Deweloperem aresztowanego Tornado Cash jest Aleksiej Percew, potwierdza jego żona

Twórcą oprogramowania aresztowanym w tym tygodniu z powodu podejrzenia o udział w usłudze mieszania kryptowalut Tornado Cash jest Alexey Pertsev, powiedziała dziś The Block jego żona, potwierdzając wcześniej spekulacja na Twitterze. 

Ksenia Malik, która wyszła za mąż Percew we wrześniu zeszłego roku podała holenderska służba informacji i śledztw skarbowych (FIOD) aresztowała Percewa 10 sierpnia w centrum Amsterdamu. 

Powiedziała, że ​​jest zszokowana aresztowaniem męża i obecnie współpracuje z prawnikami. „Mój mąż nie zrobił nic nielegalnego” – powiedziała.

FIOD w dzisiejszym komunikacie poinformował, że aresztował 29-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w ukrywaniu przestępczych przepływów finansowych i ułatwianiu prania pieniędzy za pośrednictwem Tornado Cash, co pozwala użytkownikom ukrywać transakcje oparte na blockchain.

Rzecznik FIOD odmówił skomentowania tożsamości aresztowanej osoby, gdy skontaktował się z nią The Block.

Agencja w swoim ogłoszeniu stwierdziła, że ​​„nie wyklucza się wielokrotnych aresztowań”.

Podejrzewa, że ​​za pośrednictwem Tornado Cash udało się ukryć przepływy pieniężne na dużą skalę. „Obejmowały one fundusze skradzione podczas włamań przez grupę uważaną za powiązaną z Koreą Północną” – stwierdził FIOD. „Dochodzenia wykazały, że przez mieszalnik przeszło co najmniej miliard dolarów kryptowalut pochodzenia przestępczego. Podejrzewa się, że osoby stojące za tą organizacją osiągnęły ogromne zyski z tych transakcji”.

Akcja FIOD ma miejsce dwa dni po tym, jak rząd USA usankcjonował Tornado Cash. 44 sierpnia Departament Skarbu USA dodał Tornado Cash i 8 powiązane portfele Ethereum i USDC do swojej listy Specially Designated Nationals. Zidentyfikowane portfele obejmowały inteligentny kontrakt, który obsługuje Tornado Cash i portfel darowizn Tornado Cash.

Aresztowanie Percewa zostało potępione przez Crypto Twitter. Kilku dyrektorów branży zareagowało z niepokojem na aresztowanie. „Wsadzili człowieka do więzienia, ponieważ źli ludzie używali jego kodu open source. To nie może wytrzymać w żadnym wolnym społeczeństwie” – powiedział Adam Cochran, partner w Cinneamhain Ventures.

Ta historia została zaktualizowana o szczegóły zarzutów i reakcji FIOD ze strony branży kryptograficznej.

Aby uzyskać więcej przełomowych historii takich jak ta, śledź The Block dalej Twitter.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.