Kłopoty Celsjusza narastają, gdy kanadyjskie organy nadzoru wszczynają dochodzenie w sprawie pożyczkodawcy

Kłopoty w obliczu upadły kryptowaluta platforma kredytowa Celsjusz wydaje się eskalować po tym, jak okazało się, że kanadyjskie organy regulacyjne współpracują z międzynarodowymi partnerami, aby zbadać teraźniejszość upadły firma. 

Źródła zbliżone do tej sprawy wskazują, że kanadyjscy prowincjonalni regulatorzy, w tym Autorité des marchés financiers (AMF) z Quebecu, współpracowali od połowy czerwca z odpowiednikami ze Stanów Zjednoczonych, aby wyjaśnić ostatnie wydarzenia u pożyczkodawcy. Financial Post zgłaszane na sierpień 9. 

Warto zauważyć, że dochodzenie wszczęto natychmiast po tym, jak Celsius wstrzymał wycofywanie klientów przed złożeniem wniosku o upadłość. 

Według źródeł udział AMF w dochodzeniu wynika z największego zarządzającego emeryturami w Quebecu, Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), inwestycja 150 milionów dolarów w Celsjusza. Inwestycja CPDQs z października 2021 r. przyczyniła się do wzrostu Celsjusza do ponad 3 miliardów dolarów. 

Charakter sondy AMF w stopniach Celsjusza

Sonda regulatorów skupi się na tym, czy użytkownicy Quebecu mają swoje pieniądze zamknięte w stopniach Celsjusza i dokładną kwotę. To przychodzi po Finbold zgłaszane że część inwestorów w Celsjuszu straciła oszczędności życia po tym, jak firma zbankrutowała. 

Warto zauważyć, że Sylvain Théberge, dyrektor ds. relacji z mediami w AMF, nie potwierdził ani nie zaprzeczył śledztw w sprawie Celsjusza. 

Gdzie indziej, Ontario Securities Commission podobno wszczyna podobne śledztwo w sprawie upadku Celsjusza. Ostatnio agencja coraz intensywniej pracowała nad rozprawą z nieuregulowanymi podmiotami kryptograficznymi w Ontario.

Warto zauważyć, że pomimo weryfikacji przeprowadzonej przez władze kanadyjskie, Celsius nie jest zarejestrowany w żadnym regionalnym organie regulacyjnym. Dlatego prowincje ściśle współpracują z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEK).

Celsjusz jest również badany przez różne stany, w tym Teksas, Alabama, Kentucky, New Jersey i Waszyngton w USA

Rosną problemy prawne w stopniach Celsjusza 

Poza dochodzeniem regulacyjnym w sprawie Celsjusza, firma ma również do czynienia z wieloma procesami sądowymi ze strony klientów, którzy stracili pieniądze w sieci. W szczególności firma prawnicza z siedzibą w USA Braga Eagel & Squire, PC złożył pozew zbiorowy przeciwko Celsius Network i jej dyrektorowi generalnemu Alexandrowi Mashinsky. 

Pozew został złożony „w imieniu wszystkich osób i podmiotów, które nabyły lub w inny sposób nabyły papiery wartościowe Celsius”. 

Tymczasem Celsius walczy również z innym pozwem zbiorowym, oskarżając go o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych w Schemat podobny do Ponziego jednocześnie przekonując inwestorów do zakupu budżetowy produkty po zawyżonych stawkach.

Pozew został złożony przez byłego menedżera inwestycyjnego Celsius, Jason Stone, który również oskarżył firmę o zaangażowany w manipulacje na rynku kryptowalut.