Jak sektor kryptowalut rośnie, tym bardziej angażuje się w bieżące zawiłości geopolityczne. Jednym z przykładów jest główna giełda kryptowalut Binance które podobno pomogły irańskim firmom uniknąć sankcji.
Rzeczywiście, Binance najwyraźniej przetworzył transakcje o wartości 8 miliardów dolarów z udziałem irańskich podmiotów od 2018 roku, pomimo budżetowy oraz sankcje handlowe nałożone przez Stany Zjednoczone, Reuters Angus Berwick i Tom Wilson zgłaszane w listopadzie 4.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z blockchain i platforma do analityki kryptograficznej Analiza łańcuchowa, większość omawianych transakcji miała miejsce pomiędzy Binance a największym wymiana krypto w Iranie - Nobitex – która zawiera wskazówki dotyczące unikania sankcji.
Spośród wszystkich istotnych transakcji przetworzonych przez Binance, trzy czwarte zostało zrealizowanych w TRON (TRX), które Nobitex zalecił do anonimowego handlu bez „narażania aktywów z powodu sankcji”, stwierdzono w raporcie.
Odpowiedź Binance i wcześniejsze ustalenia
Odpowiadając na te zarzuty, rzecznik Binance Patrick Hillmann powiedział, że:
„Binance.com nie jest firmą amerykańską, w przeciwieństwie do innych platform, które mają ekspozycję na te same podmioty objęte sankcjami w USA. Podjęliśmy jednak proaktywne kroki, aby ograniczyć naszą ekspozycję na rynek irański”.
Przypominamy, że administracja Trumpa ogłosił w 2018 roku, że Stany Zjednoczone wycofują się z umowy nuklearnej z Iranem i ponownie nałożone sankcje w sprawie Republiki Islamskiej, ostrzegając, że każdy, kto z nią handluje, nie będzie mógł robić interesów ze Stanami Zjednoczonymi.
W lipcu 2022, Reuters drugim odkryte że giełda nadal działała z użytkownikami z Iranu. Wtedy Binance odpowiedział, mówiąc, że „ściśle przestrzega międzynarodowych zasad sankcji” i użył „bankowy narzędzia do oceniania”, aby uniemożliwić podmiotom objętym sankcjami korzystanie z jego platformy.
Więcej kłopotów dla Binance?
Wiadomość może być kolejnym hitem Binance, trzy miesiące później finbold zgłoszony na giełdzie utrata 90% użytkowników i „miliardy przychodów” po wdrożeniu „poznaj swojego klienta” (KYC) czeków i ograniczeń wypłat na swojej platformie w lipcu 2021 r.
Wcześniej, pod koniec 2020 roku, Amerykańscy prokuratorzy federalni zapytali Binance dostarczanie szczegółowych wewnętrznych rejestrów dotyczących kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) wraz z komunikacją z udziałem jej dyrektora generalnego i założyciela, Changpenga Zhao.
Kontrowersyjna geopolityka Iranu
Co ciekawe, już w marcu 2021 r. irańskie Prezydenckie Centrum Studiów Strategicznych zachęcało kraj do przyjęcia Bitcoin i inne kryptowaluty do kopania do ominąć sankcje międzynarodowe.
Wreszcie, Iran ostatnio znalazł się pod międzynarodową kontrolą w związku z rzekomą sprzedażą setek dronów i innych wyposażenie wojskowe do Rosji, która jest w trakcie trwającego inwazja sąsiedniej Ukrainy.
Źródło: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/