Nigeria, wysocy urzędnicy Binance, globalnej giełdy kryptowalut, stoją przed sprawą sądową z siłami bezpieczeństwa w kraju. Tigran Gambaryan, zatrzymany dyrektor Binance, i Nadeem Anjarwalla, afrykański menadżer firmy, wnieśli pozwy przeciwko Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) Nigerii i Komisji ds. Przestępstw Finansowych Gospodarczych (EFCC), które oskarżają te instytucje o naruszenie ich podstawowych zasad prawa człowieka.
Kierownictwo Binance pozywa władze Nigerii w związku z zatrzymaniem
Zatrzymanie Gambaryana i w następstwie pozwu, który następnie wniósł przeciwko Nuhu Ribadu, dyrektorowi EFCC, zostało przekazane za pośrednictwem kancelarii prawnej Aluko and Oyebode Law Firm. Obywatel USA, który pełni w Binance funkcję związaną z przestrzeganiem przepisów dotyczących przestępstw finansowych i został zatrzymany, a jego paszport również został zabrany, jest osobą wykonawczą. Twierdzi, że jego aresztowanie i konfiskata paszportów naruszyły konstytucję Nigerii, w związku z czym odmówiono mu prawa do wolności i swobód.
Podobnie Jok Katua uciekając z więzienia 22 marca, złożył drugą petycję, w której zmusił sąd do poszanowania jego praw. Ostatecznie, poprzez rozbieżną trajektorię od zatrzymania, obaj dyrektorzy wskazują na działania ONSA i EFCC, które są czynnikami powodującymi rosnący podział między władzami Nigerii a kryptowalutowym gigantem.
Gambaryan prosi o kilka rzeczy, w tym zwolnienie z aresztu, okazanie tylnej strony paszportu, zakaz zbliżania się, który nie pozwoli na dalsze przetrzymywanie w związku z dochodzeniami związanymi z ciekawostkami Binance, a także publiczne przeprosiny i odszkodowanie za koszty prawne w swojej petycji.
Przedstawia swoją argumentację, wskazując, że jego zatrzymanie nastąpiło jedynie dlatego, że Binance z kolei odmówiła przekazania informacji rządowi Nigerii, który podczas jego wizyty w kraju działał w granicach prawnych.
Wstępne postępowanie w sprawie strony przeciwnej zakończyło się fiaskiem, ponieważ prawnicy jej nie reprezentowali. Kolejne posiedzenia sądu wyznaczono zatem na 8 kwietnia. W rezultacie ludzie mają niską samoocenę, a zależność pogłębia się. W rezultacie zaangażowane osoby mają wpływ na reprezentację prawną i kwestie należytych procesów.
Zarzuty dotyczące uchylania się od płacenia podatków
Nie tylko to, ale w tle pojawiają się długo oczekiwane zarzuty o unikanie podatków, które ma usłyszeć sąd federalny w Abudży. Zarzuty wobec Binance i jej kadry kierowniczej obejmują brak rejestracji w lokalnych organach regulacyjnych, uchylanie się od zobowiązań podatkowych, opiekowanie się swoimi klientami, którzy chcieliby uniknąć płacenia podatku, oraz nieprzestrzeganie zasad wartości Dodano wymagania dotyczące fakturowania i odliczeń podatkowych.
Opłaty te mają tendencję do krystalizowania teoretycznego postrzegania kwestii zarządzania, z którymi borykają się handlowcy kryptowalutami w Nigerii ze strony państwa, nadążając w ten sposób za trendami politycznymi. Niedawne spory prawne pomiędzy obywatelami Binance a władzami Nigerii dotyczące kryptowalut w kraju determinują przyszłość sektora.
Rozważane przypadki uwypukliłyby skomplikowane problemy certyfikacji i funkcjonowania platform transnarodowych w jurysdykcji, w której scena prawno-podatkowa przechodzi punkt zwrotny.
Wpływ na globalne strategie zgodności z kryptowalutami
Filippo Lancieri, szef zespołu prawnego w Binance, pierwszej globalnej platformie handlu kryptowalutami, wyjaśnił, że wynik tych batalii prawnych ukształtuje taktykę, którą firmy kryptograficzne będą stosować na całym świecie, aby osiągnąć zgodność i zaangażowanie rządów na rynkach wschodzących.
Z drugiej strony zagadnienie budzi istotne postulaty dotyczące związku pomiędzy rozwojem technologii finansowej a koniecznością dopełnienia procedur prawnych i obowiązków podatkowych. W toku postępowania podmioty zajmujące się kryptowalutami, prawnicy na poziomie globalnym i organy regulacyjne na całym świecie będą uważnie próbować zrozumieć przyszłość regulacji kryptowalut i sposób obrony praw podstawowych dostępnych w szybko rozwijającej się branży kryptowalut.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/