Caroline Ellison z Alameda, Gary Wang z FTX przyznają się do zarzutów „oszustwa” Departamentu Sprawiedliwości, również ugody z SEC, CFTC

Były dyrektor generalny Alameda Research Caroline Ellison i współzałożyciel FTX Gary Wang przyznali się do zarzutów związanych z upadkiem FTX, prokurator USA Damian Williams ogłosił w środę wieczorem.

Połączenia US Securities and Exchange Commission (SEC) i Commodity Futures Trading Commission (CFTC) również ogłosiła zarzuty przeciwko tej dwójce, twierdząc, że Ellison manipulował ceną FTT, token giełdowy wydany przez FTX na polecenie założyciela giełdy Sama Bankmana-Frieda.

Obaj współpracują ze śledczymi, ogłosił Williams. Prokurator z południowego dystryktu Nowego Jorku (SDNY) nie sprecyzował, o co obaj zostali oskarżeni. Akta sądowe nie były natychmiast dostępne.

Założyciel FTX Sam Bankman-Fried został oskarżony o osiem przestępstw przez SDNY wcześniej w tym miesiącu po aresztowaniu w Nassau. Zarzuty obejmują pranie brudnych pieniędzy, oszustwa bankowe, oszustwa związane z papierami wartościowymi i naruszenia dotyczące finansowania kampanii. Jest w trakcie ekstradycji do USA, Williams potwierdził w swoim oświadczeniu, mówiąc, że założyciel FTX był w areszcie FBI i pojawi się w sądzie „tak szybko, jak to możliwe”.

Czytaj więcej: Kabała współlokatorów Bankmana-Frieda na Bahamach prowadziła swoje imperium kryptowalut – i datowana. Inni pracownicy mają wiele pytań

W oświadczeniu zastępca dyrektora ds. egzekwowania przepisów SEC, Sanjay Wadhwa, powiedział, że ta trójka „była aktywnymi uczestnikami planu ukrywania istotnych informacji przed inwestorami FTX, w tym dzięki wysiłkom pana Bankmana-Frieda i pani Ellison w celu sztucznego podparcia wartości FTT , które służyły jako zabezpieczenie nieujawnionych pożyczek, które Alameda zaciągnęła od FTX zgodnie z jej nieujawnioną i praktycznie nieograniczoną linią kredytową”.

„Potajemnie odprowadzając fundusze klientów FTX do ksiąg Alameda, oskarżeni ukryli bardzo realne ryzyko, z jakim borykali się inwestorzy i klienci FTX” – powiedział Wadhwa.

Ellison była bliską powierniczką Bankmana-Frieda i była celem prokuratorów za jej rolę w manipulowaniu tokenem giełdowym FTX FTT, którego Alameda używała jako zabezpieczenia inwestycji. Na początku grudnia Ellison, który prawdopodobnie mieszka w Hong Kongu lub Nassau, został zauważony na Manhattanie w kawiarni, przez co wielu podejrzewało, że współpracuje z władzami.

Historia jest kontynuowana

Czytaj więcej: Sam Bankman-Fried zostanie w środę poddany ekstradycji, mówi prokurator generalny Bahamów

Wkrótce potem Ellison zatrudniła firmę prawniczą WilmerHale do reprezentowania siebie. WilmerHale uważa Stephanie Avakian, byłą dyrektor Wydziału Egzekucji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, za jednego z najlepszych adwokatów.

„Jeśli brałeś udział w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby to wyprzedzić. Działamy szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna” – powiedział Williams.

Ze swojej strony CFTC postawił podobne zarzuty przeciwko Wangowi i Ellisonowi, twierdząc, że Ellison popełnił oszustwo i przedstawił „istotne fałszywe informacje” związane ze sprzedażą PTF, jednocześnie twierdząc, że Wang „pozwolił Alamedzie utrzymać zasadniczo nieograniczoną linię kredytową na FTX”.

AKTUALIZACJA (22 grudnia 2022 r., 02:30 UTC): Dodaje dodatkowe informacje.

AKTUALIZACJA (22 grudnia, 02:40 UTC): Dodaje opłaty SEC, CFTC.