Współzałożyciel BitMEX, Samuel Reed, przyznaje się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej

Według Departamentu Sprawiedliwości współzałożyciel BitMEX, Samuel Reed, przyznał się do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej.

Wiadomość ta, ujawniona w środę rano, następuje po ogłoszeniu przyznania się do winy przez współzałożycieli Arthura Hayesa i Bena Delo, jak informowaliśmy wcześniej. 

Reed „przyznał się dzisiaj do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej („BSA”) poprzez umyślne zaniechanie ustanowienia, wdrożenia i utrzymania programu przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”) w BitMEX. Zgodnie z warunkami ugody REED zgodził się osobno zapłacić grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów stanowiącą zysk pieniężny uzyskany z przestępstwa” – stwierdził Departament Sprawiedliwości. Sformułowania dotyczące grzywien i egzekwowania prawa odzwierciedlają to, co Departament Sprawiedliwości nałożył na Hayes i Delo w zeszłym miesiącu.

Zarzuty BSA sięgają października 2020 r., kiedy Departament Sprawiedliwości ujawnił swój pozew karny wraz z oskarżeniami cywilnymi wniesionymi przeciwko BitMEX przez Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi.