase rozlicza się z regulatorem finansowym Nowego Jorku za 100 milionów dolarów

Coinbase rozstrzygnął sprawę z organem nadzoru finansowego stanu Nowy Jork, stronami ogłosił w środę i zapłaci grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów oraz zainwestuje kolejne 50 milionów dolarów w działania związane z przestrzeganiem przepisów. Regulatorzy z nowojorskiego Departamentu Usług Finansowych stwierdzili, że firma od dawna popełnia błędy w swoim programie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Akcje Coinbase wzrosły o ponad 12% w wiadomościach o ugodzie. Firma jest jedyną publiczną giełdę kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Coinbase ujawnił sondę regulacyjną w swoim zgłoszeniu 202110-K do SEC.

Ostatnie działania egzekucyjne mają miejsce po tym, jak zarówno stanowe, jak i federalne organy regulacyjne zwiększyły wysiłki po listopadzie 2022 r upadek FTX, niegdyś jedną z największych giełd kryptowalut na świecie.

Główni gracze, tacy jak Grayscale Bitcoin Trust, polegają na Coinbase, aby przechowywać swoje aktywa w chłodniach, a firma wyraźnie reklamuje swoje wysiłki w zakresie zgodności i bezpieczeństwa w dokumentach SEC i online. Giełda posiada licencje w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

„Ta umowa obejmuje karę w wysokości 50 milionów dolarów i osobne zobowiązanie ze strony Coinbase do zainwestowania 50 milionów dolarów w nasz program zgodności w ciągu dwóch lat” – powiedział w oświadczeniu dyrektor prawny Coinbase, Paul Grewal.

Organy regulacyjne napisali, że niedociągnięcia Coinbase w zakresie zgodności doprowadziły do ​​„podejrzanych lub niezgodnych z prawem zachowań ułatwianych za pośrednictwem platformy Coinbase”, zgodnie z nakazem zgody.

W jednym przypadku klient Coinbase, który został oskarżony o „przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci”, nie został oznaczony przez system Coinbase, gdy użytkownik dołączył do giełdy, napisali regulatorzy. Przez ponad dwa lata organy regulacyjne twierdziły, że użytkownik brał udział w „podejrzanych transakcjach potencjalnie związanych z nielegalną działalnością bez wykrycia”. Coinbase ostatecznie zidentyfikował użytkownika, zamknął konto i zgłosił aktywność organom ścigania.

Firma poinformowała, że ​​zobowiązała się do naprawienia problemów zidentyfikowanych przez organy regulacyjne. Zespół kierowniczy Coinbase od dawna naciska na szersze i jaśniejsze przepisy dotyczące przestrzeni kryptograficznej.

„Pomimo panującego poglądu, że firmy kryptograficzne nie chcą być regulowane, wiele – jeśli nie większość – firm od lat współpracuje z decydentami” — CEO Coinbase napisał Brian Armstrong w artykule dla CNBC.

Coinbase, podobnie jak większość branży technologicznej, została zmuszona do ograniczenia wzrostu zatrudnienia i projektów kapitałochłonnych, zmniejszenie zatrudnienia o 18% latem 2022 r. Zwolnienia nastąpiły po spadku liczby użytkowników i spadku przychodów o 27% rok do roku.