Arthur Hayes dostanie pięć lat więzienia za nielegalne biznesy

Po przyznaniu się do winy za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej, były dyrektor generalny BitMEX Arthur Hayes zostanie w najbliższy piątek skazany (BSA).

Wyrok zakończy rozdział prawny, który rozpoczął się w październiku 2020 r., kiedy Departament Sprawiedliwości i Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) złożyły konkurencyjne pozwy przeciwko BitMEX i jego właścicielom. 

Wśród właścicieli-operatorów byli Benjamin Delo, Samuel Reed i Hayes.

Pomimo faktu, że Hayesowi grozi maksymalnie pięć lat więzienia, przestępstwa BSA rzadko kończą się karą więzienia.

Zarzuty

CFTC złożyła pozew cywilny przeciwko trzem współzałożycielom, twierdząc, że nie zastosowali się oni do procedur „znaj swojego klienta”, programu informowania klientów i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, co stanowi naruszenie standardów CFTC. 

Departament Sprawiedliwości złożył odrębne zarzuty karne dotyczące naruszenia BSA.

W momencie składania skarg Hayes mieszkał w Singapurze. 

Po wynegocjowaniu porozumienia w sprawie przekazania Hayes udał się na Hawaje, gdzie stawił się przed sędzią federalnym, a później został uwolniony za kaucją w wysokości 10 milionów dolarów, a dalsze postępowanie sądowe miało się odbyć w Nowym Jorku.

Hayes i Delo przyznali się do jednego zarzutu naruszenia ustawy BSA, za co grozi potencjalna kara pięciu lat więzienia.

"Pan. Hayes bierze odpowiedzialność za swoje czyny i nie może się doczekać czasu, kiedy będzie mógł zostawić tę sprawę za sobą” – powiedziała The Block rzeczniczka Hayes w chwili składania apelacji.

Ten czas może zbliżać się szybko. 

Sprawa CFTC została już rozstrzygnięta, a trzej współzałożyciele otrzymali karę w wysokości 30 milionów dolarów. 

Za naruszenia federalnych przepisów dotyczących towarów każdy z nich odpowiada na kwotę 10 milionów dolarów. BitMEX również rozliczył się w sierpniu 2021 r., zgadzając się zapłacić karę w wysokości 100 mln dolarów i powstrzymać się od wprowadzania do obrotu produktów pochodnych w Stanach Zjednoczonych.

Czy Hayes dostanie 5 lat więzienia?

Hayes jest optymistą, że teraz, gdy postępowanie cywilne zostało zakończone, jego zarzuty karne zostaną rozpatrzone bez kary więzienia.

Sprawa BitMEX jest pierwszym w swoim rodzaju oskarżeniem skierowanym do rządu, jak wskazuje wniosek Hayesa o zawieszenie.

To pierwszy raz, kiedy SEC podjęła działania przeciwko firmie kryptograficznej za naruszenie BSA – poziomu zgodności, który nie zawsze był przestrzegany przez sektor.

 W sprawie BitMEX Stany Zjednoczone dały jasno do zrozumienia, że ​​należy przestrzegać istniejących tradycyjnych procedur finansowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Według Jaimie Nawaday, byłego prokuratora federalnego w południowym dystrykcie Nowego Jorku i obecnego współprzewodniczącego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Rządowego i Dochodzeń Wewnętrznych firmy Seward & Kissel, przestępstwa związane z naruszeniem BSA są poważnymi przestępstwami, chociaż rzadko kończą się karą więzienia.

Według Nawadaya, jeśli Hayes zostanie skazany na karę więzienia, decyzja dłuższa niż rok będzie znaczącym wyborem z długoterminowymi konsekwencjami.

Krótszy wyrok, na przykład sześć miesięcy, miałby mniejszy wpływ. Ponieważ wniosek jest bardziej innowacyjny, ustalenie, czy wniosek o wyjazd za granicę zostanie zatwierdzony, jest trudniejsze.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: 50% spadek ceny Bored Ape Yacht Club w tym miesiącu

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)