Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w czwartek oskarżyła dwóch mieszkańców USA o oszustwo „podobne do schematu Ponziego”, pozyskując około 44 miliony dolarów od co najmniej 170 inwestorów za pośrednictwem strony internetowej i filmów na YouTube.
W ogłoszeniu CFTC wskazano Sama Ikkurty'ego z Portland w stanie Oregon i Ravishankara Avadhnama z Aurory w stanie Illinois, w którym dodano, że sędzia wydał zakaz zbliżania się, zamrażając aktywa kontrolowane przez tę dwójkę, przechowując dokumentację i wyznaczając tymczasowego syndyka.
W skardze zarzuca się, że obaj poprosili inwestorów o pieniądze na „kupowanie, przechowywanie i handel aktywami cyfrowymi, towarami, instrumentami pochodnymi, swapami i kontraktami terminowymi na towary”. Mimo to mówi, że zamiast inwestować fundusze, jak przedstawiono, sprzeniewierzyli je, rozdając pieniądze innym uczestnikom „w sposób podobny do schematu Ponziego”.
Pozwani następnie przekazali fundusze na konta dla własnej korzyści, w tym miliony dolarów podmiotowi zagranicznemu, podała CFTC. Są oni oskarżeni o prowadzenie nielegalnej puli towarów i niezarejestrowanie się jako operator puli towarów.
Źródło: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss