Binance pozostawał dostępny dla irańskich klientów przez lata, pomimo sankcji USA z 2018 roku

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, ponownie znalazła się w regulacyjnej gorącej wodzie. Według Raport Reuters, giełda kryptowalut nadal obsługiwała transakcje klientów w Iranie pomimo sankcji USA i zakazu prowadzenia tam działalności przez firmę. Dochodzenie wykazało, że handlarze kryptowalutami ominęli zakaz, korzystając z jego usługi.

Binance zyskał na popularności wśród inwestorów w Iranie w związku z sankcjami USA

Stany Zjednoczone od dziesięcioleci mają przewagę w globalnych sankcjach. W 2018 roku supermocarstwo przywróciło sankcje zniesione trzy lata wcześniej w ramach porozumienia nuklearnego Iranu z supermocarstwami. W listopadzie giełda poinformowała irańskich handlowców, że nie będzie już im służyć. Giełda zachęcała swoich klientów do sprzedaży swoich kont.

Jednak siedmiu handlowców powiedziało Reuterowi, że uniknęli zakazu. Handlowcy powiedzieli, że nadal używają swoich kont do września 2021 r. Klienci mogli handlować do miesiąca wcześniej, kiedy giełda zwiększyła czeki AML i zawiesiła handel dla osób bez adresu e-mail.

Oprócz tych, z którymi Reuters przeprowadził wywiad, jedenaście osób w Iranie powiedziało na swoich profilach LinkedIn, że oni również zaangażowali się w handel kryptowalutami na giełdzie po zakazie kryptowalut w tym kraju w 2018 roku. Żaden z nich nie odpowiedział na zapytania. Firma zdawała sobie sprawę z popularności giełdy w Iranie. Według 10 wiadomości uzyskanych przez Reuters, góra Binance dyrektorzy byli świadomi i lekceważyli stale rosnącą liczbę irańskich klientów giełdy. 

Podmiot nie skomentował, czy będzie nadal obsługiwać Iran. W poście na blogu opublikowanym w reakcji na zachodnie działania wobec Rosji firma stwierdziła, że ​​ściśle przestrzega międzynarodowych sankcji. Dodał, że utworzył ogólnoświatową grupę zadaniową ds. zgodności, w skład której wchodzą światowej sławy eksperci ds. sankcji i organów ścigania.

Binance wdrożyło „narzędzia klasy bankowej”, aby uniemożliwić osobom lub organizacjom zabronionym korzystanie z jego usług, zgodnie z giełdą. Ponadto misja Iranu przy ONZ w Nowym Jorku nie odpowiedziała na prośbę o komentarz. Według siedmiu prawników i ekspertów ds. sankcji w Reuters, irański handel na platformie może wzbudzić zainteresowanie amerykańskich regulatorów.

Zgodność Binance Według doniesień w styczniu kontrole zostały opisane jako „słabe”. Dzieje się tak pomimo obaw niektórych wyższych urzędników firmy. Do zbierania dowodów wykorzystano wywiady z wcześniejszym personelem wyższego szczebla, komunikację wewnętrzną i korespondencję z krajowymi organami regulacyjnymi.

W następstwie zarzutów giełda twierdziła, że ​​podnosi standardy branżowe. Nowe raporty Reutersa przedstawiają inną stronę medalu zgodności. Po raz pierwszy inwestorzy kryptowalutowi mogą zaobserwować, jak brakuje programu zgodności Binance, umożliwiając sankcjonowanym inwestorom dostęp do swojej platformy.

Giełda kryptowalut zyskuje na popularności. W tym roku Zhao, lepiej znany jako CZ, rozszerzył swoją działalność na tradycyjne firmy. Musk's proponowane przejęcie Twittera otrzymało 500 milionów dolarów od Zhao. Musk od tego czasu ogłosił, że wycofuje się z umowy. W zeszłym miesiącu giełda zatrudniła Cristiano Ronaldo, portugalskiego piłkarza i biznesmena, do promowania NFT. 

Czy giełda kryptowalut będzie podlegać karom prawnym?

Istnieje jednak zastrzeżenie dotyczące ograniczeń. Binance ma spółkę holdingową na Kajmanach. Twierdzi, że nie ma jednej siedziby. Nie dostarcza jednak informacji o tym, kto prowadzi główną giełdę Binance.com, która nie przyjmuje klientów ze Stanów Zjednoczonych.

Z tego powodu klienci z USA są kierowani na osobną giełdę o nazwie Binance. USA Giełda jest ostatecznie kontrolowana przez jej założyciela i dyrektora generalnego Changpenga Zhao, zgodnie z wnioskiem regulacyjnym z 2020 roku.

Według prawników ta struktura oznacza, że ​​giełda jest zabezpieczona przed bezpośrednimi sankcjami USA, które zakazują amerykańskim firmom prowadzenia działalności w Iranie. Dzieje się tak, ponieważ handlowcy w Iranie korzystali z głównej giełdy Binance, która nie jest amerykańską firmą. Binance grozi jednak tak zwanymi „sankcjami wtórnymi”.

Sankcje wtórne są wymierzone w firmy zagraniczne, które prowadzą interesy z podmiotami objętymi sankcjami lub przyczyniają się do unikania przez Irańczyków amerykańskiego systemu sankcji. Sankcje wtórne mogą również utrudniać firmom dostęp do systemu finansowego Stanów Zjednoczonych poprzez nakładanie grzywien, cofanie licencji i ograniczanie transakcji bankowych.

Ekspozycja Binance zależy wyłącznie od tego, czy strony objęte sankcjami korzystały z platformy. Rozważa również, czy irańscy klienci uniknęli embarga handlowego USA dzięki swoim transakcjom. Nie ma dowodów na to, że osoby objęte sankcjami korzystały z Binance. Zapytany o Irańczyków używających Binance, rzecznik Departamentu Skarbu USA odmówił komentarza.

Handlowcy szukali VPN pod kątem przetrwania w wyniku chińskich ograniczeń dotyczących kryptowalut i istnienia kilku sankcji gospodarczych nałożonych na narody w trudnej sytuacji ekonomicznej. To właśnie dzieje się w Iranie. Sam Binance wcześniej wspierał korzystanie z VPN.

W czerwcu 2019 r. Zhao, dyrektor generalny Binance, napisał na Twitterze, że wirtualne sieci prywatne (VPN) są „koniecznością, a nie opcją”. Oświadczenie usunął do końca 2020 roku. Zapytany o tweeta, Binance odmówił komentarza. W lipcu 2020 r. Binance opublikował na swojej stronie internetowej „Przewodnik dla początkujących po VPN”.

Ogólnie rzecz biorąc, Zhao wiedział, że użytkownicy krypto obchodzą ograniczenia Binance. W listopadzie 2020 r. stwierdził, że użytkownicy od czasu do czasu znajdują sprytne metody na obejście naszych blokad, a handlowcy muszą być mądrzejsi w tym, jak je blokujemy. Czy Binance jest nieświadomy tego, co dzieje się w Iranie, a jeśli tak, to czy firma nie ponosi odpowiedzialności za obchodzenie sankcji przez swoich użytkowników? Czy Binance poniesie odpowiedzialność sądową za fiasko handlu irańskiego?