Finanse

Kierownictwo Grupy Alista ukarane grzywną w wysokości 1.6 mln USD za oszustwa związane z metalami szlachetnymi

03/03/2022
Wiadomości Bitcoin Ethereum

Sąd federalny w amerykańskim stanie Floryda nałożył łączną karę w wysokości 1.6 miliona dolarów na dwóch mieszkańców, Marvina W. Coursona III i Christophera A. Kertatos, za prowadzenie  Schemat Ponzi  na rynku towarów detalicznych.

Ogłoszone przez Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi ( CFTC  ) w środę postanowieniem sądu wydanym przeciwko obu osobom nałożono także stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i rejestracji wraz ze stałym nakazem zabraniającym im dalszych naruszeń.

Najnowsze orzeczenie zostało wydane po wydaniu przez sąd wyroku przeciwko spółce The Alista Group i osobie fizycznej Luisowi M. Pineda Palaciosowi w związku z tym samym oszukańczym programem. Alista i jej promotorzy zostali po raz pierwszy oskarżeni przez organ regulacyjny w lipcu 2020 r.

Schemat Ponziego

Zarówno Courson, jak i Kertatos zamieszkują Florydę i prowadzili działalność od lipca 2016 r. do około stycznia 2018 r. Oszukiwali klientów zamierzających angażować się w nielegalne, pozagiełdowe transakcje detaliczne dotyczące metali szlachetnych.

Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów z 2010 r. stanowi, że pozagiełdowe transakcje lewarowane, takie jak te przeprowadzane przez pozwanych, są nielegalne, chyba że skutkują rzeczywistą dostawą metalu w ciągu 28 dni. Organ regulacyjny stwierdził jednak, że metale szlachetne nigdy nie były dostarczane klientom.

W orzeczeniu sądu szczegółowo opisano, że obie osoby sprzeniewierzyły środki klientów w celu spekulacji metalami szlachetnymi na własny rachunek Alisty. Pokryli nawet wydatki biznesowe Alisty i dokonali płatności w stylu Ponziego dla niektórych klientów. Courson kontrolował rachunki bankowe Alisty, a także odpowiadał za operacje biznesowe i decyzje dotyczące zatrudnienia.

Kertatos został natomiast dodatkowo oskarżony o indywidualne oszukanie części klientów Alisty. Otrzymywał środki klientów na kontrolowanych przez siebie rachunkach bankowych indywidualnych i/lub korporacyjnych, a wpływy sprzeniewierzył na wydatki osobiste i inne niezwiązane z obrotem lewarowanymi metalami szlachetnymi.

Z łącznej kwoty kary pieniężnej nałożonej na obydwie firmy Coursonowi nakazano zapłacić 560,152 274,988 dolarów w ramach cywilnej kary pieniężnej, oprócz tej samej kwoty tytułem zwrotu klientowi. Kertatos musi zapłacić 274,988 XNUMX dolarów kary cywilnej i kolejne XNUMX XNUMX dolarów tytułem zadośćuczynienia.

Sąd federalny w amerykańskim stanie Floryda nałożył łączną karę w wysokości 1.6 miliona dolarów na dwóch mieszkańców, Marvina W. Coursona III i Christophera A. Kertatos, za prowadzenie  Schemat Ponzi  na rynku towarów detalicznych.

Ogłoszone przez Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi ( CFTC  ) w środę postanowieniem sądu wydanym przeciwko obu osobom nałożono także stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i rejestracji wraz ze stałym nakazem zabraniającym im dalszych naruszeń.

Najnowsze orzeczenie zostało wydane po wydaniu przez sąd wyroku przeciwko spółce The Alista Group i osobie fizycznej Luisowi M. Pineda Palaciosowi w związku z tym samym oszukańczym programem. Alista i jej promotorzy zostali po raz pierwszy oskarżeni przez organ regulacyjny w lipcu 2020 r.

Schemat Ponziego

Zarówno Courson, jak i Kertatos zamieszkują Florydę i prowadzili działalność od lipca 2016 r. do około stycznia 2018 r. Oszukiwali klientów zamierzających angażować się w nielegalne, pozagiełdowe transakcje detaliczne dotyczące metali szlachetnych.

Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów z 2010 r. stanowi, że pozagiełdowe transakcje lewarowane, takie jak te przeprowadzane przez pozwanych, są nielegalne, chyba że skutkują rzeczywistą dostawą metalu w ciągu 28 dni. Organ regulacyjny stwierdził jednak, że metale szlachetne nigdy nie były dostarczane klientom.

W orzeczeniu sądu szczegółowo opisano, że obie osoby sprzeniewierzyły środki klientów w celu spekulacji metalami szlachetnymi na własny rachunek Alisty. Pokryli nawet wydatki biznesowe Alisty i dokonali płatności w stylu Ponziego dla niektórych klientów. Courson kontrolował rachunki bankowe Alisty, a także odpowiadał za operacje biznesowe i decyzje dotyczące zatrudnienia.

Kertatos został natomiast dodatkowo oskarżony o indywidualne oszukanie części klientów Alisty. Otrzymywał środki klientów na kontrolowanych przez siebie rachunkach bankowych indywidualnych i/lub korporacyjnych, a wpływy sprzeniewierzył na wydatki osobiste i inne niezwiązane z obrotem lewarowanymi metalami szlachetnymi.

Z łącznej kwoty kary pieniężnej nałożonej na obydwie firmy Coursonowi nakazano zapłacić 560,152 274,988 dolarów w ramach cywilnej kary pieniężnej, oprócz tej samej kwoty tytułem zwrotu klientowi. Kertatos musi zapłacić 274,988 XNUMX dolarów kary cywilnej i kolejne XNUMX XNUMX dolarów tytułem zadośćuczynienia.

Źródło: https://www.financemagnates.com/forex/alista-group-executives-fined-16m-for-precious-metal-fraud/