Celsjusz „podobnie jak dosłowny schemat Ponziego”, zarzuty pozwu zbiorowego

Po złożeniu wniosku o upadłość zaledwie kilka tygodni po zamrożeniu wypłat klientów, zakłopotany kryptowaluta firma pożyczkowa Celsius Network LLC została spoliczkowana proponowanym pozwem zbiorowym, oskarżając firmę o oszustwo w stylu Ponziego.

Rzeczywiście, pozew zbiorowy, zaproponowany sądowi federalnemu w amerykańskim stanie New Jersey, twierdzi, że Celsius zarobił 10 miliardów dolarów na sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych w ramach schematu Ponziego i przekonał inwestorzy kupić jego budżetowy produkty po zawyżonych stawkach, Law360 zgłaszane w lipcu 14.

Dokument pozwu zbiorowego został udostępniony przez byłą amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) adwokat John Reed Stark, który: napisali na swoim koncie na Twitterze 15 lipca.

Zgodnie z pozwem, powód Taylor Goines „kupił produkty finansowe Celsius w Odnośnym Okresie i ucierpiał inwestycja strat” w wyniku postępowania pozwanych, w tym Celsius Network, dwóch podmiotów powiązanych, CEO Alexander Mashinsky oraz trzech dyrektorów wykonawczych – David Barse, Alan Jeffrey Carr i Shlomi Danier Leon.

Domniemany schemat Ponziego się rozwikłał

Ponadto w skardze stwierdzono, że niedawny upadek kryptowalut ujawnił kruchość ekosystemu Celsjusza oraz fakt, że Celsius nie miał wystarczającej ilości aktywów, aby spełnić swoje zobowiązania do wycofania się z inwestorów. Faktycznie:

„Podobnie jak dosłowny schemat Ponziego, Celsius mógł dotrzymać swoich obietnic dotyczących stopy zwrotu tylko poprzez ciągłe przyciąganie nowych inwestorów, których nowy napływ pieniędzy zostałby wykorzystany do spłacenia zysków starym inwestorom”.

Zgodnie z tekstem pozwu zbiorowego Celsius posiadał miliardy dolarów na lewarowanych pozycjach w zdecentralizowanych finansach (DeFi) protokoły, którym groziła likwidacja podczas spadku rynku kryptowalut. 

Aby uniknąć likwidacji, Celsius wydawał się być zmuszony do rozlokowania ponad 750 milionów dolarów płynnych aktywów, których nie można już było wykorzystać do wypełnienia zobowiązań do wypłaty, co spowodowało, że firma zamroziła wypłaty użytkowników, swapy i przelewy.

Fałszywe obietnice i dalsze oskarżenia

Co więcej, powód powiedział, że Celsius sprzedał „konta nagród zarobkowych” klientom, którzy pożyczyli firmie aktywa kryptograficzne w zamian za gwarancję firmy zapewniającą zmienną miesięczną wypłatę odsetek. 

Zainteresowanie Celsiusa zostało wygenerowane przez pożyczanie kryptowalut instytucjom i korporacjom, pożyczanie dolarów amerykańskich i stablecoinów inwestorom detalicznym oraz inwestowanie w „inne wysoce spekulacyjne przedsięwzięcia kryptowalutowe. 

Następnie firma połączyła te aktywa, aby sfinansować działalność pożyczkową i handel na własny rachunek. Jak wyjaśnia pozew:

„Pomimo dodatkowego ryzyka oraz braku zabezpieczeń i nadzoru regulacyjnego, od marca 2021 r. Celsius posiadał równowartość 10 miliardów dolarów ze sprzedaży tych niezarejestrowanych papierów wartościowych z naruszeniem federalnych i stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych, które później osiągnęły ponad 25 milionów dolarów, rok."

Tymczasem były menedżer inwestycyjny Celsius, Jason Stone, również wszczął 7 lipca pozew przeciwko swojemu pracodawcy, twierdząc, że był zamieszany w manipulacje na rynku kryptowalut bez wdrożenia podstawowych środków księgowych w celu ochrony depozytów klientów, as finbold wcześniej zgłaszane.