Uwagę wenezuelskich banków przykuły konta konsumentów powiązane z handlem kryptowalutami, szczególnie te związane z transakcjami typu peer-to-peer (P2P).
Wenezuelskie banki prywatne zamroziły ponad 75 kont w celu umożliwienia transakcji typu crypto-to-fiat i fiat-to-crypto od końca 2021 r.
Banki w Wenezueli zwracają większą uwagę na konta, które często się wiążą Bitcoin transakcje. Zgodnie z wpisem na blogu Legalrocks, wenezuelskiej praktyki prawniczej specjalizującej się w kryptowalutach i blockchainie, od końca 75 roku zarejestrowano ponad 2021 przypadków funduszy, które zostały zatrzymane lub są przedmiotem dochodzenia.
Ana Ojeda: Zamknięcie tych kont jest nieuzasadnione
Według Ana Ojeda, CEO Legalrocks, zamykanie tych kont w celu zbierania pieniędzy fiducjarnych w zamian za kryptowaluty nie może być uzasadnione. Dodaje jednak, że jeśli pojawiają się przekonujące przesłanki, że pieniądze wydawane w tych transakcjach mają związek z działalnością niezgodną z prawem lub przestępczą, to zmienia to sytuację.
Źródło: https://crypto.news/venezuela-banks-block-more-than-75-crypto-related-accounts/