Porucznik Bankman-Fried zaalarmował organy regulacyjne o niewłaściwym wykorzystaniu funduszy klientów

Jeden z czołowych poruczników Sama Bankmana-Frieda powiedział bahamskim władzom, że fundusze klientów firmy zostały wykorzystane do załatania dziur w bilansie jego funduszu inwestycyjnego Alameda Research.

W rozmowie telefonicznej z bahamskimi organami regulacyjnymi 9 listopada współzarządzający FTX Digital Markets, Ryan Salame, powiedział dyrektor wykonawczej Bahamas Securities Commission, Christinie R. Rolle, że aktywa klientów, które prawdopodobnie znajdowały się w posiadaniu FTX, zostały przeniesione do Alameda Research w celu pokrycia strat finansowych funduszu hedgingowego.

Przeniesienie aktywów klientów było „sprzeczne z normalnym ładem korporacyjnym i operacjami w FTX Digital”, napisał Rolle w dokumencie sądowym złożonym 11 listopada w Sądzie Najwyższym Bahamów, domagając się pilnej interwencji regulatora w celu przejęcia kontroli nad firmą pozostałe aktywa. „Mówiąc prościej, takie transfery nie były dozwolone ani wyrażane przez ich klientów”. 

Komentarze Salame skierowane do regulatora skłoniły ją również do zaalarmowania bahamskiej policji, prosząc o dochodzenie w sprawie firmy „w trybie pilnym”. Prośba do policji zawiera informację, że Salame był w Waszyngtonie 9 listopada. 

Współzarządzający FTX DM powiedział urzędnikom, że tylko trzy osoby miały hasła niezbędne do przelewu: Bankman-Fried, Nishad Singh i Gary Wang. Poniedziałkowy wniosek sądowy złożony przez przedstawicieli FTX w postępowaniu upadłościowym wskazał Bankmana-Frieda i Wanga jako odpowiedzialnych za oddzielne przesunięcie funduszy, a także wybicie nowych tokenów, po tym, jak złożyli wniosek o rozpoczęcie procesu upadłościowego.

Żądanie Rolle'a, które zostało uwzględnione przez sąd, zostało uwzględnione w nowym wniosku w sprawie upadłości złożonej dziś przez rząd Bahamów w odpowiedzi na argumenty w amerykańskim sądzie upadłościowym dla dystryktu Delaware, sugerujące, że koordynuje się z Bankman-Fried .

Prawnicy FTX, reprezentujący nowe kierownictwo firmy, argumentowali, że władze Bankman-Fried, Wang i Bahamów, w tym Komisja Papierów Wartościowych, mógł naruszyć prawo upadłościowe wokół ruchu aktywów po rozpoczęciu procesu. Regulator bahamski ma stanowczo odmówiono koordynacji z Bankman-Fried i złożył te dokumenty jako dowód na poparcie swojej argumentacji. Sędzia prowadzący sprawę będzie usłyszeć dalsze argumenty w piątek, z pełną rozprawą w tej sprawie zaplanowaną na 6 stycznia. 

Prośba pojawiła się w dniu, w którym Binance wycofała się z propozycji przejęcia FTX. Na początku tego tygodnia Bankman-Fried został aresztowany przez bahamską policję, odmówiono mu zwolnienia za kaucją i oskarżony przez amerykańską federalną wielką ławę przysięgłych w sprawie kilku zarzutów oszustwa lub spisku w celu popełnienia oszustwa. 

W swoim wniosku złożonym 9 listopada do Sądu Najwyższego Bahamów Rolle wyraziła podobne obawy do tych, które podnieśli teraz prawnicy FTX: że Bankman-Fried zaoferował w e-mailu do prokuratora generalnego kraju pełny zwrot kosztów klientom z Bahamów.

„W szczególności SBF poinformowało, że FTX„ wydzieliło fundusze dla klientów z Bahamów ”i jest skłonne pozwolić tym klientom na wypłatę tych środków”, napisał Rolle 9 listopada. „Ostatecznie nasuwa się pytanie, czy takie transakcje byłyby charakteryzowane jako preferencje podlegające unieważnieniu w ramach systemu niewypłacalności, a następnie skutkują próbami odzyskania środków od klientów z Bahamów”.

„W żadnym wypadku Komisja nie może tolerować preferencyjnego traktowania żadnego inwestora lub klienta FTX Digital lub w inny sposób” – dodała. 

Zastrzeżenie: Począwszy od 2021 roku, Michael McCaffrey, były dyrektor generalny i większościowy właściciel The Block, wziął serię pożyczek od założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX i Alameda, Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey zrezygnował z pracy w firmie w grudniu 2022 roku po nieujawnieniu tych transakcji.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.