Władze w Turcji przejmują aktywa założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda

Podczas dochodzenia w sprawie upadku giełdy kryptowalut FTX władze tureckie przejęły aktywa Sama Bankmana-Frieda i innych podmiotów stowarzyszonych, tureckiego Ministerstwa Skarbu i Finansów ogłosił w środę.

Zgodnie z oświadczeniem wszczęto również dochodzenie w sprawie roszczeń o oszustwo przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu FTX, Bankmanowi-Friedowi.

Ruch następuje po zeszłotygodniowym inicjacja śledztwa w sprawie upadku giełdy, która prowadziła lokalną spółkę zależną o nazwie FTX Turcja.

Turcja wymusza na giełdach kryptowalut zgłaszanie większej ilości informacji o klientach

Wraz z FTX agencja przygląda się również osobom i firmom związanym z giełdą, w tym instytucjom finansowym i dostawcom usług w zakresie aktywów kryptograficznych.

Oba dochodzenia, wszczęte zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, są prowadzone przez Krajową Radę Śledczą ds. Przestępstw Finansowych (MASAK), departament pod Ministerstwem Skarbu Państwa i Finansów.

Rząd turecki w dodatku giełd kryptowalut na listę podmiotów podlegających krajowym przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/TF) w maju 2021 r.

Implozja FTX

FTX, niegdyś trzecia co do wielkości giełda kryptograficzna pod względem wolumenu obrotu, złożony w celu ochrony przed bankructwem w dziale 11 w USA 11 listopada, po wystąpieniu problemów z płynnością, i jest obecnie zarządzany dobrowolnie.

Podobno była wymiana za pomocą pieniędzy klienta dokonywać ryzykownych zakładów inwestycyjnych za pośrednictwem Alameda Research, firmy handlowej założonej przez Bankmana-Frieda.

Tego samego dnia Bankman-Fried zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego i przebywa obecnie na Bahamach, gdzie podobno jego rodzice i kadra kierownicza nieudanej giełdy kryptowalut kupił nieruchomość wartą 121 milionów dolarów z wykorzystaniem środków klientów.

Rozprawa upadłościowa FTX: likwidatorzy z Bahamów przenoszą sprawę do Delaware, nazwiska wierzycieli pozostają zredagowane

Na początku tego tygodnia sędzia nadzorujący sprawę FTX uzgodniony formalnie przenieść sprawę upadłościową z rozdziału 15 złożoną przez likwidatorów z Bahamów z Nowego Jorku do Delaware, zachowując nazwiska i adresy 50 największych wierzycieli około 3.1 mld USD— zredagowane.

Według Jamesa Bromleya, doradcy nowego kierownictwa FTX, na giełdzie panował „brak kontroli korporacyjnej”, a Bankman-Fried wykorzystywał FTX jako „osobiste lenno”.