Dla a komunikat prasowy, Departament Skarbu USA ogłosił sankcje wobec Tornado Cash, zdecentralizowanej giełdy (DEX). Instytucja dodała stronę tornado.cash, powiązane podmioty i kilka adresów opartych na Ethereum do swojego Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN).
Na tej liście znajduje się około 40 adresów ETH, które według Departamentu Skarbu USA od 7 roku przetworzyły łącznie ponad 2019 miliardów dolarów. Część ich operacji jest powiązana z nielegalną działalnością cybernetyczną.
455 milionów dolarów zostało powiązanych z cyberatakiem rzekomo przeprowadzonym przez wspieraną przez Koreę Północną Lazarus Group, grupę hakerską usankcjonowaną przez Skarb Państwa. Dodatkowe 100 milionów dolarów zostało przypisane niedawnym napadowi na most Harmony Bridge i napadowi na most Nomad, które zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Brian Nelson, podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, powiedział o ogłoszeniu i o rzekomym zaangażowaniu Tornado Cash w nielegalną działalność:
Pomimo publicznych zapewnień, Tornado Cash wielokrotnie nie wprowadzało skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go od regularnego prania funduszy cyberprzestępcom i bez podstawowych środków przeciwdziałających ryzyku. Ministerstwo Skarbu będzie nadal agresywnie podejmować działania przeciwko mikserom, które piorą wirtualną walutę dla przestępców i tych, którzy im pomagają.
Departament Skarbu USA dokonał ważnego wyjaśnienia w swoim komunikacie prasowym, przyznając, że większość wolumenu obrotu kryptowalutami i jego działalności jest zgodna z prawem. Uważają jednak, że platformy takie jak Tornado Cash można wykorzystać do umożliwienia pewnych nielegalnych działań.
W szczególności instytucja jest zaniepokojona programami ransomware, uchylaniem się od sankcji, rynkami darknet, oszustwami i nielegalną wymianą. Jako Bitcoinist zgłaszane, Tornado Cash jest drugim podmiotem powiązanym z kryptowalutami usankcjonowanym przez Ministerstwo Skarbu USA, pierwszym był Blender.io.
Dlaczego te sankcje wobec gotówki Tornado są różne?
Ministerstwo Skarbu wydaje się coraz bardziej aktywne w nakładaniu sankcji na firmy i podmioty kryptograficzne. W przypadku Tornado Cash instytucja ukierunkowała nawet swoje potencjalne źródło przychodów na przyszły rozwój.
Analityk Nansena zwrócił uwagę, że adres, na którym znajdują się datki i darowizny dla Tornado Cash, znalazł się na liście SDN OFAC. Społeczność kryptograficzna szybko zareagowała na ogłoszenie Skarbu Państwa.
Dla wyjaśnienia: to portfel Tornado Cash, w którym otrzymali granty Gitcoin: https://t.co/WqNyPxeldo
Zapomniałem, że atakujący Żelazny Bank podarował lmao pic.twitter.com/fygelqI05r
— Andrzej T (@Blockanalia) 8 sierpnia 2022 r.
W osobnym komunikacie prasowym krypto think tank Coin Center podkreślił, że sankcje wpłyną na dostęp obywateli USA do Tornado Cash. Lista SDN OFAC została stworzona w celu identyfikacji osób zaangażowanych w działalność przestępczą, taką jak terroryzm.
Jednak Coin Center powiedział, że Tornado Cash nie jest osobą, żywą istotą ani firmą zdolną do osądzania, ale raczej „robotem”, oprogramowaniem hostowanym na blockchainie Ethereum. Tym samym narzędzie i jego technologia są neutralne. W komunikacie czytamy:
Sankcjonowanie narzędzia, które nie jest aliasem żadnej osoby zasługującej na sankcje, znacznie różni się od typowego użycia listy SDN. Jest to zakaz technologii, a nie sankcja wobec osoby.
Jerry Brito, dyrektor wykonawczy w Coin Center, w dodatku:
Dzisiejsze działanie wydaje się nie tyle sankcją wobec osoby lub podmiotu posiadającego podmiotowość. Zamiast tego wydaje się, że jest to sankcjonowanie narzędzia o neutralnym charakterze, które można wykorzystać do dobrych lub złych zastosowań, jak każda inna technologia.
Źródło: https://bitcoinist.com/us-treasury-sanctioned-crypto-dex-tornado-cash/