Binance było ostatecznym miejscem docelowym dla milionów funduszy z Bitzlato

Prokuratorzy federalni odpieczętowali akt oskarżenia przeciwko mało znanej giełdzie kryptowalut o nazwie Bitzlato w środę, twierdząc, że ułatwiła ona pranie 700 milionów dolarów w skażonej kryptografii powiązanej z obecnie zamkniętym rynkiem ciemnej sieci Hydra, a także miliony innych wpływów z oprogramowania ransomware.

Dane Blockchain pokazują, że dziesiątki milionów dolarów, które przeszły przez Bitzlato, ostatecznie trafiły do ​​portfeli depozytowych Binance, pomimo surowych standardów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, o których mówi Binance wdrożył.

Binance, największa giełda kryptograficzna na świecie, nie była powiązana z żadną działalnością przestępczą, ani regulatorzy nie oskarżyli jej o świadome przyjmowanie nielegalnych środków, chociaż giełda jest podobno w ramach własnego dochodzenia karnego przez Departament Sprawiedliwości w związku z przestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub AML.

Ruch funduszy Bitzlato rodzi pytania o skuteczność praktyk Binance w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Własny zewnętrzny dostawca AML Binance, Analiza łańcuchowa, wydał raport w lutym 2022 r szacując, że 48% wpływów Bitzlato z kryptowalut w latach 2019-2021 było „nielegalnych lub ryzykownych”.

Najwyższa kryptowaluta Bitzlato saldo wyceniono na według Arkham Intelligence zaledwie 6.6 miliona dolarów. Dla porównania, najwyższe saldo Binance zostało wycenione na ponad 60 miliardów dolarów. Ale całkowite przepływy do i z Bitzlato wynosiły setki milionów dolarów, co sugeruje, że Bitzlato było stacją przesiadkową dla użytkowników, którzy chcą zatrzymać swoje kryptowaluty na bardziej uznanych giełdach.

Na większej giełdzie jak Binance czy Coinbasena przykład wielu klientów decyduje się na to, aby platforma przechowywała ich tokeny kryptograficzne. Ale mniejsze giełdy często mogą funkcjonować jako swego rodzaju pomost między podmiotem, który chce przenieść swoje monety, a ostatecznym miejscem docelowym, w którym tokeny będą przechowywane. Crypto może siedzieć na jednej z tych tymczasowych platform przez zaledwie kilka minut.

A Raport FinCEN ze środy zauważył, że Binance był największym kontrahentem Bitzlato, ale dane blockchain ujawniają prymitywne próby ukrycia, skąd pochodzą fundusze, zanim trafiły do ​​depozytu Binance.

Podobnie jak w tradycyjnych finansach, gdzie pieniądze przepływają z banku do banku i między spółkami holdingowymi, przenoszenie aktywów kryptograficznych przez wiele portfeli jest podstawowym sposobem na zaciemnienie przepływu pieniędzy. Ale śledzenie aktywów za pomocą łańcucha bloków jest stosunkowo prostym procesem, ponieważ każda transakcja jest rejestrowana w publicznie dostępnej księdze.

Według danych Arkham Intelligence przez cały 2022 rok i krótkie tygodnie, w których Bitzlato działało w 2023 roku, tylko 9.7 miliona dolarów przepłynęło bezpośrednio z Bitzlato do Binance. Ten sam zestaw danych pokazuje, że w ciągu czterech lat działalności Bitzlato tylko 52 miliony dolarów przepłynęło bezpośrednio z giełdy na Binance.

Jednak pobieżny przegląd niektórych największych partnerów wymiany Bitzlato wskazuje, że dziesiątki milionów więcej przepłynęło z Bitzlato przez inne portfele kryptograficzne do Binance, najwyraźniej starając się ukryć pochodzenie funduszy.

CNBC przejrzała dane transakcyjne dla dziesięciu największych odbiorców odpływów Bitzlato, które zebrały ponad 45 milionów dolarów w środkach pochodzących z Bitzlato. Portfele te otrzymały również miliony dodatkowych środków z innych giełd, w tym Huobi, FTX, Poloniex, Nexo i WhiteBIT, ukraińskiej giełdy.

Jeden wieloryb Bitzlato przeniósł kryptowaluty o wartości nieco ponad 21 milionów dolarów, w tym eter i pęta, stablecoin powiązany z dolarem, od Bitzlato do portfela pośredniczącego. Stamtąd, w ciągu czterech lat, ten pośredni portfel zdeponował kryptowaluty o wartości około 15 milionów dolarów na platformie Binance, zgodnie z danymi Arkham Intelligence.

W sumie pięć największych portfeli połączonych z Bitzlato wysłało ponad 30 milionów dolarów bezpośrednio do Binance. Kolejne miliony w mniejszych transakcjach ostatecznie trafiły do ​​portfeli Binance.

Dane w łańcuchu nie mogą uwzględniać żadnych dodatkowych środków, które przeniosły się do Binance z Bitzlato za pośrednictwem mikserów, usług, które pozwalają użytkownikom zaciemniać pochodzenie i punkt końcowy ich krypto. Nie zawiera też żadnych informacji na temat działań egzekucyjnych, które Binance może podjąć w celu obrony przed niecnymi depozytami, w tym zajęcia tych środków, gdy znajdą się one w portfelach Binance.

Jednak dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, często zachwalał agresywne wysiłki swojej giełdy mające na celu ograniczenie nielegalnych środków przepływających przez platformę. Na początku tego tygodnia Binance ogłosiło, że przejęło kryptowaluty o wartości milionów dolarów, powiązane z północnokoreańską grupą hakerską o nazwie Harmony.

CNBC skontaktowało się z Binance z prośbą, aby platforma podzieliła się swoim podejściem do zapobiegania lądowaniu skażonych funduszy na platformie. Zapytaliśmy również, czy Binance wiedziało, że Bitzlato było rzekomo wykorzystywane do prania pieniędzy, a jeśli tak, to dlaczego środki z Bitzlato były przechowywane na jego platformie. Nie od razu otrzymaliśmy odpowiedź na naszą prośbę o komentarz.

Mimo wszystko, Reuters zgłoszone w grudniu że prokuratorzy federalni zastanawiali się nad postawieniem zarzutów w „długotrwałym” dochodzeniu karnym dotyczącym zgodności Binance i Zhao z przepisami AML. Tempo działań egzekucyjnych sugeruje, że amerykańskie organy regulacyjne mają już oko na śledzenie przepływu nielegalnych kryptowalut, gdziekolwiek się pojawiają.

„Działanie za granicą lub przeniesienie serwerów poza kontynentalne Stany Zjednoczone nie zapewni ci ochrony” – zauważyła w środę zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco. „Niezależnie od tego, czy łamiesz nasze prawa z Chin lub Europy, czy nadużywasz naszego systemu finansowego z tropikalnej wyspy – możesz spodziewać się, że odpowiesz za swoje zbrodnie na sali sądowej w Stanach Zjednoczonych”.