Skandal związany z przekupstwem, który kosztuje Glencore 1.1 miliarda dolarów, podczas gdy szefowie miliarderów unikają winy — na razie

Marc Rich, legendarny handlarz towarami, uciekł ze Stanów Zjednoczonych do Europy w 1983 r. po oskarżeniu go o handel irańską ropą podczas kryzysu zakładniczego w 1979 r. i unikanie płacenia podatków w wysokości 50 milionów dolarów. Ze Szwajcarii Rich kontynuował działalność Marc Rich & Co. aż do sprzedaży domu handlowego swoim protegowanym w 1994 r. Do czasu, gdy prezydent Bill Clinton ułaskawiła Richa ostatniego dnia jego urzędowania w 2001 roku nazwa firmy została przemianowana na Glencore International. Rich zmarł w 2013 roku w wieku 79 lat, był miliarderem i wolnym człowiekiem – przykład, który następne pokolenie grubych kotów Glencore stara się teraz naśladować.

Włączając Richa (i jego długoletnią prawą rękę Pincusa Greena, obecnie na emeryturze, którego majątek szacuje się na 900 milionów dolarów), firma zgromadziła fortuny warte co najmniej dziewięć miliardów dolarów. Według rankingu miliarderów magazynu „Forbes Real-Time Billionaire” najbogatszym członkiem gangu Glencore jest były dyrektor generalny Ivan Glasenberg, którego majątek wynosi 8.9 miliarda dolarów. Inni to Daniel Maté (58 l.), handlarz metalami o wartości szacunkowej 3.6 miliarda dolarów i handlarz ropą Tor Peterson o wartości 2.7 miliarda dolarów.

Wszyscy trzej odeszli z firmy w ciągu ostatnich dwóch lat, ale ani oni sami, ani inni dyrektorzy miliarderów nie zostali jeszcze wykryci w dochodzeniu Departamentu Sprawiedliwości w sprawie niegodziwych czynów Glencore, rozwiązany w tym tygodniu wraz z przyznaniem się firmy do winy i nałożeniem grzywny w wysokości 1.1 miliarda dolarów.

Według oświadczenia amerykańskiego prokuratora Damiana Williamsa dyrektorzy prawdopodobnie coś wiedzieli: „Za zgodą i wiedzą najwyższej kadry kierowniczej” handlowcy z Glencore przez ponad dekadę, aż do 2018 r., sprawiali, że nielegalne płatności wydawały się zwyczajem. Glencore przyznaje teraz, że jej handlarze przekupywali zagranicznych urzędników, aby zabezpieczyć kontrakty i ładunki, przekupywali biurokratów, aby uniknąć audytów, oraz przekupywali sędziów, aby pozwy znikały. Kara nałożona na mocy ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych wyniesie 430 milionów dolarów i spowoduje przepadek 270 milionów dolarów nieuczciwie zdobytych zysków.

Dwóch traderów z Glencore przyznało się dotychczas do winy i wkrótce zostanie skazanych. Po pierwsze, Emilio Jose Heredia Collado z Kalifornii przyznał się do spisku mającego na celu manipulowanie ceną oleju opałowego do żeglugi w portach Los Angeles i Houston. (Te szaleństwa będą kosztować Glencore karę w wysokości 341 milionów dolarów i utratę 144 milionów dolarów zysków). Drugim świadkiem jest główny świadek rządu, Anthony Stimler, wcześniej starszy handlarz ropą nadzorujący Afrykę Zachodnią. W zeszłym roku Stimler przyznał się do przekupstwa i prania brudnych pieniędzy. On ma podobno okazał skruchęi pomagał wyjaśnić prokuratorom szczegóły tego, jak Glencore w drodze „dziesiątek porozumień” przekazał nigeryjskim urzędnikom wielomilionowe łapówki.

Według dokumentów Departamentu Sprawiedliwości handlowcy z Glencore nazywali łapówki szyfrem „gazety”, „czasopisma” i „strony”. Na przykład gdy przedsiębiorca zażądał 90,000 XNUMX dolarów na natłuszczenie dłoni urzędników w nigeryjskiej firmie PPMC (Pipelines Products Marketing Co.), w e-mailu podał, że jest to „kwota, której potrzebowali, aby omówić PPMC w materiałach do czytania gazet”. Pośrednik Glencore West Africa wysłał e-mail z informacją, że „gazety zostaną dostarczone” przez niego osobiście.

Jak wynika z dokumentów Departamentu Sprawiedliwości, w 2014 r. Stimlerowi nakazano wpłacić „zaliczkę” w wysokości 300,000 2015 dolarów na kampanię reelekcyjną nigeryjskiego urzędnika. Płatność została przelana przelewem z konta bankowego Glencore w Szwajcarii przez bank w Nowym Jorku na konto należące do Nigerii na Cyprze. W 50,000 r., aby uzyskać możliwość zakupu ładunków ropy z Nigerii, firma Glencore była zobowiązana do wpłacenia „zaliczki” w wysokości 124 XNUMX dolarów za ładunek. Z dokumentów sądowych wynika, że ​​w ramach programu Glencore osiągnęła nielegalne zyski w wysokości XNUMX mln dolarów.

Inne szczegóły obejmują płatności w wysokości 147,000 50 dolarów w ramach „Operacji Carwash” wypłacone trzem brazylijskim urzędnikom kontrolowanego przez państwo giganta naftowego Petrobras, które zostały zamaskowane jako „opłata za usługę” w wysokości 40 centów za baryłkę brazylijskiej ropy zakupionej przez Glencore. W sumie Glencore rzekomo dokonał nielegalnych płatności na rzecz brazylijskich urzędników w wysokości XNUMX milionów dolarów.

W Wenezueli spółka Glencore zapłaciła pośrednikom powiązanym z rządem 1.3 mln dolarów, aby przyspieszyć zaległości w płatnościach o 12 mln dolarów, które spółka Petroleos de Venezuela była winna domowi handlowemu w ramach kontraktów na ropę naftową.

W Demokratycznej Republice Konga, gdy w pozwie zarzucono Glencore złamanie umowy i dług w wysokości 16 milionów dolarów, pośrednik firmy odbył prywatne spotkanie z sędzią prowadzącym sprawę, zapłacił łapówkę w wysokości 500,000 27.5 dolarów pod przykrywką fałszywej faktury za legalną pracę i pozew został oddalony. W DRK Glencore przyznaje się do wręczenia łapówek w wysokości XNUMX miliona dolarów.

Dokumenty Departamentu Sprawiedliwości nie wymieniają z nazwiska żadnego dyrektora Glencore poza Stimlerem i Heredią Collado. Ale jest mnóstwo nienazwanych partii. „Executive 1” to obywatel Wielkiej Brytanii, który do 2019 roku odpowiadał za handel ropą na całym świecie. „Executive 2” był handlowcem zajmującym się ropą i gazem, który pracował w firmie od 1987 r., a odszedł w 2018 r. po zatwierdzeniu przez pośrednika płatności w wysokości 325,000 3 dolarów na rzecz nigeryjskich urzędników. „Executive XNUMX”, inny obywatel Wielkiej Brytanii, kierował handlem miedzią i cynkiem.

Współpraca Stimlera prawdopodobnie zaowocuje złagodzeniem wyroku. I być może nie jest jedynym, który wśród 133,000 XNUMX pracowników Glencore szuka porozumienia. Umowa Departamentu Sprawiedliwości z Glencore przewidywała, że ​​nie zapewnia ona ochrony przed ściganiem jakichkolwiek osób.

Nie oszukując się, kto może być zagrożony prawnie, warto zastanowić się, kto ma najwięcej do stracenia. Oprócz wspomnianych wcześniej Glasenberga, Maté i Petersona, do innych miliarderów Glencore należą:

Aristotelis Mistakidis, lat 60, który opuścił kraj w 2018 r. po nałożeniu przez władze kanadyjskie sankcji za naruszenia zasad rachunkowości w kopalni w Demokratycznej Republice Konga. Zarządzał biznesem miedziowym, którego wartość szacuje się na 3.5 miliarda dolarów.

Alex Beard, 55 lat, szef światowego handlu ropą naftową, na emeryturze w 2019 r.; jego majątek netto szacuje się na 2.25 miliarda dolarów.

Gary Fegel (48 l.), który prowadził biznes aluminiowy, odszedł w 2013 roku. Jego majątek wynosi co najmniej 1.6 miliarda dolarów.

A potem jest Dan Gertler. 48-letni Izraelczyk ma majątek szacowany przez Forbes na kwotę 1.2 miliarda dolarów, z czego większość pochodziła ze sprzedaży przez niego w 2017 roku firmie Glencore dwóch kopalni w Demokratycznej Republice Konga. Administracja Trumpa nałożyła sankcje na Gertlera za nielegalne zbicie fortuny podczas działania jako agent prezydenta DRK Josepha Kabili, któremu jest rzekomy zapłacić wielomilionowe łapówki. Gertler współpracował z Glencore w sprawie zapłacenia setek milionów dolarów tantiem od kopalń kobaltu w Kongo (uregulowanych na jego korzyść cztery lata temu).

Inwestorzy Glencore nie wydają się zaniepokojeni skandalem korupcyjnym. Firma wcześniej ujawniła, że ​​spodziewa się finansowego sukcesu w wysokości około 1.5 miliarda dolarów. Jego obligacje notowane są wokół wartości nominalnej; akcje po cenie 13 dolarów (spadek o 1% w czwartek na londyńskiej giełdzie) są tuż powyżej najwyższego poziomu od dziesięciu lat. Kapitalizacja rynkowa Glencore wynosi 85 miliardów dolarów, co stanowi około 18-krotność zysków. Glencore ma godną pozazdroszczenia pozycję jednego z największych na świecie handlarzy energią w czasach rosnących cen i niedoborów, a także jednego z największych wydobywających metale takie jak miedź, aluminium i kobalt – wszystkie niezbędne do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych i innych alternatywne źródła energii.

Firma upiera się, że sprzątała już od lat i że jeszcze zanim dowiedziała się o dochodzeniu Departamentu Sprawiedliwości, podjęła działania mające na celu poprawę etyki i zgodności z przepisami oraz podjęła działania zaradcze, łącznie z karaniem pracowników. Dyrektor generalny Glasenberg odszedł w zeszłym roku i został zastąpiony przez innego Gary'ego Nagle'a, 47 lat, który dołączył do Glencore w 2000 r. W oświadczeniu złożonym w tym tygodniu prezes Kalidas Madhavpeddi nalegał, aby posprzątali dom. „Dzisiaj Glencore nie jest tą samą firmą, co wtedy, gdy miały miejsce niedopuszczalne praktyki stojące za tym niewłaściwym postępowaniem”.