Skarb Państwa nakłada tornado oparte na Ethereum za rzekomą pomoc w praniu ponad 7 miliardów dolarów

Topline

Departament Skarbu usankcjonował w poniedziałek firmę zajmującą się kryptowalutami powiązaną z grupą hakerską sponsorowaną przez państwo w Korei Północnej za rzekome ułatwianie złośliwego prania – zaznaczając najnowsze środki odwetowe przeciwko tak zwanym usługom mieszania walut wirtualnych, które skutecznie zaciemniają transakcje kryptowalutowe, aby je utrudnić śledzić.

Kluczowe fakty

W oświadczenie W poniedziałek rano Ministerstwo Skarbu ogłosiło, że sankcjonuje Tornado Cash oparte na Ethereum za rzekomą pomoc w praniu kryptowalut o wartości ponad 7 miliardów dolarów od czasu jej utworzenia w 2019 r., skutecznie zamrażając amerykańskie aktywa na platformie i uniemożliwiając Amerykanom korzystanie z usługi.

Wyprane fundusze obejmowały ponad 455 milionów dolarów skradzionych przez hakerów z Korei Północnej w grupie Lazarus w największym znany do tej pory napad na wirtualną walutę — kiedy północnokoreańscy cyberprzestępcy Ukradłem około 620 milionów dolarów z platformy powiązanej z Ethereum dla gry wideo Axie Infinity opartej na technologii NFT w marcu - podało Ministerstwo Skarbu.

Na swojej stronie internetowej Tornado Cash twierdzi, że pomogło prawie 40,000 150,000 użytkownikom zaciemnić transakcje za pośrednictwem ponad XNUMX XNUMX depozytów, które pomagają „osiągnąć prywatność”, wykorzystując inteligentne kontrakty do przekierowywania środków na adres bez salda eteru, a następnie wysłania ich na nowy adres publiczny, który nie ma linku do pierwotnego nadawcy.

W poniedziałkowym oświadczeniu Brian Nelson z Ministerstwa Skarbu powiedział, że Tornado Cash wielokrotnie nie nałożyło skutecznych kontroli i „podstawowych środków” mających na celu powstrzymanie go przed praniem funduszy dla złośliwych cyberprzestępców i zobowiązał się do dalszego „agresywnego” prowadzenia działań przeciwko mikserom, które piorą kryptowaluty dla przestępcy.

Posunięcie to nastąpiło po pierwszych w historii sankcjach nałożonych przez Ministerstwo Skarbu na wirtualny mikser walut w maju, kiedy wyznaczony Blender.io za rzekomą pomoc w przeprowadzeniu wspieranego przez Lazarusa napadu na kryptowaluty w marcu – na sumę ponad 20.5 miliona dolarów nielegalnych wpływów.

Zaskakujący fakt

Oprócz napadu w marcu, Tornado Cash został również wykorzystany do wyprania ponad 96 milionów dolarów funduszy pochodzących z czerwca siekać mostu blockchain Harmony i co najmniej 7.8 miliona dolarów z ataku na Nomada, który stracił Według Departamentu Skarbu w zeszłym tygodniu wykorzystano lukę w zabezpieczeniach o wartości 190 milionów dolarów.

Kluczowe tło

Urzędnicy skarbu w tym roku uruchomili falę sankcji, aby chronić przed potencjalnym wykorzystaniem kryptowalut do obchodzenia sankcji i prania pieniędzy. Tuż przed pierwszymi sankcjami miksera Skarb Państwa w kwietniu wyznaczony po raz pierwszy firma wydobywająca kryptowaluty – celująca w szwajcarską firmę Biriver AG do działania w rosyjskim sektorze technologicznym. Również w tym miesiącu Ministerstwo Skarbu wyznaczyło moskiewską giełdę Garantex za „świadome lekceważenie” zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i „pozwalanie na nadużywanie [jej] systemów przez nielegalnych aktorów”.

Contra

W pisać na swojej stronie internetowej think tank polityki kryptograficznej Coin Center skrytykował poniedziałkową decyzję Ministerstwa Skarbu za „sankcjonowanie narzędzia, które nie jest pseudonimem żadnej osoby zasługującej na sankcję” i powiedział, że posunięcie to skutecznie ogranicza „każdego Amerykanina, który chce korzystać z własnych pieniędzy i ogólnodostępne narzędzie programowe do zachowania własnej prywatności – w tym z powodów całkowicie prawnych i osobistych”. Według Coin Center sankcje mają również niepewne konsekwencje prawne, ponieważ potencjalnie narażają Amerykanów, którzy otrzymują pieniądze za pośrednictwem adresu Tornado, na ryzyko naruszenia zasad Skarbu Państwa – mimo że nie mogą odrzucić transakcji ze względu na charakter blockchain.

Inne dokumenty

Skarb Państwa nakłada sankcje na pierwszego wydobywacza kryptowalut — celując w rosyjską bitriver za „wsparcie brutalnej wojny Putina” (Forbes)