Zastępujący akt oskarżenia wniesiony przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi

Założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, stoi w obliczu czterech nowych zarzutów w nowym niezapieczętowanym akcie oskarżenia w związku z upadkiem FTX. Nowy dokument obciążający przedstawia bardziej szczegółowo rzekomo oszukańcze zachowanie Bankmana-Frieda związane z jego giełdą kryptowalut FTX i powiązanym funduszem hedgingowym Alameda Research.

Co znajduje się w zastępującym akcie oskarżenia? 

W czwartek cztery nowe zarzuty karne związane z oszustwami towarowymi i dokonywaniem niezgodnych z prawem datków na cele polityczne zostały dodane do zastępującego aktu oskarżenia złożonego w sądzie federalnym w Nowym Jorku.

Według raportu CNBC, Bankier- Friedowi grozi dodatkowe 40 lat więzienia, jeśli zostanie skazany w tej sprawie. Oskarżono go także o „wielokrotne oszustwa”. Jednak nowy dokument obciążający przedstawia bardziej szczegółowo rzekome oszukańcze zachowanie Bankman-Fried związane z FTX i Alameda Research. Należy zauważyć, że obie firmy upadły pod koniec ubiegłego roku.

Złożony akt oskarżenia zawiera również nowe szczegóły setek darowizn na cele polityczne, które Bankman-Fried rzekomo kierował z naruszeniem federalnych przepisów dotyczących finansowania kampanii. Jest oskarżony o kradzież depozytów klientów FTX i wykorzystanie miliardów dolarów z tych skradzionych funduszy na wsparcie operacji i inwestycji FTX i Alameda. Również w celu finansowania inwestycji spekulacyjnych, dokonywania datków na cele charytatywne oraz wzbogacenia się, zgodnie z aktem oskarżenia.

Zgodnie z nowym aktem oskarżenia, który został odpieczętowany w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych na Manhattanie, Bankman-Fried próbował „kupić wpływ na regulacje dotyczące kryptowalut w Waszyngtonie, kierując dziesiątki milionów dolarów na nielegalne datki na kampanię zarówno dla Demokratów, jak i Republikanów ”.

Warto zauważyć, że Bankman-Fried był znany ze swojej dużej darowizny na rzecz Demokratów przed zarzutami karnymi. Obecnie jest wolny z osobistą obligacją uznaniową w wysokości 250 milionów dolarów po tym, jak został po raz pierwszy obciążony pod koniec ubiegłego roku. Ale w sprawie nie przyznał się do winy.

Tymczasem nowy akt oskarżenia wywarł większą presję prawną na Bankmana-Frieda. Z drugiej strony jego współpracownicy, współzałożyciel FTX Gary Wang i była dyrektor generalna Alameda, Caroline Ellison, przyznali się w grudniu 2022 r. do wielu oszustw i innych zarzutów. Obaj współpracują z kancelarią adwokacką Stanów Zjednoczonych na Manhattanie przeciwko Bankmanowi-Friedowi.

Najnowszy akt oskarżenia oskarża Bankmana-Frieda o oszustwa związane z papierami wartościowymi, oszustwa bankowe i kilka spisków związanych z oszustwami bankowymi dotyczącymi klientów FTX i pożyczkodawców Alameda; nielegalne datki na kampanie; pranie pieniędzy; prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy i oszustwa bankowe.

W oświadczeniu dotyczącym ostatniego aktu oskarżenia prokurator USA z Manhattanu, Damian Williams, stwierdził, że „ciężko pracują i tak pozostanie, dopóki sprawiedliwości nie stanie się zadość”. W dokumencie szczegółowo opisano wiele roszczeń i sposób, w jaki Bankman-Fried rzekomo obsługiwał nielegalny program.

Ponadto grupa nadzorująca etykę zwróciła się również do Federalnej Komisji Wyborczej o zbadanie Bankmana-Frieda w sprawie rzekomych „poważnych naruszeń” prawa wyborczego.

Najnowsze posty Ritiki Sharma (zobacz wszystkie)