(Bloomberg) — Założyciel giełdy kryptowalut FTX, Sam Bankman-Fried, jest odpowiedzialny za „jedno z największych oszustw finansowych w historii Ameryki”, a dochodzenie w sprawie domniemanego planu „jest w toku”, powiedział we wtorek prokurator USA Damian Williams z Manhattanu.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Bankman-Fried został oskarżony o osiem przestępstw, w tym spisek i oszustwa bankowe, za rzekome niewłaściwe wykorzystanie miliardów dolarów z funduszy klientów w celu wsparcia swojego funduszu kryptograficznego Alameda Research. Bankman-Fried został aresztowany w poniedziałek na Bahamach, gdzie mieszkał.
Podczas gdy 30-letni Bankman-Fried może nie pasować do typowego profilu kogoś, kto oszukuje inwestorów, „możesz popełnić oszustwo w szortach i T-shirtach w słońcu – to też jest możliwe” – powiedział Williams podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku. Jork. Domniemany plan dotyczył „brudnych pieniędzy”, które zostały „wykorzystane w służbie pragnienia Bankmana-Frieda, by kupić ponadpartyjne wpływy i wpłynąć na kierunek porządku publicznego w Waszyngtonie” – powiedział prokurator federalny.
„Chociaż jest to nasze pierwsze publiczne ogłoszenie, nie będzie to ostatnie” – powiedział Williams.
Prokuratorzy twierdzą, że Bankman-Fried wykorzystał dziesiątki milionów dolarów wpływów na nielegalne datki na kampanie polityczne.
„Żerował na swoich klientach, ofiarach tej sprawy, nadużywając zaufania pokładanego nie tylko w swojej firmie, ale także w sobie jako szefie tej firmy” – powiedział Michael Driscoll, zastępca dyrektora FBI w Nowym Jorku. „Chcę, żeby było jasne: ta sprawa dotyczy oszustwa. Oszustwo to oszustwo”.
Jeśli Bankman-Fried zostanie skazany, może grozić nawet 20 lat więzienia za każdy zarzut oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy oraz pięć lat za każdy zarzut oszustwa towarowego i papierów wartościowych oraz oszustwo finansowe kampanii, Departament Sprawiedliwości USA powiedział w oświadczeniu. Oskarżeni w białych kołnierzykach, jeśli zostaną skazani, rzadko odbywają ustawowe kary maksymalne.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Commodity Futures Trading Commission pozwały Bankmana-Frieda oddzielnie we wtorek za jego rzekomą rolę w upadku FTX.
Od momentu powstania FTX w 2019 r., Bankman-Fried „zaczął potajemnie i niewłaściwie przekazywać środki klientów do swoich badań nad kryptowalutowym funduszem hedgingowym Alameda” – powiedział na konferencji prasowej dyrektor ds. egzekwowania przepisów SEC, Gubir Grewal. „Domek z kart Bankmana-Frieda zaczął się rozpadać, gdy ceny kryptowalut spadły w 2022 roku”.
Upadek pokazuje, że handel na niezgodnej platformie transakcyjnej stwarza ryzyko dla inwestorów i nie zapewnia ochrony przed oszustwami, powiedział Grewal. Powiedział, że „niezbędne jest, aby platformy niezgodne z wymogami uzyskały zgodność” z amerykańskimi organami regulacyjnymi.
„Pas startowy staje się coraz krótszy, aby mogli wejść i zarejestrować się u nas, a dla tych, którzy tego nie robią, wydział egzekucyjny jest gotowy do podjęcia działań” – powiedział Grewal.
Czytaj więcej: Bankman-Fried Balks podczas ekstradycji jako szkice w USA dotyczące oszustwa
–Z pomocą Boba Van Vorisa.
(Aktualizacje z maksymalnymi wyrokami za domniemane przestępstwa.)
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html