Alameda wycofała 204 mln USD z FTX w USA na kilka dni przed upadkiem FTX

• Alameda przejęła większość funduszy w wysokości 204 mln USD.
• 142.4 mln USD, czyli 69.8% całości, trafiło do portfeli posiadanych przez FTX international.          

Co mówi raport?

Arkham, dostawca danych na temat rzeczywistych podmiotów, opublikował w piątek analizę ujawniającą, że Alameda Research przejęła większość funduszy od FTX US, amerykańskiego oddziału FTX, na kilka dni przed bankructwem giełdy kryptograficznej. Jeśli chodzi o tę sprawę, Arkham udostępnił na Twitterze, że:

„Arkham zbadał przepływy z FTX US w ciągu ostatnich kilku dni przed upadkiem, w wyniku czego stwierdziliśmy, że Alameda przejęła większość funduszy o wartości 204 mln USD”.

Arkham kontynuował, stwierdzając, że rozpoznał osiem odmiennych adresów, na które Alameda Research wysłał aktywa kryptograficzne, które usunął. Platforma dostarczająca dane podmiotom ze świata rzeczywistego podkreśliła, że ​​z 204 milionów dolarów:

142.4 mln USD, czyli 69.8% całości, trafiło do portfeli posiadanych przez FTX international, doradzając, że Alameda mógł działać jako pomost między dwoma ciałami. 

Od 6 listopada Alameda pobierała od FTX US tylko monety typu stablecoin USD, owinięte Bitcoiny i eter. Co więcej, z zabranych 204 milionów dolarów, 38.06 miliona dolarów było w bitcoinach, 49.39 miliona dolarów w Ethereum (24.2%), a 116.52 miliona dolarów w stablecoinach (57.1%).

„Wzięte wBTC zostało przeniesione do portfela Alameda WBTC Merchant, a następnie połączone w całość z łańcuchem blokowym Bitcoin” – wyjaśnił Arkham, zauważając, że z przejętego Ethereum 35.52 mln USD zostało przeniesione do FTX, a 13.87 mln USD zostało przeniesione do dużej aktywnej portfel handlowy. Firma dostarczająca dane podmiotów ze świata rzeczywistego podkreśliła: 

Tokeny stabilne w USD zostały podzielone między USDT, USDC, BUSD i TUSD.

Arkham dalej ujawnił, że 10.04 miliona USD w USDT zostało przeniesione, a 32.17 miliona USD w USDT zostało zamienione na USDC i przeniesione do FTX. Ponadto 47.379 mln USD w USDT, 10.151 mln USD w USDC, 16.285 mln USD w BUSD i 500 tys. USD w TUSD zostało przeniesionych do FTX.

FTX i prawie 130 firm stowarzyszonych, takich jak FTX US i Alameda Research, ogłosiły 11 listopada upadłość na podstawie rozdziału 11. John J. Ray III, który jest nowym dyrektorem generalnym grupy FTX, oświadczył przed sądem upadłościowym: „Ani jeden raz w mojej karierze byłem świadkiem takiej całkowitej porażki kontroli korporacyjnej i całkowitego braku wiarygodnych szczegółów finansowych, jak to miało miejsce tutaj”.

Steve Anderson jest australijskim entuzjastą kryptowalut. Jest specjalistą w zakresie zarządzania i handlu od ponad 5 lat. Steve pracował jako trader kryptowalut, uwielbia uczyć się o decentralizacji, rozumiejąc prawdziwy potencjał blockchain.

Najnowsze posty Steve'a Anderrsona (zobacz wszystkie)