Według Dossier, OTC o nazwie Bankoff działa z biura należącego do firmy kierowanej przez żonę Ługowoja, Ksenię. Bankoff wydaje się być najbardziej aktywnym traderem na rynku peer-to-peer Binance dla transakcji z rosyjskim rublem, z najwyższymi dziennymi wolumenami obrotu, zgodnie z badaniami Dossier. Prawie nieistniejące procedury „poznaj swojego klienta” / przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy (KYC/AML) pozwalają użytkownikom kupować i sprzedawać kryptowaluty za pośrednictwem Bankoff bez ujawniania swojej tożsamości, powiedział Dossier. (OTC jest brokerem-dealerem w przeciwieństwie do scentralizowanej giełdy.)
Źródło: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=nagłówki