Co to jest przyciąganie kryptograficzne?
Powstanie kryptowaluta rynek przyciągnął więcej oszustów szukających szybkiego zysku. Wyciągnięcia Crypto Rug stały się powszechne Web3, pomimo tego, że niektórzy oszustwa związane z kryptowalutami stosować konwencjonalne strategie oszustw, takie jak schematy Ponziego. Oszuści Rug pull często wykorzystują najnowocześniejsze techniki, takie jak złośliwy inteligentny kod kontraktu, który zaskakuje wielu inwestorów detalicznych, gdy programiści uciekają z milionami.
Co to jest ciągnięcie dywanu?
Rug pull to rodzaj oszustwa związanego z kryptowalutą, w którym oszuści oszukują opinię publiczną w celu zabezpieczenia finansowania przed ucieczką z tokeny cyfrowe inwestorów. Celem twórców uchwytów do dywanów jest przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów detalicznych. Często reklamują swoje tokeny na platformach społecznościowych. Deweloperzy przenoszą kryptowalutę deponentów do ich portfeli lub pozwalają im wypłacić pieniądze na giełdzie kryptowalut, gdy wystarczająca liczba osób kupi ten oszukańczy projekt.
Ciągnięcie dywanu jest częstym zjawiskiem w Defi (zdecentralizowane finanse) aplikacje. Wrodzona decentralizacja Defi i brak regulacji ułatwiają oszustom ukrywanie swojej tożsamości i ucieczkę ze znaczną ilością kryptowaluty. Jednak nie wszyscy oszuści muszą pozostać anonimowi.
Sądząc po wpływie oszustw inwestycyjnych, oszustwa są dość powszechne. Według firmy analitycznej Chainalysis, oszuści oszukali 2.8 miliarda dolarów, czyli 7 milionów dolarów dziennie, w ciągu 2021 roku. Popularność kryptowalut znacznie wzrosła w ostatnich latach.
Przeczytaj także: Tokenizacja: co to jest i jak działa?
Jakie są rodzaje uchwytów do dywanów?
Każde pociągnięcie za dywan dotyczy przestępców kradnących kryptowaluty od nieostrożnych inwestorów. Istnieją jednak trzy główne podstępy stosowane przez oszustów:
1. Kradzież płynności
Kradzież płynności, zwana również kradzieżą płynności, to nagłe wycofanie wszystkich monet z puli płynności, która jest wykorzystywana do finansowania projektu przez jej założyciela. Kiedy to nastąpi, zablokowana wartość tokena zostaje zwolniona, pozostawiając inwestorom bezużyteczny składnik aktywów, który jest bezużyteczny do czegokolwiek. Obszar Defi ma najwyższe rozpowszechnienie tego rodzaju szarpania dywanów.
2. Ograniczanie zleceń sprzedaży
Jest to bardziej subtelny sposób na oszukiwanie inwestorów przez nieuczciwych założycieli. W tego rodzaju oszustwie programista tworzy token z inteligentną umową, która ogranicza, kto jeszcze może je sprzedać. W rezultacie inwestorzy są uwięzieni w aktywach, którymi nie można handlować. Ponadto nie mogą sprzedawać tokena innym rówieśnikom. Kiedy wystarczająca liczba inwestorów kupi token, a założyciel siedzi na zyskach, wyprzedaje swoje tokeny, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi tokenami, z którymi nie mogą nic zrobić.
3. Pompowanie i zrzucanie
Dumping odnosi się do szybkiej sprzedaży znacznej części własnych tokenów założyciela lub twórcy kryptowaluty. W wyniku zasadniczo spadającego popytu na monetę i rosnącej podaży cena monety drastycznie spada. Nieuczciwi założyciele będą pompować token, aby podnieść jego wartość i przyciągnąć inwestorów, wabiąc ich obietnicami dużych zwrotów. Ryzykowni inwestorzy kupią tokeny wraz z marketingiem i promocją. Założyciel sprzeda tokeny, gdy akcja cenowa będzie silna, aby skorzystać z ferworu.
Przeczytaj także: Czym są instrumenty pochodne NFT? Czym różnią się od oryginalnego NFT?
Ile rodzajów uchwytów do dywanów
Wyciąganie dywanu można również znaleźć w jednej z dwóch różnych form:
1. Ciągnięcie za twardy dywan
Kiedy założyciel złośliwie wykorzystuje projekt do oszukania inwestorów, nazywa się to „twardym szarpnięciem”. Wskazuje to, że inteligentna umowa zawiera elementy, które są ukryte, ale mają na celu oszukanie inwestorów, a kod wyraźnie pokazuje, że intencją jest kradzież pieniędzy. Przykładem twardego szarpania jest kradzież płynności, gdzie kod jest napisany w celu zablokowania inwestorów w aktywach bez rzeczywistego celu lub funkcji.
2. Miękkie ciągnięcie za dywanik
Miękkie uchwyty do dywanów opisują nagłą sprzedaż aktywa kryptowalutowe przez deweloperów tokenów. Pozostali inwestorzy kryptograficzni zostają z tokenem, który w rezultacie został znacznie zdewaluowany. Dumping może nie być przestępstwem w tym samym sensie, co twarde ciągnięcie, mimo że jest nieetyczne.
Jakie są etyczne i prawne implikacje kryptowalut?
Kradzież płynności i ograniczanie zleceń sprzedaży są generalnie nielegalne. Obie te strategie wskazują, że programiści zaprojektowali swoje tokeny lub dApps, aby zachęcić inwestorów detalicznych. Oba te oszustwa są znane jako „twarde szarpanie”, ponieważ oszustwo jest „wbudowane” w kod projektu kryptograficznego.
Z kolei schematy „pompuj i zrzuć” są prawnie niejednoznaczne. Chociaż działania typu „pump and dump” są nieetyczne, udowodnienie nielegalnej działalności oszustów jest trudniejsze. Niekoniecznie nielegalne jest kupowanie kryptowaluty na wolnym rynku i publikowanie jej online. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli oszuści stojący za schematem „pompuj i zrzuć” zainwestowali w token, z którego tworzeniem nie mieli nic wspólnego. Niektórzy określają schematy „pompuj i zrzuć” jako „miękkie ciągnięcie za dywan”, ponieważ w kodzie projektu nie ma nic, co predysponowałoby go do niepowodzenia.
Przeczytaj także: Wyjaśnienie: Czym jest rzadkość NFT? Dlaczego rzadkość jest ważna dla NFT?
Jak rozpoznać Crypto Rug Pull
Wyciąganie dywanów kryptowalut może być zwodnicze, ale jest kilka czerwonych flag, na które należy zwrócić uwagę podczas oceny nowych tokenów:
- Niejasne oficjalne dokumenty
- Brak audytu strony trzeciej
- Anonimowi programiści
- Nadmierny marketing w mediach społecznościowych
- Niezwykły ruch cen
Jak uniknąć pociągnięcia Crypto Rug?
Inwestorzy mogą uchronić się przed szarpaniami, zwracając uwagę na kilka oczywistych znaków ostrzegawczych, takich jak niezablokowana płynność i brak zewnętrznego audytu.
1. Trzymaj się ustalonych dApps
Rozważ trzymanie się najlepszych dApps, takich jak Uniswap lub Aave, zamiast szukać nadchodzących projektów kryptowalut. Bardziej prawdopodobne jest, że projekty z silną społecznością, długą historią i dobrą reputacją zapewnią prawdziwe żetony i nagrody.
2. Limity zleceń sprzedaży
Złośliwa strona może zaprogramować token, aby ograniczyć niektórym inwestorom możliwość jego sprzedaży, pozostawiając innym nieograniczone. Te ograniczenia sprzedaży są charakterystycznymi wskaźnikami oszukańczego projektu.
Ustalenie, czy doszło do oszustwa, może być trudne, ponieważ w kodzie ukryte są ograniczenia dotyczące sprzedaży. Jednym ze sposobów sprawdzenia tego jest zakup niewielkiej ilości nowej monety, a następnie próba jej natychmiastowej sprzedaży. Projekt jest prawdopodobnie oszustwem, jeśli występują problemy z rozładowaniem tego, co właśnie kupiono.
3. Przetestuj token o małej kapitalizacji na zaufanym DEX
Kup niewielką ilość tej kryptowaluty i spróbuj sprzedać ją na renomowanym DEX-ie Uniswap jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia, że nie będziesz mógł sprzedać tokena. Ta kryptowaluta jest prawdopodobnie oszustwem ograniczającym sprzedaż, jeśli nie możesz jej wymienić.
4. Podejrzanie wysokie plony
Wszystko, co wydaje się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie takie jest. Prawdopodobnie jest to schemat Ponziego, jeśli rentowność nowej monety wydaje się podejrzanie wysoka, ale nie okazuje się, że jest to ciągnięcie dywanika. Chociaż nie zawsze jest to oznaką oszustwa, gdy tokeny oferują roczna rentowność procentowa (APY) w potrójnej cyfrze. Jednak te wysokie zyski zwykle wiążą się z równie wysokim ryzykiem.
5. Brak audytu zewnętrznego
Nowe kryptowaluty rutynowo przechodzą teraz formalny proces audytu kodu prowadzony przez godną zaufania stronę trzecią. Jednym z niesławnych przykładów jest Tether (USDT), scentralizowany stablecoin, którego zespół zaniedbał ujawnienia, że posiada aktywa niezabezpieczone fiatami. Audyt jest szczególnie istotny dla zdecentralizowanych walut, gdzie audyt jest domyślnie wymagany dla projektów Defi.
Przeczytaj także: Co to jest NFT na rynku nieruchomości? Jaki ma wpływ na sektor nieruchomości?
Przykłady ściągania dywanów kryptowalutowych
1. Jedna moneta
OneCoin, firma z siedzibą w Bułgarii, jest oskarżana o bycie przykrywką dla schematu Ponzi tokenów cyfrowych. Jednak w latach 2014-2016 oszukał ponad trzy miliony swoich uczestników na 4 miliardy dolarów. Jest to największa skradziona kwota w historii kryptowalut. Po jej zniknięciu w 2017 roku, według BBC, osoba uważana za odpowiedzialną za kradzież została umieszczona na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów FBI. Onecoin był jednym ze słynnych przykładów ciągnięcia kryptowaluty.
2. Afrykrypt
Africrypt, południowoafrykańska platforma inwestycyjna tokenów cyfrowych, została usunięta w 2021 roku w wyniku ataku o wartości 3.6 miliarda dolarów. Raees i Ameer Cajee, bracia założyciele firmy, którzy uciekli do Wielkiej Brytanii, podobno zaprzeczyli jakiemukolwiek zaangażowaniu.
3. Pociągnięcie za dywan z żetonem SQUID
Jednym z najbardziej niszczycielskich ograniczeń sprzedaży dywanów jest dywanik Squid Game. SQUID to cyfrowy token, który został wprowadzony przez niezidentyfikowaną grupę w odpowiedzi na zapotrzebowanie na „Squid Game” Netflixa. Ten token był rzekomo przeznaczony do wykorzystania w grze typu „play-to-earn” opartej na serialu Netflix. Token SQUID osiągnął wysoki poziom prawie 3,000 USD za token, kiedy został założony pod koniec 2021 r., po czym spadł do zera.
4. BitPołącz
Nieistniejąca już platforma pożyczkowa BitConnect w Anglii zapewniła inwestorom zwroty pomimo zawirowań na rynku. Zamiast tego twierdzi się, że założyciel Satish Kumbhani zwracał późniejszym inwestorom pieniądze od wcześniejszych inwestorów, ostatecznie zarabiając 2.4 miliarda dolarów globalnego zysku. Jednak według CNN Kumbhani może spędzić w więzieniu nawet 70 lat.
Przeczytaj także: Początkowa oferta gier: przewodnik dla początkujących dotyczący uruchamiania IGO
Źródło: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/