Pozew zbiorowy twierdzi, że Silvergate odegrał rolę w oszustwie FTX

Pozew zbiorowy proces sądowy twierdzi, że Silvergate Bank odegrał „integralną” rolę w domniemanym oszustwie na giełdzie kryptowalut Sama Bankmana-Frieda FTX. 

Powodami są Joewy Gonzalez z Revere, Massachussetts, a także „wszyscy inni w podobnej sytuacji” w tej sprawie. Twierdzą, że kryptobank jest odpowiedzialny za rzekome oszustwo na upadłej giełdzie FTX, ponieważ utrzymywał konta dla upadłej giełdy i siostrzanej firmy handlowej Alameda Research, pomagając i podżegając do naruszenia obowiązków powierniczych.

Pozew złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Kalifornii twierdzi, że Silvergate „widział” popełniane przestępstwa ze względu na liczne konta, które posiadał dla FTX Ltd., FTX US i Badania Alamedy.

Założyciel FTX i były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried był aresztowany 12 grudnia na Bahamach Opłaty które obejmują oszustwo elektroniczne, spisek oszustwa elektronicznego, oszustwo związane z papierami wartościowymi, oszustwo związane z papierami wartościowymi i pranie brudnych pieniędzy. 

Ponadpartyjna grupa senatorów w tym miesiącu powiedzieli, że chcą więcej informacji od Silvergate na temat jej kondycji finansowej i zarządzania funduszami FTX i Alameda. Bank nie odpowiedział natychmiast na prośbę The Block o komentarz. 

Zastrzeżenie: Począwszy od 2021 roku, Michael McCaffrey, były dyrektor generalny i większościowy właściciel The Block, wziął serię pożyczek od założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX i Alameda, Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey zrezygnował z pracy w firmie w grudniu 2022 roku po nieujawnieniu tych transakcji. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.