Czym jest Bitzlato — giełda kryptowalut zniszczona przez rząd USA ⋆ ZyCrypto

reklama

 

 

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił pomyślne powstrzymanie Bitzlato, głównej giełdy kryptowalut zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Przemawiając na konferencji prasowej prokurator generalna USA Lisa Monaco potwierdziła operację, dodając, że współzałożyciel giełdy, Anatolij Legkodymow, został również aresztowany w Miami przez agentów FBI.

40-letni Legkodymov, który obsługuje Bitzlato ze swojej rezydencji w Shenzen w Chinach, ma zostać postawiony w sądzie okręgowym na Florydzie dziś po południu. Od czasu wiadomości o aresztowaniu łączna liczba portfeli powiązanych z Bitzlato skurczyła się z ponad 6 milionów do mniej niż 12,000 XNUMX.

Według Departamentu Sprawiedliwości USA, Bitzlato jest bezpośrednio odpowiedzialny za wypranie ponad 700 milionów dolarów w nielegalnych transakcjach z Hydry, nieistniejącego już megamarketu Darknet, w ciągu ostatnich trzech lat.

Jednak analiza przeprowadzona przez organ nadzorujący przestępczość kryptograficzną, Chainalysis, bada dalej działania Bitzlato w ciągu ostatnich czterech lat, śledząc ponad 2.5 miliarda dolarów na giełdzie.

Jak złowrogi był Bitzlato?

Bitzlato od samego początku było ustawione na akceptację wszelkiego rodzaju oszustw w przypadku giełdy, która wyklucza rozpoznawanie twarzy w procesie KYC. Cytowano również, że jej założyciel, Legkodymov, powiedział, że użytkownicy giełdy byli „znani jako oszuści”, zgodnie z raportem Departamentu Sprawiedliwości. W ciągu trzech lat wolumen transakcji wzrósł do ponad 2.5 miliarda dolarów, z czego 53% było bezpośrednio związanych z ryzykownymi i nielegalnymi źródłami. Chainalysis zauważyła, że ​​jej 20 największych partnerów transakcyjnych obejmuje słabsze firmy i szczepy Ransomware, takie jak QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko itp. – wszystkie firmy oparte na darknecie.

Blisko 33,000 XNUMX dolarów wyśledzono z giełdy w Hongkongu do ponad sześciu prorosyjskich grup paramilitarnych działających w bardzo niestabilnym regionie Donbasu, co dodatkowo zaostrzyło wojnę na Ukrainie poprzez rozprzestrzenianie broni strzeleckiej.

Pranie brudnych pieniędzy i kryptowaluty

W swoim oficjalnym oświadczeniu Departament Sprawiedliwości oświadczył, że „instytucje zajmujące się handlem kryptowalutami nie stoją ponad prawem. Odnosząc się do rosnącego przypadku niechlujnej analizy due diligence i niedociągnięć KYC w przestrzeni kryptograficznej, prokurator USA Breon Peace dodał, że „Bitzlato sprzedało się przestępcom jako giełda kryptowalut bez zadawania pytań i zebrało depozyty warte miliony dolarów. Pozwany płaci teraz cenę za marżową rolę, jaką jego firma odegrała w ekosystemie kryptowalut”.

Bitzlato i FTX

Podczas gdy społeczność kryptograficzna wychwalała wysiłki amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, część obserwatorów porównała Bitzlato i FTX. Założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, zdmuchnął około 40 miliardów dolarów funduszy osobistych i inwestorów wraz z upadkiem FTX. Wydaje się, że obie firmy podtrzymywały poważnie nielegalne praktyki sprzeczne z amerykańskim prawem FinCEN, co doprowadziło do ich upadku. Mimo to założyciel z USA ma nadzieję na łagodniejsze lądowanie wśród niewielkich szans na ułaskawienie.