CFTC stawia nowe zarzuty przeciwko Bankmanowi-Friedowi

Opłaty nadal rosną dla zhańbionego współzałożyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda, a Commodity Futures Trading Commission ujawniła we wtorek nowe zarzuty wobec byłego krypto-miliardera, twierdząc, że FTX pomieszał fundusze klientów i że Bankman-Fried naruszył ustawę o giełdach towarowych.

Śledź blog na żywo CNBC, relacjonujący wtorkowe przesłuchanie w sprawie upadku giełdy kryptowalut FTX przed Izbą Reprezentantów ds. Usług Finansowych.

powiązane wiadomości inwestycyjne

Zarzuty pojawiły się chwilę przed prokuratorami w południowym dystrykcie Nowego Jorku ujawnił zarzuty karne przeciwko Bankmanowi-Friedowi, który potem marnieje w więzieniu na Bahamach został zatrzymany w poniedziałek wieczorem przez organy ścigania tam.

Dokument CFTC twierdzi, że Alameda Research, fundusz hedgingowy Bankman-Fried, miał dostęp do „8 miliardów dolarów w funduszach klientów” na rachunku nominalnie w księgach FTX, ale kontrolowanym iw imieniu Alameda.

Od samego założenia FTX w 2019 r. CFTC twierdzi, że Alameda „uzyskiwała dostęp do funduszy klientów FTX i wykorzystywała je do własnych operacji i działań Alameda, w tym do finansowania działalności handlowej, inwestycyjnej oraz pożyczkowej/pożyczkowej”.

Echo zgłoszenia CFTC zarzutów, które SEC przedstawiła we wtorek, który powiedział, że Bankman-Fried prowadził swoje imperium jako oszustwo „od samego początku”.

FTX umożliwił firmie Alameda dostęp do ogromnych ilości płynności, zabezpieczając ryzykowne zakłady na aktywa kryptograficzne i instrumenty pochodne. Alameda otrzymała status uprzywilejowanego kraju i zwolnienie z protokołów automatycznego zarządzania ryzykiem Alameda, które działały podobnie do automatycznego wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i algorytmicznie likwidowały normalną pozycję klienta.

Alameda z założenia nie miała takich ograniczeń w swoich branżach.

„Na polecenie Bankmana-Frieda kierownictwo FTX stworzyło funkcje w podstawowym kodzie FTX, które pozwoliły firmie Alameda utrzymać zasadniczo nieograniczoną linię kredytową na FTX” – twierdzi CFTC.

Proces odkrywania finansów odkrył to „tylne wejście” w księgach FTX, które zostało utworzone za pomocą oprogramowania na zamówienie, zgodnie z źródła rozmawiające z Reutersem. Następnie opisali to jako sposób, w jaki były dyrektor generalny Bankman-Fried mógł wprowadzać zmiany w dokumentacji finansowej firmy bez oznaczania transakcji wewnętrznie lub zewnętrznie. Teoretycznie mechanizm ten mógł na przykład zapobiec sygnalizowaniu wielomiliardowych przelewów do Alameda przez jego wewnętrzny zespół ds. zgodności lub zewnętrznych audytorów.

Reuters powiedział, że Bankman-Fried stanowczo odmówił wdrożenia tak zwanych tylnych drzwi.

„Kierownictwo FTX Trading stworzyło również inne wyjątki od standardowych procesów FTX, które pozwoliły Alameda uzyskać nieuczciwą przewagę podczas zawierania transakcji na platformie, w tym szybsze czasy realizacji i zwolnienie z charakterystycznego dla platformy procesu zarządzania ryzykiem automatycznej likwidacji”, czytamy w oświadczeniu z CFTC.