Raporty stwierdzają, że Rosjanie przeprowadzają transakcje kryptowalutowe od czasu ogłoszenia sankcji nałożonych na ten kraj. Według raport, giełdy nie były w stanie wdrożyć środków uniemożliwiających im przeprowadzanie transakcji. Raport ten został przedstawiony w pierwszą rocznicę wrogości między Ukrainą a Rosją. W oświadczeniu wyjaśniono, że instytucje bankowe w Rosji nadal przeprowadzają operacje kryptograficzne przy użyciu giełd poza granicami kraju.
Rosjanie nadal przeprowadzają transakcje kryptowalutowe
W raporcie wspomniano, że handlowcy nadal wykorzystują swoje karty kredytowe, aby patronować giełdom. Większość z tych kart została wydana przez instytucje finansowe wymienione jako sankcjonowane przez kraje, w tym UE. Jedną z najbardziej znanych instytucji jest Sbierbank, który nadal korzysta z usług giełd takich jak Huobi w celu świadczenia usług związanych z kryptowalutami.
W raporcie wspomniano, że chociaż giełdy odmówiły przyjęcia środków z tych banków, zezwalają na metodę płatności peer-to-peer przy użyciu kont, które władze umieściły na czarnej liście. W raporcie stwierdzono, że użytkownicy uzyskiwali dostęp do stron internetowych za pośrednictwem kanału zwrotnego nieobjętego sankcjami. Tymczasem zaangażowane giełdy nie ujawniły żadnych oficjalnych informacji wyjaśniających ich udział w zarzutach.
Raport wymienia winne wymiany
W raporcie uwzględniono ponad 150 platform handlu kryptowalutami obejmujących wszystkie formy transakcji. Większość z tych giełd nie ma żadnych środków ograniczających Rosjanom korzystanie z ich platform. Ponadto w raporcie stwierdzono, że istnieją inne środki, w tym specjalny KYC i inne wymagania umożliwiające Rosjanom prowadzenie operacji. Typowym przykładem jest Bybit, która umożliwia konwersję funduszy fiducjarnych na kryptowaluty, zanim zostaną one wykorzystane do transakcji.
Raport również palcem Binance jako jedna ze stron winnych, ponieważ Rosjanie wykorzystują kilka tylnych kanałów do przeprowadzania transakcji na stronie internetowej. Chociaż w raporcie napisano, że platforma odmówiła przestrzegania sankcji i ograniczenia Rosjan, jeden z dyrektorów zaprzeczył zarzutom. Według dyrektora, platforma jako pierwsza wprowadziła środki ograniczające korzystanie z ich usług przez Rosjan. W raporcie wspomniano również, że większość Rosjan używa Tether jako podstawowej opcji do przeprowadzania transakcji. Handlowcy w kraju wykorzystują aktywa do wysyłania pieniędzy do swoich krewnych poza krajem.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/