CEO Binance odpiera twierdzenia o wykorzystywaniu informacji poufnych: raport WSJ

Według analizy danych publicznych, kilka portfeli ma schemat kupowania i sprzedawania tokenów na kilka dni przed datą oferty. Według raportu Wall Street Journal wykorzystywanie informacji poufnych jest szeroko rozpowszechnione w branży kryptowalut. Co więcej, badanie Argus identyfikuje firmy zatrudniające dużą liczbę pracowników handlujących kryptowalutami. 

Zgodnie z raportem WSJ, BinanceWspółzałożyciel i dyrektor generalny firmy, Changpeng Zhao, obalił tę informację i wydał odpowiednie uwagi. W artykule to twierdzono Binance pracownicy wzięli udział w inside trading tokenach Gnosis w sierpniu 2021 r.

Wykorzystywanie informacji poufnych stało się problemem w branży kryptowalut

Według Raport Wall Street Journal, wielu inwestorów kryptowalutowych korzysta z poufnych informacji na temat tego, kiedy giełdy mogą stracić aktywa. Analiza pokazuje, że niektóre portfele często kupują kryptowaluty na kilka dni przed ich wystawieniem na giełdę i sprzedają je wkrótce potem.

W badaniu wzięto pod uwagę miesiące od lutego 2021 r. do kwietnia 2022 r. Argus zbadał portfele, które wykazywały wzorzec pozyskiwania tokenów w ramach przygotowań do ogłoszenia o aukcji, a następnie wkrótce potem je sprzedawał. „Wall Street Journal” zweryfikował tę informację.

Insider trading jest szeroko rozpowszechniony na większości głównych giełd, w tym na Binance, Coinbasei FTX. Ceny kryptowaluty zostały napędzane przez dodanie nowej giełdy, która wystawiała swój token.

Zgodnie z blockchain danych, w ciągu sześciu dni sierpnia w portfelu zgromadzono monety Gnosis o wartości 360,000 XNUMX dolarów. Binance ogłosiło, że siódmego dnia notuje Gnosis, co spowoduje, że cena wzrośnie ponad siedmiokrotnie w stosunku do zwykłej wartości w ciągu poprzednich siedmiu dni.

Portfel zaczął się sprzedawać 4 minuty po ogłoszeniu aukcji przez Binance i zakończył sprzedaż wszystkiego w ciągu 24 godzin. Zarobili na sprzedaży 500,000 140,000 dolarów, zabierając do domu zysk w wysokości około XNUMX XNUMX dolarów. Badanie wykazało, że nie jest to pierwszy raz, kiedy portfel zachowuje się dokładnie tak samo.

Według raportu firmy Argus, zanim zostały one ujawnione na trzech głównych giełdach, 46 portfeli pozyskało kryptowaluty o wartości 17.3 miliona dolarów. Tożsamość właścicieli nie jest jednak znana.

Chociaż sprzedaż tokenów przyniosła publiczne zyski przekraczające 1.7 miliona dolarów, rzeczywiste zarobki są najprawdopodobniej wyższe. Według firmy wiele portfeli zamiast sprzedawać bezpośrednio, przekazało część swoich aktywów na giełdy.

Wykorzystywanie informacji poufnych w kryptowalutach po raz kolejny podniosło swój okropny łeb. Organy regulacyjne i organy nadzoru twierdzą, że metoda ta od dawna jest niekorzystna dla zwykłych inwestorów. Jednak jak dotąd niewiele zostało zrobione.

Branża kryptowalut ma trudności, które świat konwencjonalnych finansów już dawno przezwyciężył. Na początku tego miesiąca awaria tak zwanej monety stablecoin, LUNA, która utrzymuje wartość 1 dolara w stosunku do dolara, została spowodowana przez kryptograficzną wersję paniki na bank.

Kolejnym pojawiającym się problemem jest zapobieganie wyciekom informacji wrażliwych rynkowo za pośrednictwem giełd kryptowalut. Uwagę zwraca się, gdy organy regulacyjne są coraz bardziej zaniepokojone uczciwością rynku dla użytkowników detalicznych, z których wielu właśnie odnotowało znaczne straty z powodu znacznych spadków aktywów kryptograficznych.

Binance posiada politykę zerowej tolerancji dla wykorzystywania informacji poufnych, CZ

Jednak wymiany przypisywane badaniu temu zaprzeczają. Coinbase, Binance i FTX stwierdziły, że ich zasady zgodności zabraniają pracownikom handlu informacjami poufnymi. Obie firmy oświadczyły, że zapoznały się z raportem i stwierdziły, że handel danymi Argus z przeszłości nie narusza ich zasad.

Przedstawiciel Binance stwierdził, że żaden z adresów portfeli nie został powiązany z pracownikami. Coinbase twierdzi, że przeprowadza podobne kontrole, aby zapewnić uczciwość. W świetle obaw związanych z front-runningiem dyrektorzy Coinbase napisali kilka blogów poświęconych temu tematowi. Przedstawiciel Binance powiedział: 

Istnieje długotrwały proces, obejmujący systemy wewnętrzne, realizowany przez nasz zespół ds. bezpieczeństwa w celu zbadania i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które dopuściły się tego typu zachowań, przy czym natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę ma minimalne konsekwencje.

Rzecznik Binance.

Dyrektor generalny giełdy kryptowalut FTX, Sam Bankman-Fried, również wyraził podobne zdanie, mówiąc, że jego firma zabrania swoim pracownikom handlu tokenami, które będą notowane. Oprócz oficjalnych oświadczeń rzecznika Binance, dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, musiał samodzielnie zdementować doniesienia.

W swojej odpowiedzi CZ stwierdził, że Binance posiada politykę zerowej tolerancji wobec przedmiotowych zachowań i przestrzega najwyższych standardów. Podał także adres e-mail sygnalisty ([email chroniony]), aby każdy mógł zgłosić każdą podejrzaną aktywność handlową na giełdzie.

Według CZ Binance unika ujawniania planów notowań monet nawet swoim własnym zespołom, aby zapobiec incydentom związanym z wykorzystywaniem informacji poufnych. Przyznał jednak, że zapobieżenie ujawnianiu harmonogramów notowań nie jest wykonalne. Podał przykład kiedy Binance prosi zespół o pomoc techniczną.

Według CEO Owena Rapaporta Argus, wewnętrzne procedury zgodności w kryptowalutach mogą być zagrożone przez brak jasnych wytycznych regulacyjnych, libertariański sposób myślenia wielu osób pracujących w branży oraz brak zinstytucjonalizowanych norm przeciwko wykorzystywaniu informacji poufnych w kryptowalutach w porównaniu z tradycyjnymi finansami.

Firmy stoją przed prawdziwymi wyzwaniami, jeśli chodzi o zapewnienie, że kodeks etyczny dotyczący przeciwdziałania wykorzystywaniu informacji poufnych – który ma prawie każda firma – jest rzeczywiście przestrzegany, a nie stanowi obojętną kartkę papieru.

Panie Rapaport.

Przepisy dotyczące wykorzystywania informacji poufnych zabraniają inwestorom czerpania korzyści z informacji niepublicznych, które uzyskują w wyniku zajmowania pozycji w akcjach lub towarach, takich jak wiedza o zbliżającym się notowaniu na giełdzie lub ofercie fuzji.

Według niektórych prawników podmioty rządowe mogą wykorzystywać istniejące przepisy karne i inne zasady do ścigania osób handlujących kryptowalutami z wykorzystaniem poufnych informacji. Z drugiej strony inni przedstawiciele sektora kryptowalut argumentują, że brak precedensu specyficznego dla wykorzystywania informacji poufnych spowodował niepewność co do tego, czy i jak organy regulacyjne zareagują w przyszłości.