Jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, Binance, podobnie jak większość jej odpowiedników, musi stawić czoła wyzwaniom prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i złej prasy.
Trzech najwyższych rangą członków zespołu ds. zgodności Binance omówiło ostatnio wyzwania, które są największymi na świecie wymiana kryptowalut przez wolumen obrotu twarzami w tych obszarach i jak wpłynęło to na nie w wywiadzie zgłaszane by CoinDesk na sierpień 1.
Warto zauważyć, że Binance podjął kontrowersyjną decyzję w lipcu 2021 r., aby zmniejszyć maksymalną ilość bitcoinów, których klienci nie mają Binance KYC (Poznaj swojego klienta) konta mogą wypłacić od 2 BTC do 0.06 BTC.
Jednak według jednego z głównych oficerów ds. Zgodności Binance, Tigrana Gambaryana, ruch ten kosztował giełdę kryptowalut „miliardy przychodów”. Kiedy omawiał, w jaki sposób Binance jest wykładniczo większy niż jego konkurenci, ale korzysta z „prawdziwej matematyki”, zauważył, że wskaźnik nielegalnych zachowań jest taki sam we wszystkich dziedzinach.
„Straciliśmy 90% klientów po wdrożeniu KYC, tracąc miliardy przychodów” – powiedział.
Binance „lepiej lub tak samo jak większość giełd”
Według badań przeprowadzonych przez Binance, ilość wnoszonych nielegalnych pieniędzy jest ważona w stosunku do całego wolumenu wymiany, można zauważyć, że chociaż wnosi się trochę nielegalnych pieniędzy, pojawia się również znaczna kwota w.
Zauważył:
„Binance jest lepszy lub taki sam jak większość giełd. Nasze rzeczy były drastycznie lepsze niż Kraken, lepsze niż Coinbase w niektórych obszarach i gorsze w niektórych obszarach. Ale nie ma ani jednej wartości odstającej”.
Binance działa w różnych jurysdykcjach prawnych, które, jak zauważył główny specjalista ds. zgodności, „sprawia, że nasza praca jest wyzwaniem”, Gambaryan przyznał, że wymiana musi położyć większy nacisk na te kraje (Francja, Włochy i Dubaj). Jednak fakt, że działa w takich obszarach, umożliwia podjęcie działań przez organy ścigania.
„Istnieje ogromna różnica [w ilości nielegalnej działalności], nie tylko w depozytach, jeśli spojrzeć na całkowity procent transakcji. Binance jest wykładniczo większy niż jego konkurenci.”
Warto zauważyć, że Binance odwrócił Coinbase stać się giełdą z najwięcej Bitcoinów na świecie czerpanie korzyści ze zwiększonych wysiłków w zakresie public relations i zapewnienie pełnej zgody regulacyjnej w Dubai w marcu, w Bahrajn, Francja, Włochy w maju, a także w Hiszpania w lipcu 2022.
Źródło: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-bilions-in-revenue/