バイナンスUSAからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者らは詳細を語らず＝ロイター |あたらしい経済

バイナンスUSAからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

大手暗号資産（仮想通貨）取引所のバイナンス（binance）が、バイナンス us （binance us）の口座からバイナンス明らかの z 氏が経営する取引会社へ巨額の資金資金を移し移し移しが明らかなっなった。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また、記録ではバイナンス us の口座は、バイナンス us の運営会社「BAM トレーディング（BAM Usługi handlowe）」の名前で登録されいいたという。

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これについて送金の理由や顧客預金が含まれていたかなどは確凮きなかった。しかし当時、 Prime Trust) USA 6億5000万ドル（約875億円）を送金していたことが銀行記録で明バかになっている。（すお当スの公開利用規約では、顧客預金はシルバーゲート銀行とプライム・トラストで保管されるとされていた）

ロイターがバイナンス us の広報担当者のキンバリー・（（Kimberly soward）氏へ質問をしたところ、「メリットピークバイナンスバイナンスのプラットフォーム上で取引などのサービスをを提供提供して銀行口座にアクセスできるののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののaはバイナンス us の従業員だけ」とコメント。またソワード氏はロイターの記事は「古い情報」を称していると述べ、それ以上の明言を避けた.

またロイターが確認したバイナンスUSの社内メッセージによれば、バイナンスUSの幹部は、自ら関知しないところで送金が行われていたため流出を懸念していたという。2020年年末、当時のバイナンスUSのCEOであるキャサリン・（Catherine Coley）氏が財務担当役員へ送金の説明を求めたようだが、コーリー氏の問いについては明確な返答はなされていなかった。

その後もコーリー氏は、財務部門担当者らへ対し送金についての説明を求め続けたが、明確な回答は得られていないことが確認できるできる。。。。できるできる。。。。。。。。。。。。。

また昨年にウォールストリート·ジャーナルは、米SEC USA召喚状を送っていたと報じていた。

また以前から司法省がバイナンスをマネーロンダリングと制裁措置違反の疑いで捜査していることは、各によってによって先日から報じられている。

USAリック・ヒルマン (Patrick Hillmann)措置かを考えているところだ」と2 październikaZweryfikowanoた.

シルバーゲート銀行もまた、司法省の詐欺セクションによる調査を受けており、同行が昨年した ftx の元元元元てサム・バンクマン・フリード（Sam Bankman-Fried）氏の事業事業に関連するについて調べているいる・バンクマン・（Sam Bankman-Fried）氏の事業事業にするているいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいる。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメントを控えた。

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

バイナンスUSAは2021年4月、CEOをコーリー氏から交代させると突如発表。コーリー氏は退社以降、声明も発表していない。また今回ロイターは、コーリ氏の法的代理人を通じて彼女へ質問をしたが、その返答は得られなかった。

バイナンスUSAからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

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