Dziesięciolecia wykrywania oszustw, walki z oszustwami i lepszego dopasowania – katastrofa SBF/FTX

Połączenia blockchain przestrzeń wciąż zyskuje na popularności i znaczeniu. Obecnie jest to prawdziwy sektor globalnych finansów, z terminami takimi jak „krypto” i „DeFistają się głównymi tematami w światowych sieciach informacyjnych. 

Zyskał jeden ze swoich najbardziej kultowych pseudonimów, „Dziki Zachód Finansów”. ze względu na podobieństwa do granic dzikiego zachodu. Obszary te były synonimem złej regulacji, braku konsekwencji dla hałaśliwych zachowań, którym towarzyszyły charakterystyczne poderżnięcia gardeł i strzelaniny w biały dzień. 

Chociaż te scenariusze stanowią świetne klasyczne filmy, nie są idealne dla systemów finansowych, które mają więcej niż bilion dolarów środków użytkowników w różnych inteligentnych umowach, portfelach, giełdach itp. w momencie pisania. 

Przestrzeń kryptograficzna zawsze była ekscytująca i nadal produkuje soczyste historie, które utrzymują setki kryptograficznych platform informacyjnych w branży. Jednak nie zawsze są to dobre wiadomości, zwłaszcza że złe wiadomości przyciągają większą publiczność i sprawiają, że lepiej się je czyta. 

Według Federalna Komisja Handlu (FTC), ponad 46,000 XNUMX osób zgłoszone straty ponad 1 miliarda dolarów w kryptowalutach w 2021 roku. Liczba ta nie obejmuje niezgłoszonych transakcji. Biorąc pod uwagę ilość pieniędzy przepływających przez platformy DeFi, rzeczywista statystyka może być ponad dwukrotnie większa niż podana. 

Nie trzeba być geniuszem, aby dojść do wniosku, że obecne status quo jest nie do utrzymania. Użytkownicy nie mogą nadal wydawać ciężko zarobionych funduszy anonimowym oszustom, a w niektórych przypadkach założycielom o srebrnym języku, którzy kręcą się jak przeziębienie i pozostawiają nieprzyjemną ranę, gdy w końcu znikną. 

Walka z oszustwami w przestrzeni kryptowalut

Oszustwa w przestrzeni DeFi są wielopłaszczyznowe, począwszy od wyłudzeń, poprzez wykorzystywanie informacji poufnych, płatności za nielegalne działania, marnowanie funduszy inwestorów, włamania itp. największe nagłówki poza przestrzenią DeFi. Użytkownicy mogą załatwić sprawę na wiele sposobów iw wielu przypadkach wydaje się, że nie ma ratunku dla tych ofiar. 

Kilka postaci podjęło się identyfikowania oszustw i zwracania uwagi na czerwone flagi wokół projektów i zaangażowanych osób. Niektóre nazwiska natychmiast przychodzą na myśl, w tym liderzy blockchain, tacy jak Na Yavin, a także samozwańczych detektywów z Twittera, takich jak Zach, Syzyf, Gabagool żeby wymienić kilka. 

Podczas gdy większość nazwisk pojawiła się na scenie niedawno, Na Yavin jest OG był w centrum uwagi od samego początku i zasługuje na specjalną wzmiankę, zwłaszcza za jego oddanie swojej roli główny antagonista do LAToken projekt wymiany, kiedy się zaczął swoją oszukańczą passę. 

Od samego początku LAToken wyświetlał kilka czerwonych flag. 

• Celowe/niedbałe wymienianie wątpliwych projektów. Przykład, kiedy projekt o nazwie Elon Musk jako założyciel, główny projektant, CTO i dyrektor generalny, członek zespołu, weryfikacja informacji powinna być standardem w każdej poważnej wymianie. Chociaż LAToken nie złożył oświadczenia, niewiarygodnie nieprofesjonalne jest nie weryfikowanie szczegółów, zwłaszcza że okazało się to sztuczką mającą na celu fałszywe przedstawienie zaangażowania Elona i SpaceX w IEO. 
• Fałszywe statystyki handlu i wolumenu rezerw. Każda giełda jest prawdopodobnie winna zawyżania liczb, ale LAToken przenosi ją na nowe wyżyny. 
• Śmiesznie niskie wymagania dotyczące aukcji, a jedyną widoczną barierą jest absurdalnie droga opłata za wystawienie 
• Giełda zyskała również rozgłos dzięki nie wywiązuje się ze swoich obietnic do projektów.

Krucjata Ona przeciwko oszukańczej passie LATOKENA miała swój początek, gdy na jego radarze pojawił się ICOBench. ICOBench nie wytrzymał dobrze żadnego poziomu kontroli i od tego czasu nieaktywny. Platforma miała być autorytetem w zakresie weryfikacji projektów i ich ICO. Zamiast tego okazało się, że to kartel ze swoim najwyższych rangą członków wystawianie 5-gwiazdkowych ocen wątpliwym projektom. 

Wydaje się, że jest to naturalny krok do wprowadzenia kolejnej latarni morskiej w walce z oszustwami – Pan KLUCZ. Jest ekspertem w wielu tematach technicznych i blockchainowych i przez krótki czas był akredytowanym ekspertem w nieistniejącym już ICOBench. To doświadczenie pomogło mu zdobyć obszerne relacje arbitralne zasady platformy. 

Według pana KEY, środki kontroli jakości ICOBench mieściły się gdzieś w spektrum karnych zaniedbań i współudziału w oszukańczych planach. 

Stawka w wykrywaniu oszustw w przestrzeni kryptograficznej i ich powstrzymywaniu jest niewiarygodnie wysoka. Jeśli jeden podejrzany projekt ruszy z miejsca, może wywołać łańcuch wydarzeń, które wywołają fale w całej światowej gospodarce. Rozważmy tę sekwencję z życia jako przykład – 

• ICOBench daje najwyższe oceny dla oczywiście wątpliwej giełdy (LAToken)
• LAToken wykorzystuje swój nowo uzyskany status, aby fałszywie przedstawiać się innym projektom (WeBuy)
• Wbrew rekomendacjom swoich doradców (w tym przypadku mnie), WeBuy płaci wygórowane opłaty za układ, który nie przynosi ani jednej konwersji.
• LAToken odbiera swoją nagrodę i przechodzi do następnej ofiary, podczas gdy projekt WeBuy nigdy się nie regeneruje.

Założyciel WeBuy też był Wstydził się publicznie przyznać, że został oszukany; w związku z tym przestępstwo nigdy nie zostaje „oficjalnie zgłoszone”. Jednak te oszustwa nie są przestępstwami bez ofiar, a lista nie ma końca! 

Działam w tej przestrzeni od ponad dekady i setki razy biłem rekordy, aby podnieść alarm, gdy zauważę zabawny biznes. Pobieżne spojrzenie w moim poprzednie publikacje da ci wgląd w moje dotychczasowe wysiłki.  

OG w kosmosie wiedzą, że SBF nie ma monopolu na skandaliczne krachy giełdowe. The Mt. Hack gox (który później stał się BTC-e) był jednym z najwcześniejszych i największych jak dotąd skandali giełdowych, zaaranżowanym przez Alexander Vinnik i niepotwierdzonej liczby wspólników. 

Ross Ulbricht i James Zhong również spotkał się z poważnymi naganami za ich odrębne zaangażowanie w oszukańcze działania na ciemnej stronie internetowej – Silk Road. Ten ostatni przestępca dokonał napadu, który stanowił ok rekordowa wówczas konfiskata bitcoinów przez rząd amerykański – około 3.36 miliarda dolarów. 

Część Bitcoinów w rezerwach nieistniejących portfeli BTC-e Vinnika niedawno został reaktywowany. Portfel zawierający około 10,000 XNUMX BTC dystrybucję swoich udziałów w małych depozytach do wielu źle KYCed kont i portfeli nigdy nie jest dobrą wróżbą. 

W rzeczywistości jest to najstarsza sztuczka w książce oszustw kryptograficznych; taki, który wymyślili oszuści kryptograficzni pierwszej generacji, tacy jak Vinnik. Ponieważ Vinnik przebywa obecnie za kratkami, można słusznie przypuszczać, że najnowsze wydarzenia są w jakiś sposób powiązane z jego nienazwanymi wspólnikami. 

Nadal nie wiemy o nim zbyt wiele, ale będziemy uważnie przyglądać się sprawie w miarę jej rozwoju. Warto również wspomnieć, że konkretny adres, który otrzymał depozyt w wysokości 65 BTC z niedawno aktywowanej nagrody, należy do HitBTC, kolejna wymiana o wątpliwym charakterze. 

Przyjrzyjmy się niektórym innym czerwonym flagom, które natychmiast stają się widoczne, gdy spojrzymy pod maską HitBTC.  

• Anonimowy zespół
• Fałszywe dane dotyczące rejestracji firmy
• Podejrzane oferty i podstępne działania
• Ciągłe skargi klientów na brak możliwości wypłaty środków itp.

Jeśli nadal będziesz ciągnął wątek HitBTC, znajdziesz Andreya Savchenko, rzekomego założyciela HitBTC, który według ten raport z wielu źródeł. 

Wracając do SBF i FTX, to dość ciekawe Chainalysis natychmiast wychwycił ruchy niewielkich ilości BTC z portfela, który był uśpiony przez prawie dekadę. Mimo to nigdy nie widzieli wszystkich napadów FTX, które miały miejsce tuż pod jego nosem od ponad trzech lat. 

Chociaż nie jest to mocny zarzut przeciwko Chainalysis, nie jest to też komplement, zwłaszcza gdy wiemy, że w tej przestrzeni rzadko zdarzają się zbiegi okoliczności. 

Ograniczenia w zapobieganiu oszustwom

Popularne powiedzenie wśród lekarzy mówi, że „uncja profilaktyki jest warta funta leczenia”. 

Niestety rozwiązanie jest bardziej skomplikowane niż „unikanie oszustwa”, zwłaszcza że brak regulacji i anonimowość sprawiają, że DeFi jest idealnym miejscem dla nielegalnych działań. Na szczęście ten sam system otwartej księgi ułatwia zainteresowanym obywatelom monitorowanie ruchów funduszy i wykrywanie nieuczciwej gry, gdy ma ona miejsce. 

Kiedy ludzie zauważają oszukańcze sytuacje, zanim się ujawnią, zwykle jest to słowo zaniepokojonego obywatela przeciwko oskarżonemu. Niestety, ciężar dowodu zwykle spoczywa na oskarżycielu, który zazwyczaj ma ograniczone zasoby. 

Inwestorzy detaliczni i detektywi amatorzy nie mają dostępu do najbardziej wyrafinowanych narzędzi do wykrywania oszustw i zapobiegania im. Nie mają również siły finansowej, aby konkurować z protokołami DeFi, które są równe funduszom inwestorów, zwłaszcza tych, którzy nie mają ograniczeń w wydatkach. 

Nie trzeba wiele, aby zdyskredytować lub nawet usunąć materiał, który budzi obawy dotyczące projektu, nawet jeśli cytaty są uzasadnione. Opcje obejmują płacenie influencerom za promocje, aby zagłuszyć hałas, składanie pozwów przeciwko oskarżycielowi, a nawet usuwanie materiałów ze stron internetowych. 

Ta niedoskonałość struktury utrudnia uratowanie innych użytkowników DeFi przed wpadnięciem w skomplikowane oszustwa. To nie jest tak, że istnieje duża motywacja do wykrywania oszustw. Większość kosztów i zasobów pochodzi z własnej kieszeni, z wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy ludzie otrzymują sponsoring i darowizny. 

Próżnia regulacyjna utrudnia również wymierzanie sprawiedliwości przestępcom. W większości przypadków najbardziej okrutne oszustwa i oszustwa kończą się publicznym zawstydzeniem i drobnym uszczerbkiem na reputacji. 

Nie ma prawie żadnych rzeczywistych konsekwencji dla wielu oszustw, które występują w łańcuchu, z wyjątkiem rzadkich przypadków. Na przykład, ostatnie kłopoty prawne Terry zrobić kwon od razu przychodzą na myśl, ale nawet to wiąże się z wieloma okolicznościami łagodzącymi i możliwymi implikacjami politycznymi. 

Bardziej typowym przypadkiem jest wiadomość o kompromitacji protokołu DeFi – Indeksowane finanse – które wstrząsnęło światem kryptowalut w październiku 2021 r. Po wyśledzeniu źródła napadu na 16 milionów dolarów sieć musiała negocjować z hakerem, aby zwrócić znaleziska, co było do przewidzenia beznadziejne. 

Połączenia Pesymistyczne oświadczenie zespołu podkreślił również, jak trudne może być radzenie sobie z tymi inteligentnymi kontraktami. 

Jak być bezpiecznym na Dzikim Zachodzie

Dopóki rynek nie potraktuje przepisów poważnie, arbitralność pozostanie na porządku dziennym w wykrywaniu, zapobieganiu i korygowaniu oszustw. 

Dopóki ten dzień nie nadejdzie, nasza nadzieja pozostaje w rękach samozwańczych strażników, którzy mogą mieć również ukryte długoterminowe motywy. The zniknięcie of War on Rugs, samozwańczego strażnika kryptografii zajmującego się zwalczaniem oszustw, dysponującego ponad 400,000 XNUMX USD funduszy inwestorów, do dziś pozostaje najlepszym klasycznym żartem. 

Po dekadzie w przestrzeni blockchain stan walki z oszustwami pozostaje bolesnym kciukiem, który dotyka wszystkich w tej przestrzeni, a nawet poza nią. Na razie użytkownicy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, podczas gdy bezinteresowni łowcy oszustów kontynuują dobrą walkę o przestrzeń DeFi, w którą wszyscy wierzymy i na którą zasługujemy. 

Na Yavin zostawia przewodnika tutaj aby pomóc Ci zachować bezpieczeństwo na dzikim zachodzie, jakim jest przestrzeń kryptograficzna. 

Słoń w pokoju

Niektóre daty na zawsze pozostaną w niesławie z różnych powodów, a 7 listopada 2022 r. jest jednym z tych dni. Jak wszyscy inni związani z przestrzenią kryptograficzną, mój świat zatrząsł się do głębi, gdy zobaczyłem wiadomość o kapitulacji, która sprawiła, że ​​zatęskniliśmy za starymi dobrymi czasami, kiedy Do Kwon wciąż był wrogiem publicznym numer jeden. 

Aby następna część wstrząsnęła twoim światem tak bardzo, jak wstrząsnęła moim, musimy namalować mentalny obraz. Przełączyłem telefon w tryb DND i wyciszyłem wszystkie powiadomienia z mediów społecznościowych na komputerze, jak zwykle robię, gdy chcę napisać nowy artykuł. Podczas gdy ja odłączyłem się od sieci na kilka godzin, aby napisać o stanie oszukańczych działań i postaciach w przestrzeni kryptograficznej, serwisy informacyjne poinformowały o największym epizodzie niewłaściwego postępowania finansowego, jaki kiedykolwiek zarejestrowano w przestrzeni blockchain. 

Minęło nieco ponad miesiąc od pokazu doodie i nikt nie rozumie pełnych konsekwencji krachu FTX. Projekty DeFi, VC, politycy, celebryci, afrykańskie startupy technologiczne itp., coraz więcej osób boryka się z problemami z płynnością wynikającymi z serii złych decyzji Sama Bankmana-Frieda i jego wspólników. 

Jak podkreślono wcześniej w tym artykule, zapanowanie nad takimi oszukańczymi sytuacjami jest prawie niemożliwe, ponieważ są one powszechne, rzadko karane i trudne do udowodnienia przed wyrządzeniem znacznych szkód. Dobrze więc, że w tym przypadku potrzeba było równie wpływowej postaci (założyciela największej giełdy kryptograficznej) w przestrzeni blockchain, aby zlikwidować SBF i jego gang. 

Żadna inna osoba nie miałaby szans w starciu z głębokimi kieszeniami i społecznością FTX. Mówię to, ponieważ ludzie wyrażali obawy dotyczące SBF i jego nawyków związanych z wydatkami w przeszłości bez większej publiczności i konsekwencji. 

Marka Cohodesa nie ma szorowania w przestrzeni kryptograficznej, a nawet on nie mógłby położyć rękawicy na SBF i FTX. Ten klip Marca przekazywanie jego obaw dotyczących SBF było nieaktualne przez miesiąc, zanim CZ w końcu przyszedł po Sama.

Tak więc, chociaż wolałbym, aby spór między CZ i SBF zakończył się bez znaczącego wpływu na przestrzeń kryptograficzną, wzmocniło to również sens tego artykułu. W tej przestrzeni jest zbyt wiele oszustw i powinniśmy być w stanie zrobić więcej, aby je wykryć i podjąć odpowiednie działania. 

Na razie przegrupujemy się po raz kolejny i spróbujemy wrócić z kolejnej porażki spowodowanej przez te same problemy, które nękały nas przez ostatnie dziesięć lat. Jeśli jednak coś się nie zmieni, pewnego dnia zrobimy jak Humpty Dumpty i „wszystkie konie króla; wszyscy ludzie króla” nie będą już w stanie ponownie złożyć Humpty'ego. 

Ostatnie słowa

„Internet nigdy nie zapomina”, ale to nie powstrzyma niektórych pozbawionych skrupułów postaci przed próbami wybielenia ich wizerunku w ramach przygotowań do kolejnego wielkiego napadu. Nie trzeba było długo czekać na rozpoczęcie kampanii SBF, a wiele sieci informacyjnych rzuciło pozytywne światło na pomysłodawcę epickiej przejażdżki radosnej finansowanej z ciężko zarobionych pieniędzy inwestorów. 

Parzyste Do Kwon i Su Zhu mam trochę czasu antenowego w tej sprawie! Jeśli to miał być żart, to nie zrozumiałem nagłówka. I jestem pewien, że ludzie, którzy stracili fundusze na implozje, które zaaranżowali, też nie uważali tego za zabawne.