- Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wniosła niedawno oskarżenie przeciwko firmie z siedzibą w Kalifornii i jej dyrektorowi generalnemu za oszustwo i sprzeniewierzenie aktywów cyfrowych.
- W skardze CFTC zarzuca się, że oskarżeni zaangażowali się w oszukańcze działania i sprzeniewierzyli zasoby cyfrowe swoich klientów.
Zarzuty CFTC
Zgodnie ze skargą CFTC, pozwani nakłaniali klientów do inwestowania w wspólny instrument inwestycyjny, który handlował aktywami cyfrowymi. Pozwani rzekomo złożyli inwestorom wiele fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń, w tym fałszywe przedstawienie historii firmy, wyników narzędzia inwestycyjnego oraz doświadczenia i wiedzy pozwanych w handlu aktywami cyfrowymi.
W skardze zarzuca się ponadto, że pozwani sprzeniewierzyli zasoby cyfrowe klientów, przenosząc je na konta osobiste i wykorzystując je do wydatków osobistych. Oskarżeni rzekomo wykorzystali również fundusze nowych inwestorów do wypłaty zysków wcześniejszym inwestorom, w klasycznym schemacie Ponziego.
Ta sprawa podkreśla ryzyko związane z inwestowaniem w aktywa cyfrowe oraz konieczność zachowania przez inwestorów ostrożności i należytej staranności przy wyborze narzędzia inwestycyjnego. The CFTC ostrzegł inwestorów przed potencjalnymi oszustwami i manipulacjami na rynkach aktywów cyfrowych i podjął agresywne działania przeciwko złym podmiotom w tej przestrzeni.
Przypadek CFTC podkreśla również znaczenie nadzoru regulacyjnego na rynkach aktywów cyfrowych. Podczas gdy niektórzy zwolennicy aktywów cyfrowych twierdzą, że są one „samoregulujące się” i nie wymagają nadzoru ze strony rządu, przypadki takie jak ten pokazują, że w każdej branży są źli aktorzy, którzy wykorzystają inwestorów, jeśli otrzymają taką możliwość.
CFTC podjęła szereg kroków w celu zwiększenia nadzoru nad rynkami aktywów cyfrowych w ostatnich latach. W 2018 r. powołała grupę zadaniową zajmującą się wirtualną walutą w celu monitorowania i badania oszustw i manipulacji zasobami cyfrowymi. Grupa zadaniowa była zaangażowana w wiele głośnych spraw, w tym w niedawne działania CFTC przeciwko oskarżonym w tej sprawie.
Oprócz działań egzekucyjnych CFTC podjęła również kroki w celu edukowania inwestorów na temat ryzyka związanego z aktywami cyfrowymi. Agencja wydała szereg porad i ostrzeżeń dla inwestorów, ostrzegając ich przed potencjalnymi oszustwami, manipulacjami na rynku i innymi zagrożeniami na rynkach aktywów cyfrowych.
Inwestorzy, którzy rozważają inwestowanie w aktywa cyfrowe, powinni poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z zagrożeniami i korzyściami związanymi z tą klasą aktywów. Powinni również zachować ostrożność przy wyborze instrumentu inwestycyjnego i przeprowadzić analizę due diligence wszelkich możliwości inwestycyjnych przed zaangażowaniem swoich środków.
Wnioski
Podsumowując, zarzuty CFTC wobec kalifornijskiej firmy i jej dyrektora generalnego przypominają o ryzyku związanym z inwestowaniem w aktywa cyfrowe i potrzebie nadzoru regulacyjnego w tej przestrzeni. Podczas gdy aktywa cyfrowe są niezwykle obiecujące jako nowa klasa aktywów, inwestorzy muszą zachować czujność i ostrożność, aby nie paść ofiarą oszustwa i manipulacji.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/